会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2023年公司召集召开2次提名与薪酬委员会会议，未召开战略与发展委员会会议[6] 独立董事情况 - 独立董事闫雯出席股东大会2次，应出席董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，无委托出席和缺席情况[6][8] - 2023年闫雯对公司多项重大事项发表独立意见[9] - 2023年度独立董事对公司进行现场考察[24] - 截至2024年1月独立董事任职已满六年，于公司董事会换届之际卸任[25] 公司运营规范 - 报告期内公司关联交易为正常商业行为，价格公平合理[11] - 报告期内公司不存在对外担保及控股股东等非经营性占用资金的情形[12] - 公司高级管理人员薪酬方案符合政策和章程规定，按考核结果发放[13] - 公司募集资金存放和使用符合法规和制度要求，无违规行为[14] - 2023年度公司、控股股东及关联方较好履行承诺，无违反承诺事项[18] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，无虚假记载等情况[19] - 公司2022年度内控机制运作良好，内控制度符合相关法律法规要求，无重大缺陷[20] 财务分配 - 2022年度公司以70,138,359股总股本为基数，每10股派发现金股利16元，共分配现金股利112,221,374.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本[17] 其他事项 - 2023年7月13日披露2023年半年度业绩预告[21] - 2023年9月公司推出限制性股票激励计划，有利于公司发展和激励核心人才[22][23] - 2023年度公司继续聘任信永中和会计师事务所为财务及内部控制审计机构[15]

资金与担保情况 - 2023年度公司无控股股东等关联方占用资金情况[2] - 截至2023年末无以前年度延续的关联方占用资金情况[2] - 截至报告期末无关联方等担保情形及以前年度延续的对外担保事项[3]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，自2023年1月1日起施行[2][3][4] - 本次变更不涉及重大追溯调整，对财务状况无重大影响[6] 审议情况 - 2024年4月19日多会议审议通过变更议案，监事会认为合理合规[7][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月22日[11]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-030 恩威医药股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的 商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 三 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-018 恩威医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方 式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席杜长宏先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2 ...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 ...

恩威医药股份有限公司 2023年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2024CDAA3B0010 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）的合并及 母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注（简称财务报表），并于 2024 年 4 月 19 日出 具了无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2024CDAA3B0006）。我们的审计是依 据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定，恩威医药 公司编制了后附的 2023 年度非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进 行专项说明如下： 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作， ...

恩威医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冯建作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《恩威医药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人冯建，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师。1980 年至 1984 年，就读于西南财经大学会计学院，取得学士学位；1995 年至 1998 年，就读于西南财经大学财税学院，取得博士学位；1984 年至今，担 任西南财经大学会计学院专职教师；2002 年至 2005 年，兼任西南财经大学审计 处处长；2005 年至 2016 年，兼任西南财经大学出版社社长。2018 年 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恩威医药调整 募投项目内部投资结构的事项进行了审慎的核查，发表如下意见： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,65 ...