上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭刚 作为 恩威医药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恩威医药股份有限公司第二届董事会提名为恩威医 药股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恩威医药股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 恩威医药股份有限公司董事会 现就提名 黎春 为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-003 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。 经公司监事会提名，推举杜长宏、弋 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-006 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，审议通过 了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 29 日 9：15 至 15： ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-007 为确保公司监事会正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 特此公告 恩威医药股份有限公司监事会 2024 年 1 月 12 日 1 恩威医药股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 5 日召开职工 代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举刘利女士为公司第三 届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 刘利女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 附件： 职工代表监事简历 刘利女士，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恩威医药股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公 司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

恩威医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （第二届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确保 董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会 ...

恩威医药股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作制度 （第二届董事会第十九次会议修订） 第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会提名与薪酬委员会，并制订本制度。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事和高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章 程》确定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

☑是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘娅 作为 恩威医药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恩威医药股份有限公司第二届董事会提名为恩威医 药股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恩威医药股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 恩威医药股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 （第二届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重 ...