会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，5位董事全部出席[2] - 多项议案审议通过，表决结果多为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][21][22][23][24][25][26][28][29][33][34][35] - 多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[5][9][16][20][27][35] - 拟定于2024年5月21日采取现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会[46] 利润分配 - 2023年度以总股本461,562,500股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），拟派46,156,250元（含税）[17][18] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事按职务领薪酬[38] - 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交2023年度股东大会审议[38] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案拟定议案[39][40] 股份回购 - 拟用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，资金2000 - 4000万元，回购价上限16.52元/股，期限12个月[41] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，认为报告符合规定且内容真实准确完整[44]

资金募集 - 公司获准发行9231.25万股A股，发行价14.81元，募资13.67亿元，净额12.31亿元[2] - 截至2023年末，募集资金专户余额7.81亿元[4] 项目投资 - 智能家电制造基地项目拟投入募资11.64亿元[6] - 研发品控中心建设项目拟投入募资3000万元[6] - 信息化建设项目拟投入募资3693.33万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超10亿自有资金理财、不超5亿闲置募资现金管理[8] - 2024年4月25日，董事会、监事会通过相关议案[17][18] - 监事会、保荐机构对此无异议[19][20]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[6] - 细化选聘评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分[8] 评价权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等[12] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 选聘程序 - 包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等[10] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况，应改聘会计师事务所[14] 文件保存 - 改聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 审计关注 - 审计委员会关注资产负债表日后至年报出具前等多种情形[17] 责任处理 - 董事会可对相关责任人通报批评[18] - 经股东大会决议可解聘会计师事务所，违约损失由责任人承担[18] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或处分[18] 制度实施 - 本制度自公司董事会通过之日起实施，修改时亦同[21]

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[2] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[3] - 股权登记日为2024年5月14日[4] - 会议地点在广东佛山顺德区北滘镇[8] - 审议《2023年年度报告》等多项议案[9] - 登记时间为2024年5月17日[12] - 普通股投票代码“351332”，简称“德尔投票”[19] - 非累积投票提案，表决意见为同意等[21] - 授权委托书有效期至股东大会结束[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事每年自查，董事会每年评估并与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[2]

会议召开情况 - 2023年董事会召开11次会议，股东大会召开4次[5] - 2023年审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，提名委员会会议召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事谢军2023年出席各类会议并均投赞成票，2024年将继续尽责履职[5][13] - 2023年独立董事多次对相关事项发表意见[6][7] 公司决策事项 - 2023年公司按时披露定期报告，内容真实准确完整[10] - 2023年公司会议审议通过募集资金、聘任审计机构等事项[11]

会议情况 - 第二届监事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[5][8][11][15][18][21][24][29] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[6][9][12][16][22] 资金使用 - 公司用不超10亿自有资金委托理财，不超5亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[20] 薪酬方案 - 确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案议案提交2023年度股东大会审议[26]

业绩总结 - 2023年营业收入31.53亿元，较2022年下降4.64%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2022年下降42.93%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，较2022年增长59.89%[3] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年下降50.00%[3] - 2023年末总资产43.20亿元，较2022年末增长40.82%[3] - 2023年末归属于母公司股东的净资产27.91亿元，较2022年末增长93.22%[3] 业务发展 - 2023年新增飞利浦健身器材授权[4] - 2023年在湖南长沙成立直播运营基地[5] - 2023年成立苏州研发中心[6] - 2023年完成多个IT系统建设项目上线[6] 会议决策 - 2023年召开4次股东大会，董事会按要求执行决议和授权事项[9] - 2023年多次董事会会议审议多项议案，如转让股权、委托理财等[8][9] 未来展望 - 公司愿景是成为深受全球十亿用户喜爱的创新产品公司[13] - 公司使命是用产品改善生活细节，让用户提高生活品质[13] - 2024年董事会要发挥核心作用，做好日常工作，科学高效决策重大事项[13] - 2024年董事会要加强董事履职能力培训，提高决策科学性、高效性和前瞻性[13] - 2024年董事会要确保会议程序合法合规，执行股东大会决议[13] - 2024年董事会要发挥各专门委员会职能，提高决策效率，提升管理水平[13] - 2024年公司要提升规范化治理水平，健全规章制度，优化治理结构[14] - 2024年公司要加强内控制度建设，完善风险防范机制[14] - 2024年公司要完善管理体系、优化组织结构和业务流程[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产和营收总额占2023年度合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收总额错报比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占合并报表资产总额比例划分[12] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内控评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[17] - 保荐机构认为公司2023年度重大方面保持有效内控[19]

财务表现 - 2024年第一季度，德尔玛科技营业收入为716,411,120.37元，同比增长7.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,354,009.97元，略有增长，增长率为0.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为89,877,434.27元，同比增长48.23%[5] - 总资产为4,195,047,921.28元，较上年末下降2.89%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为716,411,120.37元，较上期增长[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为698,520,035.83元，较上期增长[14] - 公司2024年第一季度净利润为23,564,017.18元，较上期增长[14] - 广东德尔玛科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为23,354,009.97元[15] 股东持股情况 - 前十名股东中，佛山市飞鱼电器持有公司最多股份，占比29.57%[7] - 股东何旺银持有公司股份855,532股，其中通过普通证券账户持有17,800股，通过投资者信用证券账户持有837,732股[10] - 股东黄瑜珊持有公司股份588,600股，通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有588,600股[10] - 股东陈峰持有公司股份552,161股，其中通过普通证券账户持有95,000股，通过投资者信用证券账户持有457,161股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为918,683,013.87元，较上期有所增长[16] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为128,102,175.11元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-480,558,330.14元，较上期有所下降[17] - 筹资活动现金流入小计中，取得借款收到的现金为108,245,608.03元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为576,230.68元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-395,117,510.64元，现金及现金等价物余额有所减少[18]