限售股解除情况 - 本次解除限售股东户数18户，股份174,713,291股，占比37.85%[2] - 本次解除首次公开发行前已发行股东17户，股份172,585,000股，占比37.39%[2] - 本次解除战略配售股份股东1户，股份2,128,291股，占比0.46%[2] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月24日[3] - 公司2023年5月18日上市[4] - 公告日期为2024年5月22日[17] 股本情况 - 首次发行前总股本369,250,000股，发行后461,562,500股[4] - 截至2024年5月6日，有限售股371,378,291股，占比80.4611%[5] - 本次变动后有限售股196,665,000股，占比42.6085%[12] 限售承诺 - 磐茂等11家企业承诺12个月内不转让上市前股份[8] - 德尔玛1号资管计划获配股票限售期12个月[8] 其他 - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[13][14]

上市情况 - 公司于2023年5月18日上市，首次公开发行A股92,312,500股，发行前总股本369,250,000股，发行后总股本461,562,500股[1] 股份结构 - 首次发行后有限售条件股份377,027,957股，占比81.6851%；无限售条件股份84,534,543股，占比18.3149%[1] - 截至2024年5月6日，有限售条件股份371,378,291股，占比80.4611%；无限售条件股份90,184,209股，占比19.5389%[2] 限售股流通 - 2023年11月27日，首次公开发行网下配售限售股5,649,666股上市流通[2] - 本次部分限售股上市流通后，未解除限售股份196,665,000股，占比42.6085%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月24日[8] - 本次解除限售股份数量为174,713,291股，占公司股本总额的比例为37.85%[8] 股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东共18户[4][8][9] - 珠海德源峰润企业管理中心（有限合伙）所持限售股3,500,000股，占比0.7583%，本次全部解除[9] - 深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司－池州云顶之康一号股权投资合伙企业（有限合伙）所持限售股2,485,000股，占比0.5384%，本次全部解除[9] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为371,378,291股，占比80.4611%，变动后为196,665,000股，占比42.6085%[10] - 本次变动前无限售条件股份数量为90,184,209股，占比19.5389%，变动后为264,897,500股，占比57.3915%[10] - 首发后可出借限售股2,128,291股，占比0.4611%，本次全部解除[10] - 首发前限售股369,250,000股，占比80.0000%，本次解除172,585,000股[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次申请解除股份限售的股东已履行股份锁定承诺[11] - 保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份及战略配售限售股上市流通事项无异议[11]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月21日下午14:30召开，由董事长蔡铁强主持[5] - 董事会于2024年4月29日公告召开股东大会通知[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份196,689,400股，占总股本42.6138%[7] - 参加网络投票股东8人，代表股份33,839,700股，占总股本7.3316%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.98%，反对股数占比低[10][12][14][16][18][19][21][22][24][26] - 《关于续聘2024年度审计机构》等议案审议通过[23][25][27]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席会议股东及代表16人，所持表决权股份230,529,100股，占比49.9454%[9] 表决结果 - 各议案总表决：同意230,522,500股，占99.9971％；反对6,600股，占0.0029％[11] - 《关于确认董事薪酬方案的议案》：同意33,857,500股，占99.9805％；反对6,600股，占0.0195％[19] 其他 - 关联股东蔡演强等回避表决，涉及股份196,715,000股[20]

公司概况 - 德尔玛成立于2011年，是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业[10] - 公司旗下品牌包括"德尔玛"、"飞利浦"等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类及个护健康类[10] - 2023年度，公司主营业务收入占营业收入的比例为99.79%[10] 业务布局 - 公司持续创新投入并改善消费者体验，加强在水健康领域的领导地位[1][2] - 公司新增飞利浦健身器材授权，将为公司增长注入新的活力[14] - 公司逐步减少品牌非核心品类的业务投入，终止"华帝"品牌生活卫浴类产品业务[4] - 公司境外销售同比提升29.77%，未来将稳步推进品牌出海[16] 研发创新 - 公司2023年研发费用1.51亿元，较上年同期增加23.55%，研发费用率较上年提高1.09个百分比[24] - 公司研发人员445人，较上年末增加10.42%[24] - 公司拥有多项核心技术，如吸尘器干湿两用及集尘桶上置技术、蒸馏加湿技术等[24] 财务表现 - 2023年度公司净利润同比下降42.93%[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额4615.63万元，占净利润的比重为42.45%[29] 未来规划 - 公司将持续加大研发投入、提升产品质量等措施，持续巩固和提升公司的市场竞争优势[1][15] - 公司将积极关注智能机器人的发展和应用，持续探索相关应用场景与可能性[19] - 公司将持续关注AI领域的技术发展和应用，并结合自身需要积极探索AI相关技术在公司业务中的应用[26]

业绩总结 - 公司2023年营收31.53亿元(-5%)[1] - 公司2024年盈利预测为0.41/0.53/0.68元，同比+74%/+29%/+28%[1] - 公司2023年实现营业收入31.53亿元，同比-4.64%[5] - 公司2024Q1实现营业收入7.16亿元，同比+7.69%[6] - 公司2023年毛利率为30.76%，同比增长1.27%[15] 用户数据 - 公司2023年家居环境类销额占比为44%，同比下降10%[7] - 公司2023年水健康类销额占比为37%，同比增长10%[7] - 公司2023年个护健康类销额占比为18%，同比下降1%[7] - 公司2023年线上渠道销售占比为51.6%，同比下降11%[14] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS为0.41/0.53/0.68元，同比增长率分别为+74%/+29%/+28%[4] - 公司预计分红比例为42%，股息率为1%[25] 新产品和新技术研发 - 公司2023年现金+交易性金融资产为15.88亿元，同比增加8亿元[20] 市场扩张和并购 - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-9.06亿元，同比减少5.82亿元[22] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为10.94亿元，同比增加9.94亿元[23]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，预计回购1210653股至2421306股，占总股本0.26%至0.52%[3] - 采用集中竞价交易方式，价格不超过16.52元/股[7] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月[10] - 用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[5] 股权结构 - 回购前有限售条件流通股371378291股，占比80.46%；无限售条件流通股90184209股，占比19.54%[14] - 按下限测算，回购后有限售占比80.72%；无限售占比19.28%[14] - 按上限测算，回购后有限售占比80.99%；无限售占比19.01%[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4319887219.51元，净资产2791056983.01元[15] - 2023年度经营活动现金流量净额427740371.22元，回购资金上限占总资产、净资产比重分别为0.93%、1.43%[15] 其他要点 - 全体董事承诺回购不损害公司债务履行和持续经营能力[18] - 董事会前六个月相关主体无违规，回购及未来暂无明确增减持计划[19] - 回购经董事会决议，无需股东大会审议，授权管理层办理[20][22] - 已开立回购专用证券账户，资金可及时到位[23][24] - 回购存在股价、资金、重大事项等风险[25][26]

股权结构 - 2024年4月24日，佛山市飞鱼电器科技有限公司持股136,500,000股，占总股本29.57%[1] - 2024年4月24日，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股87,500,000股，占总股本18.96%[1] - 2024年4月24日，蔡演强持股31,937,500股，占总股本6.92%[1] - 2024年4月24日，佛山市鱼聚商业管理合伙企业（有限合伙）持股26,250,000股，占总股本5.69%[1] 无限售股股东 - 2024年4月24日，何文钜持股1,370,000.00股，占无限售股1.52%[3] - 2024年4月24日，中国银行－广发中证养老产业指数基金持股1,206,929.00股，占无限售股1.34%[3] - 2024年4月24日，江泳霞持股1,098,300.00股，占无限售股1.22%[3]

回购方案 - 2024年4月25日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价格上限16.52元/股[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至4月30日，累计回购0股，占比0%[3] - 尚未实施回购，符合要求[3] - 后续将在期限内继续回购并披露信息[4]

财务数据 - 德尔玛公司2023年营收为31.53亿元，同比下降4.64%[1] - 公司2024Q1实现营收7.16亿元，同比增长7.69%[1] - 公司计划在2024-2025年实现营收分别为36.8亿元和42.3亿元，同比增速分别为16.7%和15.0%[1] - 德尔玛公司2023年收入同比-5%，2024Q1收入同比+8%[2] - 德尔玛公司2023年业绩同比-43%，2024Q1业绩同比+1%[2] 财务指标 - 德尔玛公司2023年至2026年资产负债表显示，流动比率从1.4增长至2.3，资产负债率逐年下降至37.78%[5] - 德尔玛公司2023年至2026年利润表显示，毛利率逐年增长至31.66%，净利率逐年增长至4.94%[5] - 德尔玛公司2023年至2026年现金流量表显示，经营活动现金流逐年增长至461百万元，筹资活动现金流逐年增长至1094百万元[5] 财务表现 - 德尔玛公司2023年第四季度营业收入同比持平，2024年第一季度营业成本同比下降1.36%[4] - 德尔玛公司2023年第四季度毛利率较去年同期增长0.76%，2024年第一季度继续增长至30.86%[4] - 德尔玛公司2023年第四季度销售费用率较去年同期大幅增长6.46%，但2024年第一季度有所下降至18.92%[4] - 德尔玛公司2023年第四季度研发费用率较去年同期大幅增长2.76%，2024年第一季度略有增长至5.33%[4] - 德尔玛公司2023年第四季度净利润同比下降8.56%，但2024年第一季度有所增长至3.29%[4]