杭州天元宠物用品股份有限公司 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-041 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存 货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分 析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301335，注册地址为浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区[11] - 公司成立于2003年6月11日，注册地址历史变更为杭州余杭经济开发区星桥配套区[11] - 公司网址为http://www.tianyuanpet.com/，电子信箱为tydsb@tianyuanpet.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到20.37亿元，同比增长7.96%[12] - 公司2023年净利润为7676.71万元，同比下降40.33%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，较上年同期增长109.46%[12] - 公司2023年末资产总额为25.70亿元，较上年末增长9.90%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为6670.10万元，同比下降49.03%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比下降53.79%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.38亿元，较上年末增长1.69%[12] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品[20] - 公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场，与大型连锁商超、知名电商建立长期合作关系[21] - 公司产品覆盖宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景，广泛满足宠物需求[22] 公司业务模式 - 公司主要业务模式包括销售、生产和采购，销售主要通过国际市场和线上渠道[25] - 公司积极开拓国内市场，采取线上与线下并重的销售模式，拓展宠物食品业务[26] - 公司采取以食品带动用品拓展国内线上与线下渠道的发展策略，主要通过B2C和B2B两种形式进行线上销售[27] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率及利率风险为目的[76] - 外汇套期保值交易对手出现违约将导致公司损失[77] - 公司应对外汇套期保值业务进行严格的内部控制，避免员工操作失误导致损失[79] 公司治理结构 - 公司设立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事等相关制度[123] - 公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度的要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时[125] - 公司设有独立的财务部门和会计核算体系，能够独立作出财务决策[128] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，严格按照相关法律法规和规范性文件要求进行信息披露，提高透明度和诚信度[177] - 公司严格遵守国家法律、法规、政策，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展[178] - 公司履行社会责任，支持脱贫攻坚成果、乡村振兴[179]

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年4月8日发出，会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区宁 桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-032 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 | 第六次 | 日 | | 情人登记管理制度>的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | | | 《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系 | 通过 | | | | | 管理制度>的议案》 | | | | | | 《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露事 | 通过 | | | | | 务管理制度>的议案》 | | | | | | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 通过 | | 第三届 | | | | | | 董事会 | 2023 2 月 | 年 21 | 《关于购买土地使用权的议案》 | 通过 | | 第七次 | 日 | | | | | 会议 | | | | | | 第三届 | 2023 | 年 | 《关于与专业投资机构共同投资的议案》 | 通过 | | 董事会 | 3 月 | 10 | 《关于对外投资暨签署产业建设项目履约监管协议书的议 | | | 第八次 会议 | 日 | | 案》 | 通过 | | | | | 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | 《关于 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证 券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)的规定，将本公司募 集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2042号)，本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00 万元，坐扣承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元，已由 主承销商中 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改 聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法的通知》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的有关规定，以及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的自身实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指上市公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-039 杭州天元宠物用品股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:50； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00； 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开本公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-038 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、浙江证监局《关于做好上市公司现金分红工作的通知》 等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报 规划》的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际 情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半 年度报告期间适当增加一次中期分红。 （2）中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。 前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。 3、2024年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净 利润的100%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | | 气及水生产和供应业，水利 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 2023 年度，本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行 职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项独立客观地发表相关意 见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人作为独立董事亲自 出席了股东大会和董事会会议，无缺席、委托他人出席的情况或连续两次未亲自 出席会议的情况。 本人严格按照《公司章程》的规定认真履行职责，在会议召 ...