证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-040 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先生 主持。公司董事会秘书 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2744 号 杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称天元宠物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天元宠物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天元宠物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五、鉴证结论 我们认为，天元宠物公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了天元 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 2023 年度，本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行 职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项独立客观地发表相关意 见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人作为独立董事亲自 出席了股东大会和董事会会议，无缺席、委托他人出席的情况或连续两次未亲自 出席会议的情况。 本人严格按照《公司章程》的规定认真履行职责，在会议召 ...

第一章 总则 为进一步完善杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。 （二）向董事会提议召开临时股东大会。 （三） 提议召开董事会会议。独立董事行使上述第一 ...

中信证券股份有限公司 金额单位：人民币万元 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天元宠物 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商 中信证券采用余额包销方式，向 ...

第 3 页 共 3 页 | | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 2023年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:杭州天元宠物眉品 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 用方与上市公司的关联关 P | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初 早川资委关额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 p an 1 | | 8 | | | | | | | | | | 画变补 | | 9 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 # | | 12 - | | | | | | | | 非经营性占用 ー | | | | 이 | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 图层企业 | | | | ...

各位股东： 2023 年度，本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行 职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项独立客观地发表相关意 见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋永高，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学管理工程专业，硕士研究生学历，教授。1983 年 3 月至 1985 年 9 月，任 嘉兴卫校基础部数学教研室教师；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，于浙江大学管理 工程专业攻读研究生；19 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）2023年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的规定，对《杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： | | 固定资产 | 370,184,922.78 | 14.40% | 309,502,512.51 | 13.24% | 1.16% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要系星桥产业园及越南 | 在建工程 | 38,368,561.57 | 1.49% | 650,943.40 | 0.03% | 1.46% | | | 工厂项目基建投入 | | | | | | | | | 本期境外租赁厂房增加所 | 使用权资产 | 15,292,255.18 | 0.60% | 2,356,119.72 | 0.10% | 0.50% | | | 致 | | | | | | | | | 本期增加了宠粮产品的采 | 短期借款 | 206,892,375.30 | 8.05% | 128,312 ...