证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-025 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年7月1日以现场 及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由全 体监事共同推举的监事代表周莉莉女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会同意选举周莉莉女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主 席，任期自公司监事 ...

公司将根据江苏省国资委的文件批复精神，按规定程序将《草案》提交股东大 会审议批准。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关规定的要求，推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获得 江苏省国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等公司股权激励相 关议案，于 2024 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》等公司股票激励相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cnin ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关 事项的核查意见 1 5、中国证监会认定的其他情形。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》的规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"、"本激励计划"） 及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： 一、关于《公司 2024 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-030 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息 中天运始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于 同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[ ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 目的 为保证江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划 的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公 司（含"全资子公司"）董事、高级管理人员以及对公司经营业绩、持续发展和重点项 目有直接影响的关键岗位核心人才诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 第二条 基本原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 适用范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"激励 计划"）的所有激励对象。 第二章 管理机构 第四条 决策机构 董事会是公司限制性股票激励计划的考核管理领导机构，负责对考核管理提出具 体要求，审批公司整体考核指标选取及目标值设定，参与激励计划人员考核方案。 第五条 组织 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年7月1 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、审计委员会以 及提名委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 具体情况如下： 选举王颖健先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员； 选举周宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员。 上述各专门委员会委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法 律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-026 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 ...

激励计划基本信息 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[19] - 拟授予限制性股票数量不超过757.44万股，约占公司当前股本总额40700.00万股的1.86%[10][32] - 激励对象总人数不超过125人，占公司员工总数899人（截至2023年12月31日）的13.9%[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][35] - 限制性股票授予价格为9.12元/股[11][42] 激励对象相关 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[27] - 激励对象需满足最近12个月内未被证券交易所等认定为不适当人选等条件[9][27] - 董事长王明文和董事、总经理江涛获授股数均为23.00万股，分别占授予总量的3.04%和总股本的0.06%[33] - 副总经理任卓华获授股数为18.40万股，占授予总量的2.43%，占总股本的0.05%[33] - 副总经理王棚和蒋海晨获授股数均为17.25万股，分别占授予总量的2.28%和总股本的0.04%[33] - 全资子公司关键岗位核心人才获授股数为658.54万股，占授予总量的86.94%，占总股本的1.62%[33] 限售与解除限售 - 激励计划授予的限制性股票限售期为24个月、36个月、48个月[37] - 第一个解除限售期解除限售比例为33%，第二个为33%，第三个为34%[39] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[41] 业绩考核指标 - 2024年每股收益不低于0.50元，净资产收益率不低于7.74%，现金分红占比不低于50%[51] - 2025年每股收益不低于0.56元，净资产收益率不低于8.29%，现金分红占比不低于50%[51] - 2026年每股收益不低于0.63元，净资产收益率不低于8.88%，现金分红占比不低于50%[51] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量和授予价格有相应计算公式[60][62] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P仍须大于1[62] 成本与费用 - 授予限制性股票总费用6809.39万元[67] - 2024 - 2028年预计会计成本分别为1225.69万元、2451.38万元、1889.60万元、953.31万元、289.40万元[67] 审批与实施 - 激励计划需经江苏省政府国有资产监督管理委员会审核批准，公司方可召开股东大会审议实施[12] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[71] - 股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议和披露[73] 变更与终止 - 激励计划变更在股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，不得提前解除限售和降低授予价格[77] - 激励计划终止在股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，终止时回购未解除限售股票[78] 回购相关 - 公司按激励计划回购限制性股票，回购价格一般为授予价格，按规定执行，需调整的除外[94] - 资本公积转增股本等情况，未解除限售的限制性股票回购数量和价格有相应调整公式[95][97]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-027 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 独立董事关于公开征集表决权的公告 2. 征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏通行宝智慧交通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈良先生作为 征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈良先生符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事关于公开征集表 决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真 ...