证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-034 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年5 月9日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年5月9日以现场表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实 际参会董事7人。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经 成就，同意确定 2024 年 5 月 9 日作为首次授予日，向符合资格的 163 名激励对 ...

激励计划时间线 - 2024年4月16日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月22日至5月1日公示激励对象名单[11] - 2024年5月6日披露公示情况说明及自查报告[12] - 2024年5月9日股东大会通过激励计划议案[12] - 2024年5月9日授予限制性股票，授予日为该日[12][14] 激励计划数据 - 授予价格12.42元/股[15] - 授予数量532.53万股[16] - 授予人数163人[18] - 激励计划限制性股票总数600万股，占总股本1.475%[18] 归属期与考核 - 首次授予分三个归属期，比例30%、30%、40%[20] - 考核年度2024 - 2026年[21] - 2024年营收或净利润增长率目标值25%，触发值20%[21] - 2025年营收或净利润增长率目标值56.25%，触发值44%[22] - 2026年营收或净利润增长率目标值95.31%，触发值72.8%[22] 绩效考核 - 激励对象个人绩效分A、B、C、D四级，可归属比例100%、80%、60%、0%[24] - 实际可归属数量=计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[24] 其他 - 公司及激励对象授予条件已成就[27] - 独立财务顾问认为授予事项符合规定[28]

激励计划核查 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] 激励对象资格 - 激励对象符合相关任职资格，无违规情形[1] - 激励对象包括董事、高管及核心员工，不含独董和监事[2] - 激励对象符合激励范围和目的，主体资格合法有效[2]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第105号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司二〇二三年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-032 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年5月9日（星期四）下午14时召开， 公司已于2024年4月18日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-019），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会 议有关事项内容如下： 1、现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00 2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产 业园A栋8楼801会议室 3、网络投 ...

激励计划时间线 - 2024年4月6日董事会和监事会审议通过激励计划议案[6] - 4月22日至5月1日公示激励对象名单[6] - 5月6日披露公示情况及自查报告[6][7] - 5月9日股东大会通过激励计划议案[7] 激励计划授予情况 - 5月9日确定为首次授予日，向163人授予532.53万股，价格12.42元/股[8] 授予条件 - 截至法律意见书出具日，授予条件已满足，取得必要批准授权[14][15]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,预期未来6-12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上 [16] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入13.38亿元,同比下降5.49%;归母净利润3.13亿元,同比下降22.08% [6][7] - 公司单季度业绩有所下滑,主要因下游呼吸机大客户短期库存消化,同时年末资产减值以及费用计提等对利润造成一定影响 [8] - 2024年一季度,公司业绩环比开始趋向好转,大客户去库存有望趋进结束 [8] - 期间费用率整体有所提升,主要因公司持续加大客户开拓以及研发投入力度,同时海外工厂投产后折旧增加以及应收款、存货等的减值处理也对利润率造成一定影响 [9] 公司优势业务及创新业务表现 - 家用呼吸机组件业务有望逐渐迎来业绩拐点,实现双位数以上增长 [11] - 人工耳蜗业务保持增长趋势,与客户合作关系稳固持久 [11] - 家用电子、其他医疗等其余板块营收综合增速达到38.08%,多元化赛道布局开始逐步进入收获期 [11] 股权激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划,授予163名董事、高管以及核心员工限制性股票合计600万股 [13] - 激励计划考核目标值为以2023年为基数,2024-2026年营业收入或净利润增速分别不低于25%、56.25%、95.31% [13] - 激励计划的发布彰显了公司及管理层对于未来发展的信心以及公司长期价值的认可 [13]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 160,000 股，占公司总股本的比例为 0.0393%，最高成交价为 23.76 元/股,最低成交价为22.80元/股，成交总金额为3,734,959元（不含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-031 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,0 ...

业绩总结 - 公司2023年收入为13.38亿元，同比下滑5.49%；归母净利润为3.13亿元，同比下滑22.08%[3] - 公司2024年一季度收入为2.82亿元，同比下滑23.34%，归母净利润为5804万元，同比下滑46.46%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到2489百万元，较2023年增长86.2%[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入和利润将呈增长趋势，市盈率分别为26、21和17倍，给予“买入”评级[4] - 2026年预计每股收益为1.51元，较2023年增长96.1%[10] - 公司2026年预计净利率为24.7%，较2023年提升1.3个百分点[10] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 信息核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[1] - 内幕信息知情人已填报登记表[2] - 公司查询核查对象股票买卖情况[2] - 核查对象自查期无买卖公司股票情况[4] 保密措施 - 公司限定内幕信息知情人范围并保密[3] - 未发现信息泄露[3] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[5] - 包括《股东股份变更明细清单》[5] 公告日期 - 2024年5月6日[7]