北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为完善北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京瑞 迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》未作出规定的，适用本制度。 第二章独立董事职责、职权 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确股东会职责和程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，按 照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 董事会应当根据《公司法》和《公司章程》的要求在规定的期限内按时召集 股东会。股东会不能依照法定时限召开的，应当报告公 ...

关联交易报送与披露 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[5] - 按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[7] 关联交易审议 - 需披露的关联交易需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会审议[8] - 董事会、股东会审议关联交易，关联方需回避[8][9] 关联交易管理与监督 - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易[11] - 董事会办公室负责关联交易内部执行和档案管理[12] - 内部审计部门对关联交易全过程监督[12] 制度施行与修改 - 本制度经董事会审议通过施行和修改[15]

对外投资审议披露规则 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议并披露[7] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[7] - 交易标的营业收入、净利润等满足一定比例和金额条件，按规定审议披露[7]

委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事连续任职不得超六年[4] 委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时由董事会补足[4] - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 提名程序 - 提名董事和高管需多道工作程序[10] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[12] 细则施行 - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[16]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督 和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件、业务规则以及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司 股票及其衍生品种。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》《监管 指引第 5 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 ...

第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业应遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 公司募集资金专户的设立和募集资金的存储由公司财务部门办 理。 第六条 公司应当至迟在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集 资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 股东会的召集 | | | 股东会的提案与通知 . | 第五节 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京瑞迈特医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务 相匹配，在规避和防范汇率风险的基础上保证公司合理收益。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批 ...