北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务 规则和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构合法运作 和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精 神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、对公司具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会相同，独董连续任职不超六年[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知并提供资料[9] 会议要求 - 紧急情况可电话通知开会并说明原因[9] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 记录与保密 - 会议记录至少保存十年[13] - 出席委员对会议事项有保密义务[13] 细则相关 - 细则由董事会解释并制订施行[16] - 细则修改由委员会提出，董事会审议通过[16]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、 法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，包括对控股子公司的担保，不包 括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第六条 公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称"经 办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情况， ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第五条 专门会议由全体独立董事组成。 第六条 董事会秘书负责协助独立董事组织专门会议，确定会议日期、时间 及地点，发送会议通知、会议材料，撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾 1 问咨询机构完成独立董事委办事项；负责将专门会议审议通过 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会 的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后 交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第四条 根据法律法规和《公司章程》的规定提议召开董事会临时会议 的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第一条 为加强对北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员离职的监督和管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京瑞迈特医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》《治理准则》 等法律、法规、规范性文件，严格遵守离职管理规定。 第三条 公司董事和高级管理人员不得通过辞职等方式规避其应当承担的职 责、责任和义务。 第二章 董事、高级管理人员的辞职程序 第四条 董事辞任的，应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之 日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。董事提出辞职的，公司应当在60 日内完成董事补选。 第五条 高级管理人员辞职的，应当向公司董事会提交书面辞职报告，公司 董事会收到辞职报告之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 ...

资金占用制度 - 公司制订防范控股股东等关联方资金占用制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性[3] 公司与关联方关系 - 公司与关联方人员、资产、财务分开，机构、业务独立[4] - 经营性资金往来要审批，明确结算期限[5] - 不得多种方式为关联方提供资金[5] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用第一责任人[7] - 财务和审计部门定期检查，杜绝非经营性占用[7] - 注册会计师审计时专项审计关联方占用资金[7] 侵占处理 - 关联方侵占资产，董事会应要求赔偿[8] - 资金占用原则上现金清偿，以资抵债有规定[10]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 候选人三年内不得受证监会处罚等[2] - 解聘需理由充分并报告公告[4] - 不适任应一个月内解聘[4] 聘任时间 - 原则上离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[5] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系等职责[6][7] - 证券事务代表协助履行职责[8] 细则相关 - 细则由董事会制订、解释及修改[11]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细 则。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 1 召集人须具备会计、审计或财务管理相关的专业经验。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立 董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。委员会因委员辞职导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，或 者欠缺会 ...