北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（库逸轩）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物 医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，2020 年 2 月至今，任 中山大学心理学系教授、博士生导师；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形 ...

董事会战略委员会工作细则 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治 理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露上市公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票及其衍生品种。 第二章 职能部门及职责分工 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档和备案工作。公司董 事会秘书应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《规 范运作指引》的要求及时向深圳证券交易所报备相关资料。 第六条 董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-021 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发 布了《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 ...

公司架构 - 公司设1名总经理、若干副总经理[5] - 副总经理分管生产采购、销售、资本运营[9] - 财务总监分管财务管理工作[10] 管理规则 - 总经理负责信息披露等日常经营决策[8] - 副总经理及财务总监向总经理负责[10] - 总经理办公会至少每6个月召开一次[16] 细则规定 - 细则由总经理制订，董事会批准后生效[20] - 细则由总经理办公会解释[21]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会对本次公司变更会计政策无异议； 2、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次 会议，其中董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行 的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《关于印发〈企业 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元，2022年10月25日到账[11] - 2023年度募集资金净额为173,826.74万元，投入总额为25,042.56万元，累计投入40,625.04万元[34] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为100,026.98万元，截至2023年12月31日，超募资金实际余额为102,687.30万元（含利息收入）[37] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入15,582.47万元，利息收入净额344.88万元[13] - 2023年项目投入25,042.56万元，利息收入净额3,990.90万元[15] - 截至2023年末累计项目投入40,625.04万元，利息收入净额4,335.78万元[15] 资金结余与使用 - 应结余募集资金137,537.48万元，实际结余25,091.48万元，差异112,446.00万元，系购买理财产品未到期[15] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计250,914,810.97元[16][20] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13,312.18万元，截至2023年12月31日，置换计划已实施完毕[37] - 2023年度公司主要使用超募资金进行现金管理[24] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为112,446.00万元[26] 项目进度与延期 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目截至期末投资进度为26.00%[34] - 营销网络及品牌建设项目截至期末投资进度为51.00%，医疗设备研发中心项目为69.53%，补充流动资金项目为71.99%[34] - 公司部分募投项目因宏观经济、市场环境等因素实施进度慢于预期[36] - 2023年10月公司同意增加全资子公司天津怡和为募投项目实施主体，并将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2022年12月公司增加全资子公司东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”募投项目实施主体，实施地点相应增加[37] 其他情况 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未完成，无法单独核算效益[17] - “营销网络及品牌建设项目”和“医疗设备研发中心项目”不直接产生效益，无法单独核算[17] - 2023年度公司不存在变更投资项目实施地点、实施方式的情况[18] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金使用情况[22][23] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[29] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[30]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[4] 公司治理 - 建立健全法人治理结构[5] - 设立符合发展和经营管理需要的职能部门[6] - 董事会下设立战略委员会提长期发展战略规划建议[7] 制度建设 - 制定《员工手册》规范人力资源管理[9] - 建立质量管理体系[14] - 对募集资金专户存储、专款专用统一管理[15] - 建立资产管理相关制度和监督检查机制[17] - 制定销售政策规范销售业务和应收账款回收流程[18] - 完善采购与付款控制程序，严格审核供应商[19] - 制定研发制度，分阶段管理研发并建立奖励制度[20] - 制定合同、关联交易等管理制度[22][23][24][25] - 梳理财务报告管理流程，建立财务信息管理系统[26] - 建立信息披露与投资者关系等管理制度，关注高风险领域[28] 内控标准与情况 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[29][32] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[38][39] - 保荐人认为公司2023年度重大方面保持有效内控[42]

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本办法。 (四) 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 1 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； 第六条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应经董事会 审议通过后，提交股东大会审议，并及时披露： 第二条 本办法所称对外投资主要是指公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行长期投资，即公司投 出的超出一年以上不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括股权 投资和其它股权性质的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第四条 对外投资的原则： (三) 必须规模适度、 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（厉洋）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人厉洋，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专业 学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资产 管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证券 股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 ...