关联交易金额 - 2025年度与成都洛子关联交易原预计不超3660万元，拟新增不超640万元，调整后不超1000万元[2] - 2025年向成都洛子采购原预计360万元，新增640万元，调整后1000万元，已发生348.32万元，2024年实际发生56.09万元[4] 成都洛子情况 - 股东构成：傅思梦37.8%、任敏25.2%、沈凤清18%、瑞迈特10%、成都洛子峰企管9%[5] - 截至2025年6月30日，总资产3387.54万元、净资产774.35万元，上半年营收849.55万元、净利润120.49万元[5] 决策与合规 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过新增关联交易预计议案[3] - 预计金额在董事会权限内，无需股东会审议，不构成重大资产重组等，无需部门批准[3] 交易评价 - 关联交易价格遵循公允定价原则[7] - 公司认为交易为经营必需，利于发展[9] - 董事会等认为新增交易符合规则，定价公允，不损害公司及股东利益[13][14][15] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股，发行价每股119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元，2022年10月25日到账[1] - 超募资金金额为100,026.98万元[29] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金129,908.11万元，实际结余351.11万元，差异129,557.00万元因购买现金管理产品未到期[4] - 截至2025年6月30日，暂时用于现金管理的募集资金为129,557万元，账户余额为351.11万元[20] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，期初累计项目投入48,371.80万元、利息收入净额7,279.76万元、超募资金转出4,600.00万元[3] - 2025年上半年项目投入63.18万元、利息收入净额1,662.93万元、超募资金转出300.00万元、股票回购结束余额转回473.67万元[4] - 截至2025年6月30日，累计项目投入48,434.98万元、利息收入净额8,942.68万元、超募资金转出4,900.00万元、股票回购结束余额转回473.67万元[4] - 公司募集资金净额为173,826.74万元，本年度投入募集资金总额为 - 109.16万元[26] - 年产350万台呼吸机及30万套配件项目累计投入6022.50万元，投资进度31.70%[26] - 营销网络及品牌建设项目本年度投入37.97万元，累计投入8254.34万元，投资进度52.59%[26] - 医疗设备研发中心项目本年度投入25.21万元，累计投入16085.01万元，投资进度84.20%[26] 项目实施情况 - “年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未完成，“营销网络及品牌建设项目”和“医疗设备研发中心项目”无法单独核算效益[11] - 2025年上半年，公司募投项目实施地点、实施方式无变更[12] - 2025年上半年，公司无投资项目前期投入及置换、闲置资金补充流动资金情况[13][14] - 募投项目“年产30万台呼吸机及350万套配件”“营销网络及品牌建设项目”“医疗设备研发中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2025年上半年，募投项目可行性未发生重大变化[29] - 受宏观经济等因素影响，部分募投项目实施进度慢于预期[28] 资金使用情况 - 2025年4月17日公司同意使用不超14亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额129,557.00万元[15] - 公司各银行结构性存款合计金额为129,557万元[16] - 2025年上半年公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 公司计划使用3000 - 6000万元超募资金回购股票用于员工持股或股权激励计划[19] - 2025年上半年公司从超募资金专户划转300万元至股票回购专用账户，截至6月30日累计回购金额4427.66万元[19] - 首次公开发行超募资金除现金管理和回购股票外，无其他使用情况[29] - 2025年上半年对暂时闲置募集资金进行现金管理[29] 项目主体情况 - 2022年12月增加全资子公司东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”实施主体[28] - 2023年10月26日同意增加全资子公司天津怡和为“营销网络及品牌建设项目”实施主体[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《北京瑞迈特医疗科技股份 有限公司章程》的相关规定。 证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-053 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][7] - 审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[8][9]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等5项议案均9票赞成通过[3][6][8][11][14] 后续安排 - 拟于2025年9月16日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[14]

委员会构成 - 委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会相同，独董连续任职不超六年[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知并提供资料[9] 会议要求 - 紧急情况可电话通知开会并说明原因[9] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 记录与保密 - 会议记录至少保存十年[13] - 出席委员对会议事项有保密义务[13] 细则相关 - 细则由董事会解释并制订施行[16] - 细则修改由委员会提出，董事会审议通过[16]

内部控制制度 - 公司董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[3] - 制度由董事会审议通过生效并负责解释[22] 审计委员会 - 成员由三名以上非高管董事组成，独董占半数以上并任召集人，至少一名独董为会计专业人士[5] 内部审计部门 - 对董事会负责，向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次[8][12] - 每年提交一次内部审计报告，负责内部控制评价实施[17] 审计检查 - 审计委员会督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[17] 整改责任 - 被审计单位或部门负责人为整改第一责任人，需告知整改结果[20]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、 法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，包括对控股子公司的担保，不包 括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第六条 公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称"经 办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情况， ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第五条 专门会议由全体独立董事组成。 第六条 董事会秘书负责协助独立董事组织专门会议，确定会议日期、时间 及地点，发送会议通知、会议材料，撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾 1 问咨询机构完成独立董事委办事项；负责将专门会议审议通过 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会 的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后 交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第四条 根据法律法规和《公司章程》的规定提议召开董事会临时会议 的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召 ...