北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（预留授予日）的核查意见 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-065 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予部分激励对象为本公司（含子公司）任职高管及公司董 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予部分激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表如下意见： （一）本激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-061 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 12 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆） 先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-063 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）确定的授予价格进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-062 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次 会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 2、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》； 经审议，监事会认为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 名单（预留授予日） 一、预留授予权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 授予股数 | 获授总额占授予 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万股) | 总数的比例 | 总额的比例 | | 薛东威 | 副总经理 | 2.7 | 4.22% | 0.04% | | 除公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女以外的公司董 事会认为对公司经营业绩和持续发展有直接影 | | 9.37 | 14.64% | 0.15% | | 响的核心业务人才和专业人才等(31人) | | | | | | 合计 | | 12.07 | 18.86% | 0.19% | 注：激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超 过 公 司 股本总额的20%；上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计 划 获 授的本公司股票数量累计不超过公司当前股本总额的1%。 北京怡和嘉业 ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票条件成就及调整授予价格相关事项的 法律意见书 2023 年 9 月 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-064 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年 限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权， 公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》，确定 2023 年 9 月 15 日为本次预留部分限制性股票授予日，以 114.53 元/股的授 予价格向 32 名激励对象授予 12.07 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-060 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更北京怡和嘉业医疗科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续 督导机构，原委派陈婷婷女士、谢显明先生担任公司持续督导保荐代表人。现因原保荐 代表人谢显明先生工作变动，无法继续负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续 督导工作有序进行，中金公司决定委派高广伟先生接替谢显明先生担任公司的持续督导 保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为陈婷婷女士、高广伟先生（简 历详见附件），持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对谢显明先生在担任公司持续 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡和嘉业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：谢显明 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

公司经营情况 - 2023年上半年，公司营业收入7.46亿元，同比增长32.58%，归母净利润2.44亿元，同比增长59.70%；毛利率46.10%，同比增长4.77%；净利率32.64%，同比增长5.54% [7] - 家用呼吸机诊疗业务收入5.77亿元，占比77.32%，耗材类业务1.08亿元，占比14.49%；国际业务4.97亿元，占比66.64%，国内业务2.49亿元，占比33.36% [7] - 家用呼吸机诊疗业务收入同比增长33.64%，毛利率39.78%，同比增长4.66%；耗材类业务同比增长4.03%，毛利率66.41%，同比增长5.41% [7] - 国际业务收入同比增长8.07%，毛利率42.06%，同比增长1.24%；国内业务收入同比增长142.40%，毛利率54.16%，同比增长10.55% [7] 国内业务增长原因 - 受益于社会对慢病认知度逐步提高，国内市场渗透率相应提升，公司作为国内家用无创呼吸机龙头企业迅速抢占市场份额，国内市场占有率由2020年的21.6%提升至2022年的25.8%，保持国内无创呼吸机品牌中国市场排名第一 [7] - 后续通过丰富经销网络、加大品牌推广提高产品市场占有率和品牌力，通过参与各类活动加大患者教育，提高社会对慢病的认知度，扩大市场空间 [7] 毛利率增长原因 - 国内毛利率同比增长10.55%，一方面来自于降本效果显著带来各产品线毛利率的整体提升，一方面由毛利率相对较高产品占比增多的产品结构变化导致 [8] 研发费用增幅原因 - 创新为公司第一核心竞争力，报告期内公司加大在软件、算法、数据方面研发投入，持续进行产品迭代、完善产品布局、构建产品生态 [8] - 截至2023年6月30日，公司拥有496项国内专利，其中国内发明专利86项、国内实用新型专利312项、国内外观设计专利98项；国际专利108项；软件著作权70项 [8] 3B协议进展 - 公司高层拜访已顺利结束，进一步加强了3B双方稳定互信、长期战略合作关系，协议细节双方正在敲定中，具体协议进展请关注公司公告 [8] 医疗反腐影响 - 公司业务以出口为主，2022年境外收入占比85%，2023年上半年境外收入占比67%，国内销售渠道以线上零售及线下器械门店为主，院线端涉及较少，医疗反腐对公司业务基本无影响 [8] - 从长远看，医疗行业整顿后的健康发展对公司后续院线端业务发展有一定的正向作用 [8] 人民币贬值影响 - 2023年上半年境外收入4.97亿元，占比67%，人民币贬值对公司有一定的正面影响 [8]