产能建设与产品布局 - 公司募投项目"年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"预计2023年第四季度投产 [2] - 新建产能将根据消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料的市场销售情况灵活分配，产能之间可互相转换 [3] - 公司计划在马鞍山建设二期项目，布局催化剂载体领域，已进入技术验证阶段 [6] 产品与技术优势 - 公司专注于纳米二氧化硅中高端应用领域，定位国产替代，已形成坚固的技术壁垒 [3] - 开口剂是公司高附加值、高技术壁垒的核心产品之一，性能指标与国外巨头产品相近 [4] - 公司是国内唯一一家生产二氧化硅类开口剂的厂商，已成功切入中石化供应体系 [4] 市场需求与订单情况 - 2023年一季度订单数量显示，下游市场仍在复苏过程中，公司对未来市场发展较为看好 [3] - 传统优势产品消光剂和吸附剂处于稳定复苏过程，防锈颜料和开口剂保持较高增长 [4] - 防锈颜料受益于无镉化环保政策推动，预计未来几年仍保持较好增速 [4] 客户拓展与市场分布 - 公司纳米新材料产品处于国产替代前期，部分客户已达成合作，新客户逐步开发中 [5] - 2022年度公司境外收入7,140.85万元，同比增长143.92%，覆盖50多个国家和地区 [5] 分红政策与下游应用 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币3.00元（含税） [5] - 公司产品应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于多个应用领域 [5]

财务表现 - 2022年营业收入为401,242,465.73元，同比下降1.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为90,989,982.27元，同比增长34.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为89,946,201.65元，同比增长1.11%[8] - 基本每股收益为1.12元/股，同比增长34.94%[8] - 加权平均净资产收益率为15.91%，同比增长1.64%[8] - 资产总额为721,291,394.71元，同比增长19.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为617,233,106.08元，同比增长17.29%[8] - 2022年全面摊薄每股收益为0.8388元/股[9] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为88,494,032.16元、103,168,874.78元、103,620,605.92元和105,958,952.87元[9] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,384,252.78元、25,246,350.05元、23,727,225.98元和22,632,153.46元[9] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为13,647,519.91元、38,923,732.47元、21,226,910.69元和16,148,038.58元[9] - 2022年非经常性损益项目合计为5,889,624.32元，其中包括政府补助4,295,832.36元和交易性金融资产公允价值变动损益3,558,938.48元[11][12] - 2022年实现营业收入40,124.25万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润9,099.00万元，同比增长34.71%[36] - 纳米新材料收入34,378.45万元，同比增长12.62%，占营业收入比重85.68%[36][38] - 境外收入7,140.85万元，同比增长143.92%，占营业收入比重17.80%[36][38] - 纳米新材料毛利率40.07%，同比增长0.18%[38] - 涂层助剂收入52,548,230.86元，同比下降47.40%，毛利率24.97%[38] - 公司2022年纳米新材料产量19,373.97吨，销量18,867.87吨，库存量1,117.45吨，同比增长62.42%[39] - 公司营业成本合计24,928.23万元，同比下降6.13%[41] - 公司前五名客户合计销售金额为70,382,927.19元，占年度销售总额的17.54%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为111,515,029.82元，占年度采购总额的45.68%[42] - 2022年销售费用为22,190,902.96元，同比增长16.57%[43] - 2022年研发费用为15,702,659.08元，同比增长14.34%[44] - 2022年经营活动现金流入小计为371,910,830.19元，同比下降6.79%[46] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-119,824,430.75元，同比下降1,226.67%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为347,525.91元，同比下降89.49%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-27,578,323.33元，同比下降133.14%[46] - 2022年投资收益为3,545,891.69元，占利润总额的3.26%[47] - 2022年末货币资金为269,315,540.43元，占总资产比例的37.34%，同比下降9.12%[48] - 2022年末在建工程为43,808,155.00元，占总资产比例的6.07%，同比增加5.01%[48] - 2022年子公司冷水江三A新材料科技有限公司实现净利润38,834,771.97元，同比增长3.21%[55] - 公司2022年度现金分红金额为32,541,627.30元，占可分配利润的23.77%[109] 产品与市场 - 公司主营产品消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料面向纳米二氧化硅行业的中高端市场，覆盖涂料、油墨、塑料石化等行业[15] - 公司主要产品包括消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料，可应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织等多个应用领域[18] - 公司太阳能电池涂覆背板膜用二氧化硅产品具有易分散、消光效率高、强耐MEK性能等特点，适用于太阳能电池涂覆背板膜[18] - TSA系列、HS系列抗粘剂专用于医用手套领域，具有极易添加和分散、抗粘性好等特点[19] - TSA系列高档消光剂适用于普通木器涂料、金属烤漆、塑胶涂料等领域，具有消光效率高、透明性好、易添加和分散等特点[19] - A系列经济型消光剂适用于中、低档木器涂料、工业漆和油墨类产品，具有性价比高、触变性好、易分散等特点[19] - TSA系列水性消光剂适用于普通水性木器涂料、金属烤漆、塑胶涂料等领域，具有消光效率高、良好的相容性及透明性、良好的分散性等特点[19] - HS系列工业漆消光剂适用于3C系列涂料，具有优良的悬浮性、更高的消光效率等特点[19] - HU系列UV光固化专用消光剂适用于PVC面板、板饰家具等领域，具有漆膜透明性好、漆膜丰满、稳定性好、吸油量低等特点[19] - 公司生产的纳米二氧化硅产品包括消光剂、二氧化硅吸附剂、开口剂和防锈颜料，生产工艺流程包括浓硫酸稀释、过滤、干燥、粉碎和包装等步骤[21] - 公司纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片和医用手套等领域[33] - 公司自主研发的高端开口剂、离子交换型环保型防锈颜料等产品性能接近或达到国外同类产品性能，成功切入塑料石化、防腐涂料等领域[33] - 公司已服务全球超3,000家企业，在涂料、油墨、塑料和石化等下游行业中积累了一大批实力优厚、信誉良好的客户群体[34] - 公司推出的消光剂、吸附剂、防锈颜料、开口剂等产品荣获十佳涂料原料商、最佳消光粉民族品牌、荣格技术创新奖等行业大奖[34] - 公司已通过ISO14001:2015质量管理体系认证，产品符合欧盟RoHS指令和REACH法规，技术指标达到世界权威性能标准[34] - 公司2022年度继续推进技术革新，加强市场开拓力度，提升管理成效以应对经济下行压力，整体保持良好发展势头[35] - 公司纳米新材料产品占营业收入的比例从2017年的60.23%提高至2022年的85.68%[59] - 公司涂层助剂收入从2020年的9,924.84万元下降至2022年的5,254.82万元，占营业收入比例从28.34%下降至13.10%[59] - 公司已与全球超3,000家企业建立深度合作，主要产品在下游主要客户的市场占有率整体呈上升趋势[59] - 公司未来将继续通过持续的研发投入，开发更多具有高附加值、更强竞争力的新产品[57] - 公司计划拓展新能源、生物医药、节能环保等潜能市场，开拓更多发展赛道和新的业绩增长点[57] 研发与技术 - 公司已形成强劲的研发技术实力、优质的产品质量、完善的销售网络以及快速的客户响应能力等核心竞争优势，是国内消光用二氧化硅领域龙头企业[17] - 公司拥有湖南省大孔容二氧化硅气凝胶新材料工程技术研究中心、湖南省认定企业技术中心等专业化研发平台[25] - 公司与湖南大学、湖南师范大学、湖南工业大学等高校建立了外部合作关系，依托研发平台进行技术创新和成果转化[26] - 公司在职研发人员36人，累计获得国家发明专利超20项，并设立博士后科研流动站协作研发中心和博士后创新创业实践基地[33] - 公司研发投入1,570.27万元，同比增长14.34%，占营业收入比重3.91%[36] - 公司研发人员数量从2021年的27人增加到2022年的36人，增长33.33%[45] - 2022年研发投入金额为15,702,659.08元，占营业收入的3.91%[45] - 公司研发人员中30岁以下人员从2021年的2人增加到2022年的4人，增长100%[45] - 公司研发人员中30~40岁人员从2021年的12人增加到2022年的18人，增长50%[45] - 公司研发人员中40岁以上人员从2021年的13人增加到2022年的14人，增长7.69%[45] - 公司已建立稳定的研发团队和较为完善的质量管理体系，具备较强的产品设计和技术研究能力[57] - 公司面临技术人员流失风险，已制定相应措施包括授予股权、签订保密协议和竞业禁止协议等[58] 生产与供应链 - 公司采用“以销定产，适当库存”的生产模式，能够根据下游客户需求提供性能匹配的优质产品[24] - 公司采取“直销模式为主、贸易商和经销商模式为辅”的销售方式，直销模式直接面向终端客户，贸易商和经销商模式有助于节约销售资源和人力成本[24] - 公司主要原材料硅酸钠的采购额占采购总额的15.99%，上半年平均价格为1,946.95元，下半年平均价格为2,004.02元[25] - 公司主要原材料浓硫酸的采购额占采购总额的2.22%，上半年平均价格为822.36元，下半年平均价格为514.88元[25] - 纳米二氧化硅设计产能为14,000吨/年，产能利用率达到129.47%，在建产能为20,000吨/年[28] - 纳米氧化铝设计产能为1,000吨/年，产能利用率达到124.79%，在建产能为2,000吨/年[29] - 冷水江三A新材料科技有限公司新增2,000吨氧化铝吸附剂项目已取得环评批复[30] - 冷水江三A新材料科技有限公司新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目因废水处理措施变更，已取得环评批复[30] - 安徽凌玮科技有限公司年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目已取得环评批复[30] - 公司持有危险化学品登记证，有效期至2023年9月23日[31] - 公司持有危险化学品经营许可证，有效期至2023年10月11日[31] - 公司持有ISO9001:2015质量管理体系认证证书，有效期至2024年7月14日[32] - 公司持有ISO14001:2015环境管理体系认证证书，有效期至2024年7月14日[32] - 公司持有安全生产标准化三级企业证书，有效期至2024年3月10日[32] - 公司计划通过“年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”和“总部大楼及研发中心项目”提升研发技术能力和产能规模[57] 环保与安全 - 公司2022年度环保投入金额较上年同期实现稳定增长，作为细分行业头部企业，公司可以在环保政策趋严的带动下获得更大发展空间[17] - 公司及重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守多项环境保护相关法律法规和国家及行业标准[119] - 公司及重点排污子公司均按照环境保护相关法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求[120] - 公司2022年主要污染物排放情况：二氧化硫16.98吨、氮氧化物10.01吨、颗粒物2.56吨、化学需氧量3.75吨、氨氮0.045吨，均未超标[122] - 公司2022年主要环保设施和措施包括废水处理站、废气处理设施、噪声控制措施和固废处理设施[122] - 公司2020年11月19日完成了突发环境事件应急预案的修订，并在娄底市生态环境局冷水江分局备案[123] - 公司2022年度环保投入231.47万元，缴纳环境保护税60,255.96元[125] - 公司自行监测数据达标率100%，公布率100%，废水、废气主要排放口安装了在线监测并与生态环境部门联网[124] - 公司2022年度获评定的环保信用等级为环保合格单位[128] - 公司特种作业人员持证上岗率100%，并通过ISO45001体系认证和三级安全标准化认证[131] - 公司2022年度未发生重大安全生产事故[131] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，通过管理和技术改造实现节能降耗，拟建能源管理中心[126] - 公司经营环保型多功能二氧化硅新材料，助力国家环保、光伏及新能源领域升级迭代[129] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，为员工提供健康、有保障的工作环境[129] - 公司建立了稳定的供应商、客户合作关系，严格把控产品质量，提高客户满意度[129] 公司治理与股东结构 - 公司计划以108,472,091为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[2] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和《公司章程》的要求[61] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规的要求[61] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定选举产生监事，监事会制度运行规范、有效[62] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[65] - 公司拥有完整的业务体系，具有独立的研发、生产、销售及售后服务能力[65] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在重大不利影响的同业竞争[65] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案[66] - 公司2021年年度股东大会审议通过了2021年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务决算报告[67] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了修改《对外投资管理制度》和《公司章程》的议案，表决通过率为100.00%[69] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了2023年度关联交易预计、向银行申请综合授信及相关信贷业务额度、使用自有闲置资金进行委托理财的议案，表决通过率为100.00%[70] - 公司董事长胡颖妮持有50,755,565股，总经理胡湘仲持有5,958,428股，董事兼副总经理洪海持有1,200,000股[72] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无离任或解聘情况[72] - 公司现任董事会成员包括胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花、李伯侨、白荣巅和张崇岷，分别担任董事长、总经理、董事、副总经理等职务[73] - 公司监事会主席陈鹏辉自2016年1月15日起任职，现任监事会主席[73] - 公司独立董事李伯侨兼任多家上市公司独立董事，包括广东东箭汽车科技股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司等[73] - 公司独立董事白荣巅自2020年6月起任职，现任江西奇信集团股份有限公司独立董事[73] - 公司独立董事张崇岷自2021年8月起任职，现任威海豪诚包装材料有限公司执行董事兼经理[73] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为448.17万元[80] - 董事长兼总经理胡颖妮2022年度税前报酬为77.22万元[81] - 财务总监兼董事会秘书夏体围2022年度税前报酬为88.35万元[81] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由固定薪资和绩效薪资组成，绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算[80] - 公司第二届董事会第十六次会议于2022年1月18日召开，审议通过了《2021年度财务报表及附注》的议案[81] - 公司第三届董事会第一次会议于2022年2月17日召开，审议通过了包括聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等议案[83] - 公司独立董事李伯侨、白荣巅、张崇岷2022年度税前报酬均为6万元[81] - 公司监事会主席陈鹏辉2022年度税前报酬为29.66万元[81] - 公司职工代表监事孙平平2022年度税前报酬为13.06万元[81] - 公司监事刘婉莹2022年度税前报酬为78.12万元[81] - 公司2022年1-3月财务报表及附注已审议通过[84] - 公司2022年1-6月财务报表及附注已审议通过[84] - 公司2022年1-9月财务报表及附注已审议通过[86] - 公司2022年度关联交易预计已审议通过[87] - 公司2023年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度已审议通过[87] - 公司2023年度使用自有闲置资金进行委托理财已审议通过[87] - 公司投资建设年产2.6万吨电子专用材料二氧化硅系列产品项目已审议通过[87] - 公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售已审议通过[87] - 公司2021年度财务报表及附注已审议通过[94] - 公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表及其附注已审议通过[95] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），现金分红总额为32,541,627.30元，占利润分配总额的23.77%[109] - 报告期末公司在职员工总数为361人，其中生产人员227人，销售人员45人，技术人员36人，财务人员

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-23 广州凌玮科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于2023年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司拟举行2022年度网上业绩说 明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2023年4月24日（星期一）15:00至17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事会秘书、财务总监夏 体围先生，独立董事白荣巅先生，保荐代表人蒋向先生。 4、参加方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开 ...

公司产品优势 - 公司产品定位纳米二氧化硅中高端应用领域，具有高性价比优势，性能参数接近或达到国外同类产品 [1] - 公司拥有多年纳米二氧化硅研发、生产及技术解决方案经验，坚持技术创新引领发展 [1] - 公司建立了完善的国内营销网络，能够快速响应客户需求，根据反馈进行产品迭代升级 [2] - 在中美贸易摩擦和国内环保政策趋严的背景下，高端纳米二氧化硅产品领域国产替代进口的趋势将进一步加强 [2] 市场空间与战略 - 公司未来国产替代的空间体现在存量市场和增量市场上 [2] - 在存量市场方面，公司产品种类、下游应用领域数量、整体销售规模仍有较大成长空间 [2] - 公司深耕国内市场多年，同时积极布局海外市场，海外市场销售占比稳步提升 [2] - 在增量市场方面，公司已有产品覆盖20多个下游应用领域，但仍存在较多尚待开拓的新产品和新的应用领域 [3] - 随着公司品牌影响力增强、渠道搭建不断完善，以及经济复苏，细分领域市场需求稳定增长，能进一步实现公司产品持续放量 [3] 产品开发与客户拓展 - 公司通过关注潜能市场，挖掘与公司发展路径匹配、经营模式协同、市场空间广阔的产品 [3] - 公司注重研发创新，积极储备相应前沿产品技术，以大客户战略为市场推广主要方式 [3] - 公司纳米二氧化硅产品应用领域广泛，终端客户分布于轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片等20多个应用领域 [4] - 在开发新的应用领域和新的客户时期，公司产品存在一定的推广验证周期，周期长短根据客户的行业属性、产品属性及迭代要求而定 [4] 生产基地与产品结构 - 公司募投项目"年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"分别在湖南省冷水江市和安徽省马鞍山市共同实施 [4] - 湖南省冷水江基地依托原有成熟的生产基地布局和研发团队，建设半成品基料生产线 [4] - 安徽省马鞍山市的生产基地具有临江近海，紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置 [4] - 随着公司产能的不断扩充，研发创新能力的提高以及销售渠道搭建的完善，公司将基于市场迭代升级需求以及战略规划，持续关注潜能市场，不断拓展下游应用领域和丰富二氧化硅产品线 [4] 产品价格与激励机制 - 公司纳米二氧化硅产品销售均价持续向好，主要得益于产品结构的调整 [5] - 开口剂、防锈颜料产品以及应用于光伏领域的消光剂产品前期销售规模较小，但产品附加值较高，随着客户推广效果显现，产品获得客户的认可，逐步实现市场放量 [5] - 公司原有产品的迭代升级，改善产品的各项性能指标，得到了客户的广泛支持 [5] - 公司产品定位纳米二氧化硅中高端领域，主要对标国外巨头企业，产品定价合理，具备质量稳定、性价比较高的竞争优势 [5] - 公司形成了积极、稳定的薪酬政策和奖励政策，通过员工持股平台、研发奖励、销售梯级奖励政策等方式，实现公司效益和研发、销售团队利益的有机统一 [5] 未来发展与激励计划 - 公司坚持"人才强企"战略，形成了全面且高水平的人才培养体系 [6] - 未来公司将结合市场发展、战略规划以及员工需求，适时推出多元化的激励政策，以更深度捆绑公司与核心员工之间的利益，充分调动员工的工作积极性 [6]

公司经营情况 - 公司产品定位纳米二氧化硅中高端应用领域，长期致力于国产替代 [2] - 公司产品具有高性价比优势，性能参数接近或达到国外同类产品 [2] - 公司在国内建立了完善的营销网络，能够快速响应客户需求 [3] - 公司境外销售收入占比从2019年的6.06%提升至2022年6月的16.51% [4] 产品优势与市场前景 - 公司防锈颜料产品符合环保政策，预计在环保政策加强和国产替代趋势下销售业绩将提升 [3] - 公司产品符合欧盟RoHS指令和REACH法规，已与立邦、关西涂料、宣伟等全球知名涂料品牌建立合作 [4] - 公司未来将从新应用领域开拓、已有应用领域深耕、国际市场开拓三方面发力 [4] 产品增长空间 - 公司消光剂产品在光伏行业已成功替代进口产品，预计销量将继续提升 [5] - 公司吸附剂产品新增2,000吨氧化铝吸附剂产能，预计销量将保持增长 [5] - 公司开口剂产品已进入中国石化下属企业供应商名单，预计销售业绩将提升 [5] - 公司防锈颜料产品符合2022年全面执行的工业防护涂料新标准，预计销售业绩将继续提升 [6] 研发与产能布局 - 公司募投项目"总部和研发中心建设项目"将加速公司研发和推广新型技术 [6] - 公司年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品募投项目选择在马鞍山市落地，有利于开拓华东市场 [6] - 公司生产用原材料硅酸钠和浓硫酸供应稳定，与供应商合作稳定 [7]

公司经营情况 - 公司防锈颜料产品符合环保政策趋势，随着环保政策加强和国产替代趋势，市场销售前景良好 [1][2] - 公司开口剂产品在2020年和2021年销量呈双位数增长，市场依赖外资产品，国产企业份额有较大增长空间 [2] - 公司催化剂产品技术已进入验证阶段，并获得3项发明专利，未来将加大高附加值产品的研发投入 [2] 募投项目 - 公司募投项目包括年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目及总部和研发中心建设项目，均已开工建设 [3] - 募投项目将提升消光剂、吸附剂、开口剂及防锈颜料的生产能力，平衡产销缺口，并加快国产替代进程 [3] 客户与市场 - 公司与全球3,000多家企业达成深度合作，通过提供质量稳定、性价比高的产品及快速响应的服务能力赢得客户信赖 [3] - 公司纳米二氧化硅产品应用领域广泛，终端客户分布于20多个应用领域，产品推广验证周期根据客户行业属性和产品属性而定 [4] 合作与定价 - 公司自2009年起与BYK（毕克化学）达成良好合作关系，作为其在西南地区的独家销售代理商 [4] - 公司纳米二氧化硅产品遵循市场化定价原则，根据客户定制需求、竞争对手情况及原材料价格等综合因素适时调整 [4]

广州凌玮科技股份有限公司 Guangzhou Lingwe Technology Co., Ltd. 股票简称：凌玮科技 股票代码：301373 （广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 天安科技交流中心 701-702） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年二月 1 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担 法律责任。 广州凌玮科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"、"本公司"、"公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风 险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 广州凌玮科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广州凌玮科技股份有限公司 Guangzhou Lingwe Technology Co., Ltd. （广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 天安科技交流中心 701-702） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 广州凌玮科技股份有限公司 招股说明书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行新股数量为 2,712.00 | | | 万股，占发行后总股本的 | | | 比例约为 25%，本次发行原股东不公开发售股份 | | | | | 每股面值 | 人民币 ...

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕 2253 号）。 发行人的股票简称为"凌玮科技"，股票代码为"301373"。 广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面 及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 33.73 元/股，发行数量为 2,712.00 万股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（ ...

广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行 业分类指引》（2012 年修订），广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮 科技"、"发行人"或"公司"）所属行业为"C26 化学原料和化学制品制造业"。 截至 2023 年 1 月 12 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"C26 化学原料和 化学制品制造业"最近一个月平均静态市盈率为 17.10 倍。本次发行价格 33.73 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市 盈率为 54.17 倍，高于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归母净利润的平均 静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 超出幅度为 216.78%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含 的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值 投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性 ...