广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-54 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 20 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-47 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以信息提示等方式送达，并于 2023 年 8 月 23 日在公司 总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主 持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的规定编制了 2023 年半年度报告及其摘要。董 事会认为：公司 2023 年半年度报告 ...

广州凌玮科技股份有限公司独立董事 1、经核查，公司 2023 年上半年不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资 金往来均为正常经营性往来。 2、经核查，公司及子公司 2023 年上半年未开展对外担保业务，也不存在 其他以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 3、公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严 格控制相关风险，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金及公司违规 担保情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法 律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放与使用 关于公司第三届董事会第十五次会议事项的独立意见 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事， ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-50 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元。 上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-48 广州凌玮科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以信息通知等方式发出，并于 2023 年 8 月 23 日在公司 总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈鹏辉先生召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 经核查，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-46 广州凌玮科技股份有限公司 关于终止代理 BYK 产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属子公司终止代理 BYK 产品 的议案》，基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风 险及毛利率水平等因素，同意全资子公司成都展联商贸有限公司（以下简称"成 都展联"）终止与 BYK-Chemie GmbH（中文名称"毕克化学有限公司"，以下简 称"BYK 公司"）的代理合作，并授权公司管理层与 BYK 公司商讨《产品销售 协议》终止事项以及签署相关协议事项。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、终止代理的进展情况 近日，成都展联与 BYK 公司经过友好协商，共同签订了《终止与和解协议》。 根据协议约定，双方之间的代理合作关系将于 2023 年 8 月 15 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于公司收购股权的进展公告 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-45 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 收购湖南聚涂新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有 资金 649.53 万元向聚涂科技（东莞）有限公司收购其持有湖南聚涂新材料有限 公司 100%的股权，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。现将有 关进展情况公告如下： 截至本公告披露之日，公司已按照协议约定向交易对手方支付了本次收购的 全额款项，且目标公司湖南聚涂新材料有限公司已办理完成股东变更的工商登记 手续并取得换发的《营业执照》。本次交易已完成股权交割，湖南聚涂新材料有 限公司将纳入公司合并报表范围。 备查文件：湖南聚涂新材料有限公司出具的《登记通知书》和《营业执照》。 特此公告 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为99,118,247.53元，同比增长12.01%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为99,118,247.53元，同比增长12.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为25,027,962.05元，同比增长29.11%[5] - 公司2023年第一季度净利润为25,066,768.00元，同比增长29.2%[21] - 公司2023年第一季度持续经营净利润为25,066,768.00元，同比增长29.2%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为25,027,962.05元，同比增长29.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为483,162.66元，同比下降96.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少96.46%，主要由于本期购买商品支付的现金及缴纳的税款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为483,162.66元，同比下降96.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额减少130.45%，主要由于公司首次公开发行股票募集资金到账后进行现金管理，增加理财产品的购买[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-504,374,703.01元，同比下降130.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额增加166772.03%，主要由于公司首次公开发行股票募集资金到账[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为822,300,040.40元，主要由于吸收投资收到的现金842,079,549.27元[25] - 现金及现金等价物净增加额增加254.67%，主要由于公司首次公开发行股票募集资金到账[9] - 期末现金及现金等价物余额为572,246,065.39元，同比增长654.2%[25] 资产与负债 - 公司总资产为1,550,439,215.35元，同比增长114.95%[5] - 公司2023年第一季度资产总计为1,550,439,215.35元，较年初增长114.9%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,462,987,909.86元，同比增长137.02%[5] - 公司首次公开发行股票，募集资金到账，货币资金增加119.28%至590,542,576.59元[8] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为590,542,576.59元，较年初增长119.3%[17] - 交易性金融资产增加至530,000,000.00元，主要用于现金管理[8] - 公司2023年第一季度交易性金融资产期末余额为530,000,000.00元，较年初增长100%[17] - 公司股本增加33.34%至108,472,091.00元，资本公积增加641.07%至917,401,040.87元[8] 费用与支出 - 管理费用增加95.06%至5,439,001.06元，主要由于新增公司年会费用及管理人员费用增加[8] - 财务费用下降82.17%至-1,619,924.86元，主要由于募集资金到账后利息收入增加[8] - 公司2023年第一季度研发费用为4,070,008.11元，同比增长10.3%[20] - 资产减值损失减少111.57%，报告期末存货跌价准备余额相比年初减少[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,794人[9] - 胡颖妮为公司控股股东，持股比例为46.79%[10] - 新余高凌投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，持股比例为6.45%[10] - 胡湘仲持股比例为5.49%，与胡颖妮为父女关系，共同为公司实际控制人[10] 募集资金与投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为8.2亿元，超募资金约3.4亿元，用于产能扩建和研发能力提升[16] - 公司拟在马鞍山投资10亿元建设二期项目，包括1万吨催化剂载体和2万吨水性树脂等项目[16] 其他财务指标 - 营业外收入增加300万元，主要由于公司收到上市补贴[9] - 基本每股收益为0.28元，同比增长16.7%[22] - 稀释每股收益为0.28元，同比增长16.7%[22]

公司业绩与市场表现 - 2022年公司境外销售收入占比为17.80%，较2021年的7.15%增长10.65% [2] - 2022年公司纳米二氧化硅的产能利用率为129.47%，纳米氧化铝的产能利用率为124.79% [6] - 公司募投项目"年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"正在建设中，预计将扩大产能规模 [5] 产品与技术 - 公司主要产品为纳米二氧化硅，广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业 [4] - 公司储备了催化剂、药物载体等专利技术，并积极关注二氧化硅在更高技术含量领域的应用 [4] - 凝胶法工艺相比沉淀法工艺，能形成一次粒子粒径更小、结构更紧密的三维网状二氧化硅粒子 [3] 行业前景与发展战略 - 我国是二氧化硅消费大国，随着市场经济复苏，下游需求市场良好发展，行业未来市场容量广阔 [3] - 公司专注于纳米二氧化硅中高端市场，以国产替代为发展路线，受益于中美贸易摩擦和国内环保政策趋严 [3] - 公司计划通过加大研发投入、引进人才、与高校和企业合作等措施，强化科技创新能力 [5] 投资者关系与公司治理 - 公司于2023年2月8日在深交所创业板上市，成为公众上市公司 [7] - 公司实际控制人为胡颖妮女士及其父亲胡湘仲先生，其他高管与实际控制人无其他关联关系 [7] - 公司严格遵守信息披露规定，不存在应披露而未披露的重大信息 [6] 市场展望与未来规划 - 公司纳米新材料产品已覆盖下游20多个应用领域，随着产能提升和新产品拓展，对行业下游需求充满信心 [7] - 公司将持续做好经营管理，提升主营业务的综合竞争力和盈利能力，以稳健经营成果回报投资者 [8]

市场空间与成长性 - 国内纳米二氧化硅市场空间广阔，消费量保持稳定增长 [2][3] - 公司对比国外巨头企业，在产品种类、下游应用领域数量、销售规模上仍有较大成长空间 [3] - 进口替代空间大，中高端产品主要依赖进口，公司专注于纳米二氧化硅中高端市场 [3] 订单与产品表现 - 2023年一季度订单数量显示下游市场有序复苏 [3] - 传统优势产品消光剂和吸附剂处于稳定复苏过程 [3] - 防锈颜料和开口剂为近年新开发产品，2022年保持较高增长，未来仍有较大进口替代空间 [3] - 防锈颜料受益于无镉化环保政策推动，预计未来几年保持较好增速 [3] 竞争与技术壁垒 - 公司技术壁垒坚固，其他公司进入需大量资金和技术积累 [4] - 公司是国内纳米二氧化硅细分领域的龙头企业，国内少数友商在部分产品和应用领域上形成竞争 [4] 财务表现 - 2022年期末债权投资增加3,500万元，主要因现金流充足增加购买大额存单 [4] - 2022年收入小幅下降1.94%，主要因代理BYK产品供货不足及涨价 [4] - 2022年纳米新材料收入34,378.45万元，同比增长12.62%，毛利率40.07% [5] - 2022年净利润9,099.00万元，同比增长34.71% [5] 销售与研发 - 销售布局覆盖全国，采取直销模式为主、贸易商和经销商模式为辅 [6] - 研发方向包括产品迭代升级、新产品研发、新应用领域探索 [6] - 研发团队位于冷水江生产基地，未来将依托粤港澳大湾区区位优势加强研发 [6] 原材料与财务费用 - 采购原材料硅酸钠和浓硫酸，供应稳定 [7] - 2022年财务费用-619.11万元，同比下降211.09%，主要因利息收入和汇兑收益增加 [7] 国际市场 - 2022年境外销售收入7,140.85万元，同比增长143.92% [7] - 未来将持续提升产品市场知名度，完善海外市场经销商网络布局 [7]