激励计划基本信息 - 激励对象不超176人，包括董事、高管、核心技术及业务人员[11] - 激励工具为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[13] - 有效期最长不超60个月，需在股东大会通过后60日内授予并公告[14] 授予情况 - 授予限制性股票总量354.74万股，占公告日总股本0.8816%[12] - 董事陈兴获授95.00万股，占授予总量26.7798%，占总股本0.2361%[11] - 其他核心人员169人获授239.24万股，占授予总量67.4414%，占总股本0.5946%[12] - 授予价格每股11.86元，按公告前1交易日均价60%确定[23][33] 归属安排 - 分三个归属期，比例分别为30%、40%、30%[15][35] - 时间分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月内[15] 考核条件 - 公司层面考核年度为2025 - 2027年[20] - 2025年营收增长率目标值16.83%，触发值10.99%[20] - 2026年营收增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[20] - 个人层面绩效分四等级，归属比例分别为100%、70%、50%、0%[22] 合规与影响 - 激励计划符合相关规定，不损害公司及股东利益[26][30][36] - 实施对公司经营和股东权益有正面影响[38] - 需经股东大会决议批准[42]

公司发展历程 - 2020年8月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司[10] - 2023年4月18日，中国证监会核准公司公开发行不超过40,150,000股[11] - 2023年6月19日，公司股票在深交所创业板上市，代码为301376[11] 公司基本信息 - 公司注册资本为40,150万元人民币[12] - 公司成立日期为2010年1月8日[12] - 公司营业期限为2010年1月8日至无固定期限[12] 合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[13] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[13] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[13] - 公司不存在法律法规规定及中国证监会认定不得实行股权激励的情形[13][14] 股权激励计划 - 2025年9月5日公司通过限制性股票激励计划相关议案[15] - 激励计划拟授予激励对象不超过171人[19] - 拟授予限制性股票数量总计不超过354.74万股，约占公告日公司股本总额40,238.85万股的0.88%[21] - 董事陈兴获授限制性股票95.00万股，占授予限制性股票总量的26.7798%，占公告日总股本的0.2361%[22] - 董事刘明亮获授限制性股票5.00万股，占授予限制性股票总量的1.4095%，占公告日总股本的0.0124%[22] - 董事张国印获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总量的0.8457%，占公告日总股本的0.0075%[22] - 副总经理秦永吉获授限制性股票6.00万股，占授予限制性股票总量的1.6914%，占公告日总股本的0.0149%[22] - 副总经理刘书洲获授限制性股票3.50万股，占授予限制性股票总量的0.9866%，占公告日总股本的0.0087%[22] - 核心技术人员王子维获授限制性股票1.50万股，占授予限制性股票总量的0.4228%，占公告日总股本的0.0037%[22] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过激励计划草案公告时公司股本总额的20%[24] - 股权激励计划激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[37] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其获取限制性股票提供财务资助[38] 员工持股计划 - 员工持股计划参加对象初始设立时不超过46人[45] - 员工持股计划存续期不超过60个月，公司应在期满前六个月披露提示性公告[47] - 员工持股计划受让股份总数不超过122.85万股，占公司目前总股本40,238.85万股的0.31%[48] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[48] - 2025年9月4日，第二届职工代表大会第九次全体会议审议通过员工持股计划草案相关议案[54] - 2025年9月4日，第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过限制性股票激励计划草案相关议案[54] - 2025年9月5日，第二届董事会第十六次会议审议通过员工持股计划相关议案[43] - 2025年9月5日公司第二届董事会第十六次会议审议通过多项激励和持股计划相关议案[56] - 2025年9月5日公司第二届监事会第十四次会议审议通过多项激励和持股计划相关议案[57] 审议流程 - 公司尚需召开股东大会审议激励和持股计划相关事项，须经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[59] - 董事会审议激励和持股计划时，陈兴、刘明亮、张国印等关联董事回避表决[61] - 股东大会审议持股计划时采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并公开披露，相关股东回避表决[62] 其他情况 - 截至持股计划草案公告日，公司控股股东、实际控制人未参加持股计划，与持股计划不构成一致行动关系[63] - 部分董事、监事、高级管理人员拟参与持股计划，除回避表决外与持股计划无关联关系[63] - 持股计划操作运行独立，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理等工作[64] - 持股计划持有人自愿放弃间接持有公司股票表决权，仅保留分红权和投资收益权[65] - 截至法律意见书出具日，公司符合实行激励和持股计划条件，相关计划符合规定[66]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超46人[6] - 受让股份总数不超122.85万股，占总股本0.31%[9] - 全部有效计划持股未超总股本10%，单个员工未超1%[9] - 受让回购股份价格11.86元/股，为前1日均价60%[10][12] - 资金源于员工合法薪酬等，无杠杆资金[7] - 股份源于公司回购专用账户A股普通股[9] - 存续期不超60个月，锁定期12个月[14] 业绩目标 - 2025 - 2027年营收增长率目标值分别为16.83%、46.03%、67.94%[16] - 2025 - 2027年营收增长率触发值分别为10.99%、38.73%、59.54%[16] - 2026 - 2027年净利润增长率目标值分别为32.25%、52.09%[16] - 2026 - 2027年净利润增长率触发值分别为25.64%、44.48%[16] 考核与归属 - 个人绩效考核结果对应归属比例分别为100%、70%、50%、0%[18] - 标的股票分三批次归属，比例为30%、40%、30%[14] 会议与决策 - 持有人会议审议变更、终止等事项[26] - 管理委员会提前3日发会议通知，紧急可用口头通知[27] - 会议表决方式为书面表决[28] - 议案经出席持有人所持1/2以上份额同意通过（部分需2/3以上）[29] - 30%以上份额持有人可提临时提案、提议召开临时会议[29] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[30] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开管委会会议[32] - 管委会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[32] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，自草案通过至实施完毕有效[34][35] - 计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[37] 终止与权益 - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止[38] - 持有人放弃表决权，享有除表决权外股东权利[39] - 锁定期内不得分配权益，新股份一并锁定[40] - 锁定期后管委会有权决定出售、过户及收益分配[40] - 锁定期内公司派息，锁定期后管委会决定分配[41] - 特定情形下管委会有权取消资格、收回未归属份额[42] - 单一持有人持股累计不超总股本1%[43][44] - 特定情形下管委会可指定转让份额[43][44][45] - 持有人退休等情况，管委会可决定权益程序[45] 其他 - 财务、会计及税收按法规和公司规定执行[47] - 审议通过管理办法不构成聘用期限承诺[47] - 管理办法自股东大会通过生效，解释权归董事会[47]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7,11] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值16.83%，触发值10.99%[7] - 2026年营收增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[7] - 2027年营收增长率目标值67.94%，触发值59.54%，净利润增长率目标值52.09%，触发值44.48%[7] 归属比例 - 不同业绩情况对应不同公司层面归属比例[7] - 激励对象绩效评价对应不同个人层面归属比例[10] 考核通知与申诉 - 人力资源中心5个工作日内通知考核结果，被考核对象可5个工作日内申诉[13]

员工持股计划基本信息 - 初始员工不超46人，核心技术/业务人员38人占71.51%[9][24][26][27] - 拟筹资金上限1457万元，每份份额1元[9][30] - 受让股份不超122.85万股，占总股本0.31%[10][31] - 存续期不超60个月，锁定期12个月[11][38] - 考核年度2025 - 2027年，归属比例30%、40%、30%[11][39] - 受让价格11.86元/股，是草案公布前1日均价60%[11][34][35] 公司回购情况 - 2025年2 - 8月回购225.8万股，占总股本0.56%，成交3771.2027万元[31] - 本次回购资金5000 - 10000万元，价格不超28元/股[31] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率目标值16.83%，触发值10.99%[41] - 2026年营收增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[41] - 2027年营收增长率目标值67.94%，触发值59.54%，净利润增长率目标值52.09%，触发值44.48%[41] 管理相关 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[48] - 管理委员会负责日常管理，3名委员，主任1人[48][54] - 董事会拟订和修订计划，股东大会授权董事会办理相关事宜[48][59][60] 财务预计 - 以2025年9月5日收盘价预计股份支付费用997.54万元，2025 - 2028年分别为216.97万元、551.14万元、192.03万元、37.41万元[77][78] 其他 - 2025年9月底122.85万股非交易过户至员工持股计划账户[77] - 控股股东、实际控制人未参加，部分董监高拟参与[88]

员工持股计划基本情况 - 参加对象初始设立时总人数不超过46人，含公司董监高及核心技术/业务人员[11][66][79] - 以“份”为认购单位，每份1元，份数上限为1457.00万份，自筹资金总额不超1457.00万元[13][17] - 受让股份总数不超过122.85万股，占公司目前总股本40,238.85万股的0.31%[18] - 存续期不超过60个月，锁定期为12个月[24][26] - 购买股票价格为11.86元/股[21] 人员认购情况 - 董事陈兴拟认购份额上限296.50万份，占比20.35%，对应股份25.00万股[14] - 董事刘明亮拟认购份额上限11.86万份，占比0.81%，对应股份1.00万股[14] - 董事张国印拟认购份额上限35.58万份，占比2.44%，对应股份3.00万股[14] 公司回购情况 - 截至2025年8月31日，公司回购股份2,258,000股，占公司目前总股本的0.56%，成交金额为37,712,027元[18] - 本次回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过28元/股[18] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值为16.83%，触发值为10.99%[29] - 2026年营业收入增长率目标值为46.03%，触发值为38.73%，净利润增长率目标值为32.25%，触发值为25.64%[29] - 2027年营业收入增长率目标值为67.94%，触发值为59.54%，净利润增长率目标值为52.09%，触发值为44.48%[29] 管理相关 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[33][71] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为本员工持股计划存续期[41] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出会议通知[38] 其他 - 致欧科技股票于2023年6月21日在深交所挂牌交易，代码301376[73] - 员工持股计划目的是建立完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力[74] - 实施尚需公司股东大会审议批准[81]

员工持股计划基本信息 - 初始参加员工不超46人[9][23] - 拟筹资金上限1457万元，每份1元[9] - 受让股份不超122.85万股，占总股本0.31%[10][29] - 存续期不超60个月，锁定期12个月[11][36][37] - 考核年度为2025 - 2027年，归属比例30%、40%、30%[11][37] - 受让回购股份价格11.86元/股[11] 认购情况 - 陈兴拟认购296.5万份，占比20.35%；刘明亮拟认购11.86万份，占比0.81%[25] - 核心技术/业务人员38人拟认购1041.9万份，占比71.51%[26] 回购情况 - 截至2025年8月31日，回购225.8万股，占总股本0.56%，成交3771.2027万元[29] - 回购资金不低于5000万元且不超10000万元，价格不超28元/股[29] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值16.83%，触发值10.99%[39] - 2026年营收增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[39] - 2027年营收增长率目标值67.94%，触发值59.54%，净利润增长率目标值52.09%，触发值44.48%[39] 考核与归属 - 公司业绩达标归属比例最高100%，不达标可能为0%[39] - 个人绩效优秀、良好、合格、不合格归属比例分别为100%、70%、50%、0%[41] 管理与决策 - 自行管理，最高管理机构为持有人会议[43] - 管理委员会负责日常管理，董事会拟订修订计划[43] - 持有人会议提前5日通知，紧急可口头[45][46] - 议案经出席持有人1/2以上份额同意通过，变更等需2/3以上[47] - 30%以上份额持有人可提临时提案，提前3日提交[48] - 30%以上份额持有人可提议临时会议，15日内召集[48] - 管理委员会3人，主任由委员过半数选举[49] - 管理委员会不定期会议，提前3日通知，可豁免[51] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议会议，5个工作日召集[52] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[52][53] 其他 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[54][55] - 资产独立，不得侵占挪用[56] - 锁定期转增股本等新股份一并锁定[59][63] - 锁定期届满择机变现或过户分配[59] - 存续期满或提前终止，30个工作日清算分配[59] - 变更需出席持有人2/3以上份额同意，董事会审议[61] - 存续期满自行终止，股票出售过户且资产清算可提前[62] - 放弃表决权，按份额享收益权[63] - 锁定期派息，结束后管理委员会决定分配[65] - 单一持有人对应股票不超总股本1%[66][68] - 2025年9月底过户122.85万股至员工持股计划账户[72] - 预计股份支付费用合计997.54万元[72][73] - 2025 - 2028年股份支付费用预计分别为216.97万元、551.14万元、192.03万元、37.41万元[73] - 与控股股东等不构成一致行动关系[75][76] - 费用摊销对净利润有影响但程度不大[73] - 尚需提交股东会审议[79]

员工持股计划 - 2025 年员工持股计划依据法规和章程制订[1] - 计划内容合规，推出前征询员工意见[1] - 决策程序合法有效，员工自愿参与[1][2] - 所持股票总数不超股本总额 10%[2] - 任一持有人份额不超总股本 1%[2]

股东大会信息 - 致欧家居2025年第一次临时股东大会于9月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月17日[3] - 现场会议地点在深圳龙华区鸿荣源北站中心A塔3901会议室[3] 投票相关 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为351376，简称致欧投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9月24日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 现场登记时间为9月19日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 现场登记地点为郑州二七区东方大厦6楼会议室[8] 议案内容 - 会议涉及2025年限制性股票激励计划相关议案[20] - 会议涉及2025年员工持股计划相关议案[20][21]

员工持股计划情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 计划内容合规，不损害股东利益[1] - 拟定持有人主体资格合法，无强制参与情况[1] 决策流程 - 已获职工代表大会同意，董事会审议通过[1] - 尚需提交股东大会审议，监事会同意提交[1][2] 计划影响 - 实施计划可提升治理水平，实现可持续发展[1]