员工持股计划主体资格 - 公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格 符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《创业板上市公司规范运作》等法律法规要求[1] - 不存在法律规定的禁止实施员工持股计划的情形[1] 计划合规性 - 员工持股计划完全符合《指导意见》及其他法律法规规范性文件规定[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] - 关联董事和关联监事在董事会审议时已回避表决 程序合法有效[2] 参与对象资格 - 持有人资格符合法律法规规定的条件 符合参加对象确定标准[2] - 不存在通过摊派或强行分配等强制员工参与的情形[2] - 公司未向持有人提供贷款 贷款担保或其他财务资助的计划[2] 计划目的与意义 - 使员工利益与公司长远发展紧密结合 提升公司治理水平[2] - 完善薪酬激励机制 提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 充分调动员工积极性和创造性 实现企业长远可持续发展[2] 审批程序 - 计划已获第二届董事会第十六次会议审议通过[2] - 尚需提交公司股东大会审议通过[2] - 监事会一致同意实施该计划并提交股东大会审议[2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以线上通讯方式召开 由监事会主席郭志钰主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1][2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 同步通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 旨在完善公司治理结构并建立利益共享机制 [2] 激励对象资格审核 - 激励对象均符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格 [2][3] - 排除最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为的人员 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其直系亲属 [3] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定 [4] - 关联监事郭志钰在两项员工持股计划议案中回避表决 其余表决结果为2票同意0票反对0票弃权 [5] - 计划明确禁止强制员工参与 强调通过利益绑定促进公司可持续发展 [4][5] 信息披露与公示安排 - 详细公告内容同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2][4][5] - 激励对象名单将进行不少于10天的内部公示 监事会将在股东大会前5日披露审核意见 [3][4]

员工持股计划概述 - 致欧科技披露2025年员工持股计划草案 计划对象包括公司董事 监事 高级管理人员及核心技术业务人员 总人数不超过46人 [1] - 股票来源为公司回购股份 受让股份总数不超过122.85万股 受让价格为11.86元/股 筹集资金总额上限为1457万元 [1] 实施目的与机制设计 - 建立员工与股东利益共享机制 提高公司治理水平 增强职工凝聚力和公司竞争力 [1] - 调动员工积极性和创造性 促进公司长期持续健康发展 [1] 考核体系与业绩指标 - 考核年度覆盖2025年至2027年三个会计年度 考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核 [1] - 公司层面业绩考核指标选取营业收入增长率或净利润增长率 [1]

股权激励计划 - 公司推出限制性股票激励计划 授予对象不超过171人 股票来源为定向发行A股普通股 [1] - 授予权益总计不超过354.74万股 占公司股本总额4.02亿股的0.88% [1] - 限制性股票授予价格为每股11.86元 有效期限最长不超过60个月 [1] 业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入中跨境电商零售占比99.09% 其他业务占比0.91% [1] 市值情况 - 公司当前市值为80亿元 [2]

员工持股计划 - 员工持股计划资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 不涉及杠杆资金或第三方资助 [1] - 计划筹集资金总额上限为1457万元 每份份额1元 具体份额按实际出资缴款金额确定 [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 通过非交易过户方式获得 [1] - 受让股份总数不超过122.85万股 占公司总股本40238.85万股的0.31% 最终数量以员工实际认购为准 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 相关个股涨势表现良好 [2]

股权激励计划概况 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予权益总计不超过354.74万股 占公司股本总额0.88% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 公司当前不存在其他有效期内的股权激励计划 [1] 股权激励规模控制 - 全部有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额20% [1] - 任何一名激励对象通过全部激励计划获授的股票数量未超过公司股本总额1% [1]

股权激励计划 - 公司拟向不超过171名激励对象授予限制性股票 总数量不超过354.74万股 [1] - 授予价格统一为每股11.86元 [1] - 计划有效期最长不超过60个月 自授予之日起至全部归属或作废失效止 [1]

员工持股计划核心内容 - 公司披露2025年员工持股计划草案 拟筹集资金总额上限为1457万元 [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的致欧科技A股 受让股份总数不超过122.85万股 [1] - 参与员工总人数初始设立时不超过46人 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期不超过60个月 [1] - 锁定期设置为12个月 自最后一笔标的股票过户公告日起计算 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予权益不超354.74万股，占股本总额0.88%[5] - 授予激励对象不超171人[6] - 限制性股票授予价格11.86元/股[5] - 有效期最长不超60个月[6] 激励对象分配 - 董事陈兴获授95.00万股，占授予总量26.7798%[28] - 其他核心技术及业务人员（163人）获授238.74万股，占授予总量67.3004%[28] 归属期与比例 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例30%[32] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例40%[33] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[33] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值16.83%，触发值10.99%[41] - 2026年营业收入增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[41] - 2027年营业收入增长率目标值67.94%，触发值59.54%，净利润增长率目标值52.09%，触发值44.48%[41] 归属比例计算 - 公司业绩考核达标，公司层面归属比例X = 100%[41] - 激励对象绩效评价优秀、良好、合格、不合格，个人层面归属比例分别为100%、70%、50%、0%[43] - 实际可归属数量=X×N×计划归属数量[43] 费用与摊销 - 拟授予限制性股票总费用3392.78万元[68] - 2025 - 2028年摊销费用分别为720.36万元、1851.04万元、684.36万元、137.02万元[68] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整归属数量公式Q＝Q0×（1＋n）[56] - 配股调整归属数量公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[56] - 缩股调整归属数量公式Q＝Q0×n[56] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式P＝P0÷（1＋n）[59] - 配股调整授予价格公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][59] - 缩股调整授予价格公式P＝P0÷n[60] - 派息调整授予价格公式P＝P0 - V，调整后P仍须大于1[61] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[22] - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司应在60日内完成授予并公告，否则终止，终止后3个月内不得再次审议[52] - 公司发生派息、增发新股，限制性股票数量和授予价格不做调整[57][62] - 激励成本在经常性损益中列支，预计影响经营业绩[67]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[4] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[4] - 激励对象预留权益比例未超本次拟授予权益数量20%[4] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[32] 合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 激励对象最近12个月未被证券交易所和证监会认定为不适当人选[2] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表有利公司且无损害股东利益意见[37] - 公司聘请律师事务所发表专业意见[38] - 股权激励计划符合多方面要求[38] - 公司未为激励对象提供财务资助[38] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[9] - 填写日期为2025年9月5日[9]