股本与分红 - 2023年12月31日公司股本为101,340,000股[1] - 每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利40,536,000元[1] - 每10股转增4股，转增股本40,536,000股[1] - 转增后公司股本总额增加至141,876,000股[1] - 转股后公司注册资本相应增加至人民币141,876,000元[1] 公司章程修改 - 《公司章程》修改前公司注册资本为人民币10,134万元，修改后为人民币14,187.60万元[3] - 《公司章程》修改前公司股份总数为101,34万股普通股，修改后为141,876,000股普通股[3] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 特定四种情形下可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%可收购本公司股份[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[4] - 特定情形下公司特定人员卖出股票不受6个月时间限制[4] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关侵权情况提起诉讼[4] 融资与担保 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[5] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[7] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应于原定召开日至少两个交易日公告并说明原因[7] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东大会[7] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东大会[6] - 董事人数不足规定法定人数或章程所定人数三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东大会[6] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[8] 董事相关 - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[8] - 董事候选人最迟应在股东大会召开10日以前以书面提案形式提出[8] - 特定情形下人员自吊销执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事由总经理或其他高级管理人员兼任总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事应保证公司商业行为合法合规，商业活动不超营业执照规定范围[9] - 董事应对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[9] 公司运营与报告 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项[9] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[11] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[11][12] - 审计委员会决议表决一人一票，各专门委员会作出决议需经成员过半数通过[10] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前需经审计委员会全体成员过半数通过[10] - 股东大会违反规定分配利润，股东须退还利润，相关人员应承担赔偿责任[11] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[11] - 实施现金分红需满足多项原则和条件[11] - 公司原则上进行年度分红，有条件时可进行中期现金分红[11] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[12] - 公司董事会制订调整利润分配政策方案，股东大会批准后修改章程执行，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[13] - 公司合并、分立、减资时，需在规定时间通知债权人并公告[13] - 公司解散事由出现，应在规定时间公示和解散清算[13] - 公司章程部分条款修订，议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过[14][15] - 公司提请股东大会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案手续[15] - 修订后的公司章程同日刊载于巨潮资讯网[15] - 备查文件包含《第三届董事会第九次会议决议》[16]

会议安排 - 第三届监事会第九次会议通知于2024年8月18日送达全体监事，8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案3票同意通过[4] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》3票同意，需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》3票同意通过[7]

市场扩张和并购 - 2024年5月7日签署收购麒麟投资100%股权意向协议[2] - 2024年8月28日签署终止收购麒麟投资100%股权协议书[2] - 终止收购未签正式协议、未付款，不影响业绩和财务状况[3] 未来展望 - 公司未来深耕液晶专业显示领域，布局海外业务[4]

会议信息 - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知于8月18日送达全体独立董事[2] - 会议于8月28日在深圳分公司会议室召开[2] - 应到独立董事2名，实到并表决2名[2] 业务决策 - 公司拟开展金融衍生品交易业务用于套期保值[3] - 该业务能提高应对外汇波动风险能力且不影响正常经营[3] - 独立董事一致同意该议案，将提交董事会审议[3]

募资情况 - 公司公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1][2] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[3] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入25355.19万元[4] - 光电触显一体化模组建设项目已投入6974.74万元，占比74.61%[4][6] - 单色液晶显示模组扩产项目已投入378.41万元，占比3.40%[4][7] - 研发中心建设项目截至2024年6月30日暂未投入[4][8] - 补充流动资金项目累计投入6002.04万元[4] 募投项目延期 - 三个募投项目原预计2024年10月21日达可使用状态，现延期至2026年10月21日[5] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[14]

业绩总结 - 2024年1 - 6月与天山电子（香港）有限公司期初占用资金34,992,227.45元，期末61,245,324.52元[2] - 2024年1 - 6月与Techshine Japan Co.,Ltd期初占用3,658,353.94元，期末4,790,025.69元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来期初占用38,650,581.39元，期末66,035,350.21元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 扣除募集资金投资项目拟投入31256.29万元后，超募资金净额为40974.05万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入24266.23万元，利息收入净额1478.20万元[5] - 本期项目投入1088.96万元，利息收入扣除手续费净额725.07万元[5] - 截至期末累计项目投入25355.19万元，利息收入扣除手续费净额2203.27万元[5] 资金管理 - 2023年同意12个月内使用不超10亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超4.8亿元，自有资金不超5.2亿元[7] - 2024年将闲置募集资金现金管理额度由4.8亿元增至5.1亿元，有效期至2024年11月29日[8] - 截至2024年6月30日，以募集资金买定期和结构性存款余额48236.00万元[8] 各项目投资进度 - 光电触显一体化模组建设项目募集资金承诺投资9348.22万元，截至期末累计投入6974.74万元，投资进度74.61%[19] - 单色液晶显示模组扩产项目募集资金承诺投资11122.32万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度3.40%[19] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4785.75万元，预计投资4785.75万元，无法单独核算效益[14][19] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入6002.04万元，投资进度100.00%[19] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2022 - 2024年上半年公司收到账户存款利息分别为13.34万元、907.18万元、409.71万元[21] - 2022年公司使用募集资金置换截至当年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元[21] - 应结余和实际结余募集资金均为49078.42万元，其中专户842.42万元、定期27347.00万元、结构性20889.00万元[5] - 尚未使用的募集资金余额为49078.42万元，其中48236.00万元用于购买定期存款及结构性存款，842.42万元存放于募集资金存款专户[21] - 2022年同意用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[11]

股东减持 - 李小勇和深圳市中金蓝海为广西天山电子持股5%以上股东及一致行动人[1] - 2024年5月23日至6月28日累计减持136.59万股[1] - 累计减持比例达1.07%，连续90日超1%[1]

股东减持 - 李小勇及其一致行动人中金蓝海为持股5%以上股东[1] - 2024年5月23日至6月28日累计减持136.59万股[1] - 累计减持股份占比达1.07%[1] 监管措施 - 监管局责令购回违规减持股份并上缴价差[2] 公司应对 - 加强相关人员法律法规学习[3] - 按规定及时履行信息披露义务[3] - 监管措施不影响正常生产经营[3]

违规减持情况 - 持股5%以上股东李小勇及其一致行动人中金蓝海被责令购回违规减持股份并上缴价差[2] - 集中竞价超额减持100,440股，占公司股份的0.07%[3] 回购安排 - 回购期限为2024年8月15日至2025年2月14日[3] - 回购数量为100,500股[4] 后续措施 - 若回购均价低于超额减持股票均价，将价差对应金额上缴公司[4] - 公司将组织相关人员学习法律法规和公司章程[5]