募集资金 - 公司公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，各项目累计投入25355.19万元，总投资额32544.63万元，拟投募集资金31256.29万元[6] - 光电触显一体化模组建设项目计划投资10636.56万元，截至2024年6月30日投入6974.74万元，占比74.61%[7] - 单色液晶显示模组扩产项目计划投资11122.32万元，截至2024年6月30日投入378.41万元，占比3.40%[8] - 研发中心建设项目计划投资4785.75万元，截至2024年6月30日暂未投入[9] 项目延期 - 三项目原计划2024年10月21日达预定可使用状态，均延期至2026年10月21日[5][7][8][9][10] - 2024年8月28日董事会同意三项目延期调整[12] - 同日监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[13] - 监事会认为项目延期审慎，未变相改变用途和损害股东利益，程序合规[13] - 保荐机构核查认为项目延期履行必要程序，符合规定，无异议[14]

联系方式变更 - 投资者电话号码变更为0755 - 27449672[1] - 投资者传真号码变更为0755 - 26951193[1] - 办公地址变更为广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼[1] - 邮政编码变更为518101[1] 时间信息 - 变更后的联系方式自2024年8月30日起启用[1][3] - 原联系方式于2024年8月30日起停用[1] 其他 - 公司网址、投资者电子邮箱等联系方式不变[1]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年进行[4] 股东情况 - 2024年5 - 6月李小勇及其一致行动人累计减持136.59万股，占比1.07%[8] - 李小勇及其一致行动人集中竞价超额减持100,440股，占比0.07%[8] - 李小勇及其一致行动人回购期限为2024年8月至2025年2月，数量100,500股[8] - 李小勇及其一致行动人承诺若回购均价低则上缴价差金额给公司[8] - 关于股份锁定等承诺未履行[6]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超过6000万美元（或等值其他币种）[2] - 授权期限12个月内有效，额度可循环使用[2] - 交易业务资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[4] 业务目的与风险 - 开展业务以套期保值、规避汇率风险为目的[6] - 业务存在市场、流动性、履约等多种风险[7] 制度与管理 - 公司已建立《金融衍生品交易管理制度》[8] - 财务部应在授权内结算，审查合约条款[8] - 价格等波动时，财务部应及时分析上报信息[8]

业务概况 - 公司拟开展最高合约价值6000万美元金融衍生品交易业务[2][12] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2][12] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[4] 审议情况 - 2024年8月28日三会审议通过开展业务议案[12][13][14] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[16] 其他要点 - 交易对手为非关联金融机构，资金用闲置自有资金[4][5] - 开展业务目的是规避汇率波动风险[16] - 开展业务存在市场、流动性、履约等风险[7][8] - 制定《金融衍生品交易管理制度》[16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深交所创业板上市，首次发行2534万股[6] - 公司注册资本为14187.60万元[7] - 公司成立时股本总数为5000.00万股[12] 股权结构 - 公司设立时王嗣纬持股30.02%，范筱芸持股18.61%等[12] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[12] 股份交易与收购 - 连续20日股价跌幅20%公司可收购股份[17] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] 董监高股份转让 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回短线交易收益，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[26] 股份质押与融资 - 持5%以上表决权股份股东质押股份需书面报告[29] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿且不超净资产20%[33] 担保与交易审议 - 对外担保超总资产30%等8种情形需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等7种情形需披露并审议[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足等6种情形需2个月内召开临时股东大会[40] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人[83] - 董事会每年至少召开两次会议[87] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103][105] - 监事会每六个月至少召开一次会议[106] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送中期报告[109] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[124] - 公司合并等应通知债权人并公告[134][136][138]

募资情况 - 公司公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1][2] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[3] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入25355.19万元[4] - 光电触显一体化模组建设项目已投入6974.74万元，占比74.61%[4][6] - 单色液晶显示模组扩产项目已投入378.41万元，占比3.40%[4][7] - 研发中心建设项目截至2024年6月30日暂未投入[4][8] - 补充流动资金项目累计投入6002.04万元[4] 募投项目延期 - 三个募投项目原预计2024年10月21日达可使用状态，现延期至2026年10月21日[5] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 扣除募集资金投资项目拟投入31256.29万元后，超募资金净额为40974.05万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入24266.23万元，利息收入净额1478.20万元[5] - 本期项目投入1088.96万元，利息收入扣除手续费净额725.07万元[5] - 截至期末累计项目投入25355.19万元，利息收入扣除手续费净额2203.27万元[5] 资金管理 - 2023年同意12个月内使用不超10亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超4.8亿元，自有资金不超5.2亿元[7] - 2024年将闲置募集资金现金管理额度由4.8亿元增至5.1亿元，有效期至2024年11月29日[8] - 截至2024年6月30日，以募集资金买定期和结构性存款余额48236.00万元[8] 各项目投资进度 - 光电触显一体化模组建设项目募集资金承诺投资9348.22万元，截至期末累计投入6974.74万元，投资进度74.61%[19] - 单色液晶显示模组扩产项目募集资金承诺投资11122.32万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度3.40%[19] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4785.75万元，预计投资4785.75万元，无法单独核算效益[14][19] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入6002.04万元，投资进度100.00%[19] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2022 - 2024年上半年公司收到账户存款利息分别为13.34万元、907.18万元、409.71万元[21] - 2022年公司使用募集资金置换截至当年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元[21] - 应结余和实际结余募集资金均为49078.42万元，其中专户842.42万元、定期27347.00万元、结构性20889.00万元[5] - 尚未使用的募集资金余额为49078.42万元，其中48236.00万元用于购买定期存款及结构性存款，842.42万元存放于募集资金存款专户[21] - 2022年同意用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[11]

股本与分红 - 2023年12月31日公司股本为101,340,000股[1] - 每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利40,536,000元[1] - 每10股转增4股，转增股本40,536,000股[1] - 转增后公司股本总额增加至141,876,000股[1] - 转股后公司注册资本相应增加至人民币141,876,000元[1] 公司章程修改 - 《公司章程》修改前公司注册资本为人民币10,134万元，修改后为人民币14,187.60万元[3] - 《公司章程》修改前公司股份总数为101,34万股普通股，修改后为141,876,000股普通股[3] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 特定四种情形下可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%可收购本公司股份[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[4] - 特定情形下公司特定人员卖出股票不受6个月时间限制[4] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关侵权情况提起诉讼[4] 融资与担保 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[5] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[7] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应于原定召开日至少两个交易日公告并说明原因[7] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东大会[7] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东大会[6] - 董事人数不足规定法定人数或章程所定人数三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东大会[6] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[8] 董事相关 - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[8] - 董事候选人最迟应在股东大会召开10日以前以书面提案形式提出[8] - 特定情形下人员自吊销执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事由总经理或其他高级管理人员兼任总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事应保证公司商业行为合法合规，商业活动不超营业执照规定范围[9] - 董事应对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[9] 公司运营与报告 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项[9] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[11] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[11][12] - 审计委员会决议表决一人一票，各专门委员会作出决议需经成员过半数通过[10] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前需经审计委员会全体成员过半数通过[10] - 股东大会违反规定分配利润，股东须退还利润，相关人员应承担赔偿责任[11] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[11] - 实施现金分红需满足多项原则和条件[11] - 公司原则上进行年度分红，有条件时可进行中期现金分红[11] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[12] - 公司董事会制订调整利润分配政策方案，股东大会批准后修改章程执行，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[13] - 公司合并、分立、减资时，需在规定时间通知债权人并公告[13] - 公司解散事由出现，应在规定时间公示和解散清算[13] - 公司章程部分条款修订，议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过[14][15] - 公司提请股东大会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案手续[15] - 修订后的公司章程同日刊载于巨潮资讯网[15] - 备查文件包含《第三届董事会第九次会议决议》[16]

业绩分配 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派4元（含税）转增4股，2024年6月18日后总股本增至141,876,000股[12] 业务决策 - 同意开展不超6,000万美元金融衍生品交易业务，授权期12个月[14] 项目进度 - “光电触显一体化”等项目达预定可使用状态日期延至2026年10月21日[17] 会议相关 - 第三届董事会九次会议2024年8月28日召开，应出席5人实出席5人[2] - 多议案表决通过，部分需2024年第二次临时股东大会审议[5][10][12][15][23][25] - 同意2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[25]