证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-001 赛维时代科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推动贸易高质量发展， 拓宽公司产业布局和战略视野，作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼 执行事务合伙人招商局资本管理（北京）有限公司（以下简称"招商局资本（北 京）"）及其他有限合伙人共同投资设立了海南招服贸易新业态股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"海南招服贸易基金"或"合伙企业"）。合伙企 业目标募集规模为人民币 50,000 万元，其中，公司认购时合伙企业的募集规模 为 10,000 万元人民币，普通合伙人招商局资本（北京）以自有资金认缴出资额 为人民币 100 万元，公司以自有资金认缴出资额为人民币 3,000 万元，占公司本 次认购时合伙企业出资份额的 30.00%。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-039 赛维时代科技股份有限公司 关于受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，提高赛维时代科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的综合竞争力和盈利能力，公司以自有资金受让 舟山麦步投资有限责任公司持有的海南小虎鲸私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"小虎鲸基金"）认缴出资人民币 20,000,000 元所对应的小虎 鲸基金 3.4965%的合伙份额，其中已完成实缴出资人民币 10,000,000 元。本次交 易对价为人民币 10,000,000 元，其余 10,000,000 元由公司向小虎鲸基金实缴。 具体内容详见公司于2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号： 2023-028）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到小虎鲸基 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-038 赛维时代科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 5.会议的召开方式：本次 ...

在省深圳市南山区科苑南路2 28th Floor. China Resources 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 tt IG&WOOL ww.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致:赛维时代科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受赛维时代科技股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订》(以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《赛维时代科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)有 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-037 赛维时代科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请金融机 构授信额度及担保的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的子公司（以下简称 "子公司"）2023 年度向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，具体银行授信单位以公司与相关银行实际签署为 准，在上述额度范围内，公司及合并报表范围内子公司根据实际需求进行银行融 资时可共同滚动使用。同时，公司及子公司为上述授信提供总额度不超过100,000 万元人民币的担保（含子公司之间相互提供担保）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称"中国银行布 吉支行 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事工作制度 赛维时代科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《赛维 时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事： 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-033 赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场方式召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同 意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保 额度预计的议案》 2023 年 12 月 8 日 经审核，监事会认为：本次 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信及担保额度预计事项系 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-034 赛维时代科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及调整董事会成员人数并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日 召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数 并修订<公司章程>的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意根 据公司实际情况调整董事会成员人数及董事会专门委员会成员。其中《关于调整 董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、董事、副总经理辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事戴建宏先生、董事兼副总经理王绪成先生、 董事吴亚宏女士的书面辞职报告。独立董事戴建宏先生因个人原因，申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事兼副 总经理王绪成先生因个人原因，申请辞去公司第三届董 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第五次临 时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议，决定 召开公司 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-036 7.会议出席对象： 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-035 在上述额度范围及有效期内，公司可根据实际情况在公司及子公司（含子公 司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂，在符合要求的担保对象之间进行 担保额度调剂的以不跨过资产负债率超过 70%为标准。 赛维时代科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担 保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。该事项尚 需提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"）2024 年 度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过 35 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授信内 ...