董事辞任 - 公司需在两个交易日内披露董事辞任情况[4] - 应在六十日内完成董事补选[4] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[6] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情形不能担任董高人员[6] 离职手续 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办理移交手续[8] 义务与追责 - 董高人员对公司和股东的忠实义务至少在2年内有效[11] - 离职董高人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年7月21日召开[1][29] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为7月21日多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年7月15日[5] 审议事项 - 审议变更注册资本等3项议案，变更注册资本议案需2/3以上表决权通过[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案8项[8][30] 登记信息 - 登记时间为2025年7月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 登记方式多种，不接受电话登记，截止16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码351381，简称“赛维投票”[22] - 会议提案为非累积投票提案，填报表决意见有同意、反对、弃权[23] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议和第四届监事会第三次会议决议[17]

会议信息 - 2025年7月4日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股份与股本 - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份335.82万股[3] - 归属完成后公司总股本由4亿股变更为4.034582亿股[3] - 归属完成后公司注册资本由4亿元变更为4.034582亿元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于增加募投项目实施主体等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[9] - 《关于调整募投项目投资金额等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[12] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议[8] - 《关于调整募投项目投资金额等议案》需提交2025年第一次临时股东会审议[13]

股份与股本变更 - 2025年6月17日完成2024年限制性股票激励计划首个归属期股份登记，归属335.82万股[3] - 归属后公司总股本变为4.034582亿股，注册资本变为4.034582亿元[3][4] 议案表决与审议 - 多份议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，部分需2025年第一次临时股东会审议[6][7][9][12][13][21][22] 临时股东会安排 - 公司董事会决定2025年7月21日下午15:00召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[23]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超50.50亿元综合授信额度，拟提供不超31.00亿元连带责任担保[2] - 为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保额度为30.80亿元，低于70%的为0.20亿元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额合计31.00亿元人民币，占最近一期经审计净资产比例为125.98%[21] 具体担保事项 - 公司为华成云商向工商银行前海分行申请的25,000万元授信额度提供连带责任保证[4] - 公司及子公司为华成云商向花旗银行深圳分行申请的约14,339.00万元（2000万美元）授信额度提供连带责任保证[4] - 公司为香港兰玛特向花旗银行深圳分行申请的约3,584.75万元（500万美元）授信额度提供连带责任保证[5] 子公司情况 - 华成云商注册资本23,000万元人民币，公司持有其100%股权[6][8] - 香港兰玛特2024年12月31日资产总额2,735,416,559.10元，负债总额2,783,779,816.60元，净资产 -48,363,257.50元[11] - 香港兰玛特2025年1 - 3月营业收入1,839,575,455.10元，营业利润437,358.06元，净利润1,092,772.08元[11] 担保相关其他信息 - 公司与工商银行前海分行签订的担保合同最高限额为25,000万元[13] - 公司及子公司提供担保总额度已超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位提供担保总额度已超最近一期经审计净资产50%[1] - 本次担保提供后公司实际已发生对外担保余额为203,906.30万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为82.86%[21] - 公司及子公司担保均为对合并报表范围内子公司的担保[21] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形[21] - 公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[21]

激励计划人员与数量 - 2024年限制性股票激励计划授予440人，首次授予432人，预留授予8人[4] - 本次归属激励对象390人[4] - 本次限制性股票归属数量335.82万股，占总股本0.84%[4] 激励对象获授情况 - 首次授予中陈晓兰和林文佳各获授32.00万股，各占拟授予权益总量2.75%，占公告日股本总额0.08%[6] - 首次授予中帅勇获授18.00万股，占拟授予权益总量1.55%，占公告日股本总额0.04%[6] - 首次授予中艾帆获授12.00万股，占拟授予权益总量1.03%，占公告日股本总额0.03%[6] 归属比例与时间 - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，自授予日起12个月后且满足条件分次归属[8] - 若预留部分2024年三季报披露后授予完成，第一个归属期归属比例50%[8] - 本次归属股票上市流通日为2025年6月18日[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年，首次授予限制性股票业绩考核以2023年为基数，2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于25%；2025年营收增长率不低于55%或净利润增长率不低于50%；2026年营收增长率不低于85%或净利润增长率不低于80%[10] - 若预留部分2024年三季报披露前授予完成，业绩考核与首次授予部分一致；之后授予完成，考核年度为2025 - 2026年，业绩考核目标同首次授予对应年份[10] 会议审议情况 - 2024年4月25日，第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月21日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年6月11日，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过调整及授予限制性股票相关议案[16] - 2025年6月5日，第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过调整授予价格、作废部分股票及归属条件成就等议案[16] 归属比例与价格调整 - 首次授予部分多人本次归属数量占已获授限制性股票总量比例为30%[17] - 预留授予部分6人本次归属数量占已获授限制性股票总量比例为30%，所有归属合计比例也为30%[18] - 2024年6月11日，限制性股票首次及预留授予价格由12.69元/股调整为12.44元/股[20] - 2025年6月5日，限制性股票授予价格由12.44元/股调整为12.14元/股[21] 作废股票与资本变动 - 2025年6月5日，合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票45.5237万股[21] - 截至2025年6月5日，公司收到390名激励对象缴纳新增注册资本335.82万元，增加资本公积3741.0348万元，变更后累计注册资本为40345.82万元[22] 股本与业绩情况 - 本次归属前股本总数为40010万股，本次变动增加335.82万股，变动后为40345.82万股[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.1409922424亿元，基本每股收益为0.5351元[24] - 本次办理股份归属登记完成后，公司总股本增加335.82万股，2024年度基本每股收益相应摊薄[25] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 激励对象及其配偶、父母、子女6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回[19]

业务品类规划 - 2025年公司经营策略以稳健为主，聚焦现有品类深耕与升级，谨慎扩张品类 [2] - 重点关注女装、运动装等近年增长强劲品类的孵化，提升市场份额 [3] 渠道与区域投入 - 区域上，2024年大力投入欧洲市场，服装业务翻倍增长，2025年继续发展欧洲市场，同步北美优势品牌 [4] - 渠道上，巩固亚马逊主力渠道优势，拓展Temu、TikTok等新兴线上渠道，2025年拓展线下渠道 [4] 关税应对策略 - 提价，对各品类实施阶梯式调价策略，考量市场竞争与竞品动态 [5] - 布局海外供应链，越南自有工厂2024年下半年投产，储备东南亚优质供应商，提前备货保障库存 [5][6] - 开拓关税风险低的新兴区域市场，分散政策风险 [6] 物流业务情况 - 2024年美西、美东、美东南各新增1个海外仓，海外仓面积突破18万平米，提升尾程配送效率 [7] - 2025年深化智能仓储建设，拓展与行业大客户合作，打造差异化竞争优势 [7] 营销策略规划 - 2025年延续去年下半年市场势能，优化策略，精准投放，注重质量与效果，调整推广力度 [8] 非服饰业务措施 - 控制ebike等亏损产品线规模，优化协同流程减损提效 [9] - 谨慎控制其余盈利产品线投入，维持盈利水平 [9] - 聚焦主力服装品类全方位拓展 [9]

股权激励计划核心内容 - 公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件已达成，390名激励对象可归属335.82万股，授予价格为12.14元/股（调整后）[1][2][14] - 激励对象包括董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术骨干，首次授予433人，预留授予8人，合计授予1164.8212万股，占公告日总股本2.91%[1][14] - 标的股票来源为公司定向发行的A股普通股，归属后将增加总股本至403,458,200股[2][19] 归属条件及考核机制 - 公司层面业绩考核要求：2024年营业收入或净利润增长率分别不低于30%或25%，实际2024年营业收入增长56.55%[9][12] - 个人层面绩效考核分四档（卓越/超出期望/符合预期/未及预期），390名激励对象均达标且归属比例为100%[12] - 归属安排分三期：首次授予部分按30%/30%/40%比例在12-24个月、24-36个月、36-48个月内分批归属[4] 计划调整及实施进展 - 授予价格经历两次调整：从初始12.69元/股下调至12.44元/股，最终调整为12.14元/股[13] - 作废45.5237万股未归属限制性股票，因部分激励对象离职或未达条件[13] - 监事会及董事会薪酬委员会确认归属条件合规性，法律意见书认可程序合法性[15][16] 财务及股权结构影响 - 归属后总股本稀释约0.84%，对基本每股收益和净资产收益率产生轻微摊薄效应[19] - 股份支付费用已在等待期摊销，归属不会对财务状况产生重大影响[18][19] - 公司股权分布仍符合上市条件，无董事/高管在决议前6个月买卖股票的行为[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[8][9] - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[11] 激励情况 - 50名激励对象因离职不再具备资格，作废其已授予但尚未归属的限制性股票[8] - 本次符合归属条件的激励对象共390人，可归属的限制性股票数量为335.82万股[11] 表决情况 - 相关议案表决结果多为同意2票，监事胡丹因关联回避表决[5][9][12] 信息披露 - 相关具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告[7][10][13]

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件已成就[1] - 本次拟归属激励对象390名且符合条件[1] - 董事会同意390名激励对象办理归属[2] - 本次合计归属335.82万股限制性股票[2]