北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0678 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 ...

买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<天键电声 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2023 年 11 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日，以下简称"自查期间"） 内幕信息知情人买卖公司股票的情 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-043 示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会或董秘办反映。 截至公示期满，监事会及董秘办均未接到任何对公司本次激励计划拟首次授 予激励对象提出的异议。 天键电声股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈天键电声 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）本次拟首 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-042 天键电声股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为，本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此， 监事会同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：3 ...

天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第一类限制性 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 本的比例 | | 刘光懿 副总经理 | | 15.00 | 8.11% | 0.13% | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 27.50 | 14.86% | 0.24% | | （共 7 | 人） | | | | | 合计（8 | 人） | 42.50 | 22.97% | 0.37% | 注：1、上述激励对象中彭铭钦先生为中国台湾籍； 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 3、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工； 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4441 号 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 康达法意字[2023]第 4441 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"天键股份"或"公司"）的委托，为公司 202 ...

天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-039 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 天键电声股份有限公司 二〇二三年十一月 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-038 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 天键电声股份有限公司 二〇二三年十一月 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 13 | | | 1 | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | 六、备查文件及咨询方式 25 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-036 关于公司董事、董事会秘书辞任 暨选举董事及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、董事会秘书辞任情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到唐南志先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务的辞职报告，但仍将在公司任职 财务总监。唐南志先生作为董事、董事会秘书的原定任期为 2022 年 12 月 26 日 至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为 公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定，唐南志先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。唐南志先生辞去 公司董事、董事会秘书职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司日常管理、 生产经营。 截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 5 ...