天键电声股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

天键电声股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-040 天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，制定了2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）。 为保证激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司激励计划的相关规定，并结 合公司实际情况 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-033 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、 独立董事甘耀仁先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及 高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 经董事会审议，同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-041 天键电声股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事李天明先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人李天明先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有天键电声股份有限公司（以下简称"公 司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照公司其他独 立董事的委托，独立董事李天明先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东 大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内 ...

天键电声股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第二届董事会第十次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于改聘会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能 满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，独立董事一致同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于选举公司非独立董事的独立意见 经核查，独立董事认为，公司董事会本次选举董事事项的提名程序符合《中 华人民共 ...

天键电声股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《天键电 声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-037 天键电声股份有限公司 关于追加控股子公司投资的公告 出资方式：自筹资金。 增资前投资总额：100 万美元 本次增资后，投资总额不超过 310 万美元。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向 境外控股子公司 Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.（以下称"马来西亚天键"） 增资不超过 210 万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目，现将具体情况公告 如下： 一、本次投资概述 为了强化公司海外布局，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力，公 司于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控 股子公司投资的议案》，同意向马来西亚天键进行增资不超过 210 万美元，用于 马来西亚天键的扩产投资项目。本次增资尚未签署协 ...

天键电声股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-035 天键电声股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务， 综合考虑公司业务发展需要，公司拟新聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议 案》。公司董事会同意改聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，该议 案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日 ...