杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 杭州经纬信息技术股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-002 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体 修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | | 新增第十二条，后续编号顺延 | | | | 第十二条 | | | / | 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | | | 立中国共产党的组织，建立党的工作机 | | | | 构，开展党的活动，公司为党组织的活 | | | | 动提供必要条件。 | | 2 | 第十六条 | 第十七条 | | ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、公司章程及本议事规则的规 定行使职权。 （2024 年 1 月修订） 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立，为公 司常设机构，对股东大会负责。 (八) 在公司章程规定的范围或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； (九) 决定公司内部管理 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟 ...

投资者关系管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司 的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来长期收益为目的，将一 定数量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投 资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等 （设立或增资全资子公司除外）。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东 大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与 ...