杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《中华 人民共和国公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司通过控股子公司实施募集资金投资项目的，该控股子公司参照 本制度管理、使用募集资金。 第一条 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会运作，完 善公司治理结构，保障监事会依法独立、规范、有效地行使职权，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州 经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立。 第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合 规性实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定行使监督权的活 动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，维护公司及股东的合法权益。 第六条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当依法 对公司定期报告签署书面确认意见，监事无法保证 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所 有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得私下 提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策可能或者已经产生较大影响的信息。 "公开披露"是 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议决议，公司定于2024年1月26日（星期五）召开公司2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十三次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）于 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 累积投票制度实施制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 累积投票制度实施制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总 人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事 总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当 选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名以上(含两名)的董事 ...

第一章 总 则 第一条 为加强和规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《杭州经纬信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 杭州经纬信息技术股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 1 月 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 ...

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 | 是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | √ 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员进行访谈； | | | （二）查阅公司及股东所作出的承诺函及其履行情况的相关文件； | | | （三）查阅公司定期报告、信息披露文件。 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段： | | | （一）查阅公司章程、三会 ...

关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，于 2023 年 12 月 10 日对经纬股份 到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 10 | 年 | 12 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 经纬股份会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 李守伟 | | | | | | 参加培训人员 | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管 ...