1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、 ...

公司竞争优势 - 公司作为民营甲级电力设计企业，提供差异化服务，具备20多年数字化技术沉淀和10多年电力一体化服务经验 [2] - 公司拥有综合能源服务、数字化平台开发全栈能力和资质 [2] - 公司已围绕用户侧打造全站式综合能源服务体系，提供独立自主开发的综合能源管理服务平台软件产品 [3] 业务发展与收入结构 - 新能源业务增速高于传统电力业务，未来重点发展以"光储充"为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [3] - 电力设备销售与电力设计、工程建设和运维业务协同发展，未来将继续投入研发电力相关设备 [3] - 公司正积极拓展以"光储充"为主的新能源规划咨询、设计、建设，购售电服务，运维服务，碳资产管理等综合能源服务业务 [5] 财务与运营情况 - 电力施工业务回款情况良好，基本按合同约定执行 [3] 技术与创新 - 公司积累了20多年的数据服务基础，有自主研发的3DGIS引擎、渲染引擎，打造了一站式数字孪生平台与综合能源管理平台的开发能力 [3][4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] - 募资计划投入三项目合计45219.17万元[4] 资金使用 - 2023年已用1100万元超募资金补流，占29.59%，余2617.25万元[5] - 拟再用1100万元超募资金补流，占29.59%，需股东大会审议[6] - 2024年11月26日董事会、监事会通过该议案，保荐机构无异议[8][9][10][11]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-047 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年11月26日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月21日送达[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金使用 - 公司使用超募资金1100万元永久补充流动资金[3]

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开，5位董事全参加[2] - 公司拟于2024年12月13日14:50召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案相关 - 董事会同意用超募1100万元永久补充流动资金，待股东大会审议[3] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月13日14:50召开[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] - 会议审议总议案及两项具体议案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为“351390”，简称为“经纬投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[12] 登记信息 - 登记时间为2024年12月11日09:30 - 11:30和15:00 - 17:00[5] - 异地股东须在12月11日17:00前送达或传真登记证件[5]

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投入 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力 提升建设项目 | 3 年 | 27,613.06 | 27,613.06 | | 2 | 经纬股份 | 研发中心建设项目 | 3 年 | 13,606.11 | 13,606.11 | | 3 | 经纬股份 | 补充流动资金 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 合计 | | 45,219.17 | 45,219.17 | 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 ...

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项影响期回购股份[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在特定时段及无涨跌幅限制交易日委托回购[4] 后续计划 - 后续按规定及方案择机实施回购并披露信息[4]