公司基本信息 - 公司股票代码为301399[10] - 公司注册地址位于浙江省安吉县递铺街道乐三路468号，邮政编码为313300[11] - 公司网址为http://www.extek.com.cn，电子信箱为qiuek@extek.com.cn[11] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，办公地址在浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼，签字会计师为朱国刚、袁腾霄[11] - 公司聘请的持续督导保荐机构为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2023年5月23日至2026年12月31日[12] 公司财务状况 - 公司营业收入为566,636,595.00元，同比增长0.08%；归属于上市公司股东的净利润为105,097,750.32元，同比增长3.74%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,881,359.21元，同比增长185.10%；基本每股收益为1.59元，同比下降19.50%[12] - 公司资产总额为541,937,304.20元，同比增长163.10%；归属于上市公司股东的净资产为382,149,020.91元，同比增长243.12%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为161,057,497.97元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为27,906,651.94元[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4,027,479.99元[13] 公司产品及技术 - 公司专业从事高效换热器的研发、生产及销售[22] - 公司产品包括壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器、蒸发式冷凝器、液冷散热器等产品，广泛应用于热泵、空调等领域[23] - 公司拥有147项专利，包括17项发明专利，制定了多项国家和行业标准，获得多项荣誉称号[28] - 公司被评选为中国热泵行业优秀零部件供应商，与多家知名厂商建立长期合作关系[29] 公司发展战略 - 公司持续推进研发创新，拥有自主核心技术，如同轴套管式换热器和壳管式换热器的技术开发，大幅提高产品的换热效率和可靠性[31] - 公司在2023年年度报告中强调了下游行业集中度提升，通过与专业型、规模化换热器供应商合作，提供更高效的产品[31] - 公司将不断完善经营管理体系，规范公司治理结构，建立现代企业管理制度，通过资本运作，整合上下游产业链，与客户建立互信共赢、共同发展的战略协同机制[78] 公司股东及股权 - 公司首次公开发行网下配售限售股数量为1,135,692股，占发行后总股本的1.2906%[197] - 公司股份变动前有限售条件股为67,135,692股，占比76.29%，变动后为66,000,000股，占比75.00%[199] - 公司股份变动前无限售条件股为20,864,308股，占比23.71%，变动后为22,000,000股，占比25.00%[199]

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江英特科技股份有限公司 第二届董事会审计委员会 2023 年（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度业务收 入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。 2023年度，天健上市公司年 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，浙江英特科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"英特科技"）就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200.00万股，发行价为每股 人民币43.99元，共计募集资金96,778.00万元，坐扣承销和保荐费用5,806.68万元 后的募集资金为90,971.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2023年5月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第 二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，本议 案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2024年度审计机构。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月1 ...

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬（或津贴）方案，具体如下： 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开的第二 届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第五次会议审议了《关于 确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》，审 议通过了《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》； 第二届监事会第五次会议审议了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方 案的议案》，其中《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或 津贴）方案的议案》和《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议 案》全体薪酬与考核委员会委员、董事和监事回避表决，并同意直接提交202 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-014 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，注册地址由"浙江省 安吉县递铺街道乐三路468号"变更至"浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 如《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2023年年度股东 大会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本、注册地址进行变更，同时 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等相关 规定，对公司章程相关内容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权 指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止 。本次《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺 | 第五条 公司住所：浙江省安吉县递 | | 街道乐三路468号；邮政编码：313300 | 铺街道环岛东路1369号；邮政编 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第五次会议，公司决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、主要财务数据及指标 | 项目 | | 2023 | 年度 | | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | | 56,707.53 | | | | | 56,663.66 | | 0.08% | | 营业利润（万元） | | | 11,739.84 | | | | | 11,962.61 | | -1.86% | | 利润总额（万元） | | | 11,638.87 | | | | | 11,962.44 | | -2.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | | | 10,116.52 | | | | | 10,509.12 | | -3.74% | | 基本每股收益（元） | | | 1.28 | | | | | | 1.59 | -19.50% | | 加权平均净资产收益率（%） | | | 10.82 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人邵乃宇，男，中国国籍，1960年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，动 力工程专业，高级工程师。1982年8月至1984年11月，任上海市通用机械技术研究所技术员、 助理工程师；1984年11月至1988年1月，任上海市石油化工通用机械公司团委副书记、书记； ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙书利 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 保荐代表人姓名：廖晨 | 联系电话：0571-8790 2576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构按季度赴银行 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...