一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地 大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师、保荐代表人等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 股东出席的总体情况： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-031 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 49,661,168 股，占上市公司总 股份（已剔 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-030 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 1 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 世纪恒通科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正 常实施的前提下，使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金 投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账 户 。 具 体 内 容 详 见 ...

公司业务情况 - 未涉及智慧中医诊疗惠民工程一体化项目，但会关注大健康领域机遇 [2] - 作为腾讯云服务商，为企业组织及个人开发者提供云计算等技术产品与服务，聚焦腾讯云产品销售及技术支持 [3] - 数据标注服务覆盖智能驾驶、互联网、人工智能等领域，处于起步阶段 [3] - 卡券权益业务构建多元化消费优惠体系，用AI技术优化服务体验 [3][4] - “小兔车服”数据确权申请2024年7月获人民数据发放“数据加工使用权证书” [4] - “基于AI Agent的数据决策系统关键技术研究”项目研发完成，技术逐步应用于主营业务场景 [4] - 未参与中国移动上海公司2024年虹口区政务云租户密码服务项目投标，2024年末与华为就政务一网通达成合作，相关合作仍在推进 [6] - 截至目前未参与鸿蒙PC相关业务，会评估市场需求与技术趋势寻求合作 [7] 公司财务业绩 - 2024年实现营业收入120,926.46万元，同比增长13.25%；归属于上市公司股东的净利润6,190.88万元，收入保持稳健增长 [4][5] 公司行业前景与优势 - 行业具有广阔市场空间、稳定客户及商户资源、丰富运营经验，前景良好 [3] - 在车主信息服务的汽车服务门店上有显著优势，全国有几万余家汽车服务门店 [3] 公司未来规划 - 评估MCP技术与现有业务适配性，审慎考虑相关技术布局 [5] - 发挥核心业务优势、加大技术创新投入、拓展业务领域以实现盈利增长 [6]

会议召开情况 - 世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式出席会议 [1] - 公司董事会秘书任先勤女士列席会议，会议由监事会主席胡海荣先生主持 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 [1] 会议审议情况 - 监事会审议通过关于授权董事会向特定对象发行融资的议案 [1] - 议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《公司章程》要求 [1] - 监事会认为该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 后续安排 - 本事项需提交公司2024年度股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司2025年5月9日登载于巨潮资讯网的公告 [2]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-028 世纪恒通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年度 股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体内 容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市 ...

2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东杨兴海先生的《关于提请 增加世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度股东大会临时议案的函》。为提高会 议决策效率，杨兴海先生提请将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》作为临时议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日， 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会 增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-027 经审议，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意通过本议案。 1 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯 方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席 胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-026 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 本事项已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过并发表了 相应的意见。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事以通讯 方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会向特 ...

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][10] - 公司使用超募资金回购股份 金额介于2500万元至5000万元 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] - 截至2025年3月18日 累计回购968317股 占总股本0.9814% 最高成交价32.09元/股 最低成交价23.14元/股 累计成交金额2588.59万元 [6] 股东及股份变动 - 持股5%以上股东北京君盛泰石股权投资中心及熔岩创新等一致行动人计划减持股份 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [7] - 截至2025年3月25日 熔岩创新及其一致行动人已完成减持计划 [8] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表已披露 未涉及同一控制下企业合并 [9] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [9]

股东大会安排 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 审议议案 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等5项[8] - 议案5.00关联股东应回避表决[9] - 审议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] 投票信息 - 网络投票代码“351428”，简称为“恒通投票”[21] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] 表决结果 - 公司对5项议案表决均同意[29]