证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-001 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-112），公司决定于2025年1月10日（星期五）召 开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－113 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低 财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2024-025)。 公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。 2024 年 12 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 2,000 万 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 二、董事会认为需要激励的其他人员 | 序号 | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | MARC | PETER MINNE | 核心骨干 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批） 激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授予 | 占本激励计划公告之日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 权益总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 董事会认为需要 | | | | | 激励的其他人员 | 24.3902 | 10.43% | 0.21% | | 人） （1 | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 1/1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股，发行价28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[2] - 截止2024年9月30日，募投项目累计投入7958.04万元[3] 国内营销体系建设项目 - 该项目拟用募资3308.20万元，截止2024年9月30日已投入374.63万元[3][4] - 已完成营销展示中心等建设，各项使用资金明确[4] - 实施主体将由森泰环保变更为森泰股份，预计可使用日期调至2026年12月31日[1][5][11] - 截止公告日，该项目募资余额3008.24万元（含利息）[5] - 森泰环保拟将资金及利息还款至森泰股份[6] 变更及延期原因 - 变更为利用森泰股份优势推进项目[7][8] - 延期因项目资金大、回报长，受市场影响放缓节奏[9] 审议情况 - 2024年12月24日，董事会和监事会通过变更及延期议案，需股东大会审议[11][13] - 独立董事和保荐人同意议案，认为符合规定无不利影响[14][15][16]

（一）本激励计划预留授予激励对象（第一批）均不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施； 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单（第一批）的核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司现场召开。审议 通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公 告。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《上市公司股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024年12月24日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》 ，同意公司子公司安徽森泰艾莱特环保材料有限公司（以下简称"森泰环保"） 将"国内营销体系建设项目"的募集资金还款至森泰股份以实施募投项目。本 次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资 ...

激励计划时间节点 - 2024年9月2日审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年9月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年9月24日首次授予限制性股票[16] - 2024年12月24日预留授予（第一批）限制性股票[7][16][17] 激励计划数据 - 首次授予91名激励对象187.0732万股，价格8.15元/股[16] - 预留授予（第一批）1人243,902股，价格8.15元/股[16][17][30][31]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－111 安徽森泰木塑集团股份有限公司 一、 本激励计划概述 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予部分限制性股票（第一批）的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日（第一批）：2024年12月24日 限制性股票预留授予数量（第一批）：243,902股 限制性股票预留授予价格（第一批）：8.15元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年12月24日召开第三届董事会第 二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留 授予限制性股票（第一批）的议案》，确定以2024年12月24日为预留授予日（第 一批），向1名激励对象授予243,9 ...