民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 子公司将募集资金还款以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对森泰股份子公司将募集资金还款以实施募投项 目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号），同意 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23 （不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－104 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 24 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 12 月 14 日送达 全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事 会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决 议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体及延期的事 项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募 投项目的实施计划相抵触，不影响募投项 ...

一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）公司申请综合授信及对外担保额度预计概况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽 森泰木塑科技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）、安徽森泰贸易有限公 司（以下简称"森泰贸易"）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000万 元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用 证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式包括但不限于 共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最 终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期 限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属全资子公司可共享上述额度。本 次综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-107 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由四名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 职权行使与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知[13] - 董事会等可要求召开临时会议，紧急情况随时通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议经无关联关系委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起生效实施[19]

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | | | 持。董事长不能履行职务或不履 | 持。董事长不能履行职务或不履行 | | | 行职务时，由副董事长主持，副 | 职务时，由副董事长主持，副董事 | | | 董事长不能履行职务或者不履行 | 长不能履行职务或者不履行职务 | | | 职务时，由半数以上董事共同推 | 时，由过半数董事共同推举的一名 | | | 举的一名董事主持。 | 董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 监事会自行召集的股东大会，由监 | | | 监事会主席主持。监事会主席不 | 事会主席主持。监事会主席不能履 | | | 能履行职务或不履行职务时，如 | 行职务或不履行职务时，如公司设 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

激励计划时间线 - 2024年9月2日审议通过激励计划相关议案[16] - 9月3 - 12日公示首次授予激励对象名单[16] - 9月18日股东大会通过激励计划议案[17] - 9月24日确定首次授予日[17] - 12月24日确定预留授予日（第一批）[18] 预留授予（第一批）数据 - 授予数量243,902股，占股本总额0.21%[23] - 授予价格8.15元/股[23] - 授予人数1人[24] 激励条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见等[20] - 激励对象自身近12个月无不良情况[21] 其他 - 股票来源为二级市场回购A股[24] - 独立财务顾问提醒费用核算及摊薄影响[27] - 预留授予（第一批）事项合规[29]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长[7] 处理机制 - 信息采集在证券职能部门[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[13] - 重大舆情工作组决策并采取措施[13] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[20] - 董事会负责制度解释[21]

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团股份 有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对森泰股份变更部分募投项目实施主体及延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划 至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4 月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出 ...