青岛盘古智能制造股份有限公司 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就下 列事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》指示精神及相关文 件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的具体规定，在重视 对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，与公司业绩成长性 相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正 常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-012 青岛盘古智能制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案与公司经营 实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即 期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳 定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一届董 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-017 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议定于2023年9月19日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 11 日 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一届监 事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席齐宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智 能制造股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年半 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-016 青岛盘古智能制造股份有限公司 根据公司《2023 年半年度报告》，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 57,896,776.61 元，母公司实现净利润为 57,107,810.79 元。截 至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 303,104,763.65 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 299,449,051.91 元。（以上财务数据 未经审计） 2023 年半年度利润分配预案为：以截至 2023 年 7 月 31 日公司总股本 148,584,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.35 元人民币（含税）， 合计派发现金股利 20,058,867.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响 该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、董事会意见 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08111 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-011 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月17日14:00时； 公司总股本为148,584,205股，代表公司有表决权股份总数为148,584,205股。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决 权股份为86,843,169股，占公司有表决权股份总数的58.4471%。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9 人，代表有表决权股份为15,307股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。 （2）网络投票日期、时间：2023年8月17日 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

上市信息 - 公司首次公开发行股份不超过3,715万股，占发行后总股本比例不低于25%，全部为新股发行[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 拟上市的证券交易所为深圳证券交易所[10] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[10] 业绩总结 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元[26] - 2018 - 2020年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[26] - 2021年公司实现销售收入32,663.01万元，较2020年同比下降6.18%[28] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点[28] - 2021年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,085.38万元，同比下降23.67%[28] - 2022年度公司营业收入为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[28] - 2022年度公司销售毛利率下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[28] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,957.40万元，同比下降17.61%[28] - 2023年1 - 3月营业收入8776.68万元，同比增长41.41%；净利润2907.31万元，同比增长42.06%[54] - 2023年1 - 6月营业收入预计17776.68至20776.68万元，同比增长33.48% - 56.00%；归属于母公司所有者的净利润预计5356.81至6331.81万元，同比增长21.92% - 44.11%[54][55] 市场情况 - 公司国内细分市场占有率在40%以上[27] - 2020年我国新增风电装机容量52.00GW，2021年为47.57GW，陆上风电新增装机容量2020年为48.94GW，2021年为30.67GW，较2020年下滑37.33%[31] - 2020年国内风电新增装机容量同比增长102.33%[35] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[39] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1309.08万元、1444.78万元、1795.78万元，最近三年研发投入复合增长率为17.12%[58] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为5.23%、4.42%、3.76%[51] - 公司在工程机械领域研发的盾构机集中润滑系统已通过中铁装备可靠性测试认证，在轨道交通领域开发的轮缘润滑系统已通过中国中车股份有限公司产品测试[57] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额75000万元，包括盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40000万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[62][63] 公司架构 - 发行人前身盘古有限于2012年7月成立[17] - 发行人有中科海润、盘古汕头、精益创伟等全资子公司[17] - 发行人有上海钛浩等控股子公司[18] - 青松资本管理7只私募基金产品[17] - 青松基金是7家发行人私募基金股东的统称[17] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇合计持股67.24%，发行后持股50.43%[84] - 截至招股书签署日，持有公司5%以上股份的股东合计持股9503.41万股，占比85.28% [194] - 李昌健持股801.00万股，持股比例7.19% [194] - 青松基金持股1430.27万股，持股比例12.83% [194] 子公司情况 - 盘古润滑技术（汕头）有限公司注册资本100万元，2022年末总资产67.04万元、净资产66.56万元、净利润19.52万元[167] - 青岛中科海润润滑材料科技有限公司注册资本1000万元，2022年末总资产575.79万元、净资产563.19万元、净利润71.71万元[170] - 青岛精益创伟液压技术有限公司注册资本50万元，2022年末总资产59.38万元、净资产52.26万元、净利润 - 43.15万元[172] - 上海钛浩液压有限公司注册资本1000万元，公司持股57%，2022年末总资产142.40万元、净资产142.40万元、净利润 - 2.45万元[175] 资产重组 - 2019年公司进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[149] - 2018年瑞恩机械资产总额14215.87万元，占比11.18%；营业收入9638.39万元，占比12.19%；利润总额257.00万元，占比212.82%[161] - 2018年精益创伟资产总额877.02万元，占比6.17%；营业收入1013.11万元，占比10.51%；利润总额240.58万元，占比199.22%[161] - 资产重组于2019年12月完成，已运行一个会计年度[160]

上市信息 - 公司股票于2023年7月14日在深交所创业板上市，证券简称“盘古智能”，代码“301456”[3][33] - 本次公开发行后总股本148,584,205股，发行股票数量37,150,000股，占发行后总股本25%[34][60][72] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元和34,813.16万元[18] - 2018 - 2020年公司扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[18] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%[19] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为68.04%、58.60%和50.18%[21][24] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入占比为74.60%、66.24%和57.86%[27] - 2020 - 2022年末公司应收账款账面价值分别为21730.57万元、19909.09万元和22781.30万元[28] - 2021年和2022年公司归母净利润分别为12,085.38万元和9,957.40万元[43] 发行数据 - 本次发行价37.96元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业均值85.77%，高于可比公司均值1.22%[12][73] - 发行市盈率分别为39.08倍、52.11倍、42.48倍、56.64倍，发行市净率为2.85倍[75][76] - 初始战略配售发行数量为5,572,500股，占比15.00%；最终战略配售数量为573,761股，占比1.54%[77] - 网下最终发行数量为19,787,739股，占比54.10%；网上最终发行数量为16,788,500股，占比45.90%[78] - 网上投资者放弃认购数量为599,318股，保荐人包销股份数量占本次发行股份数量的比例为1.61%[79][80] - 本次发行募集资金总额为141,021.40万元，实际募集资金净额为128,770.06万元[81] - 发行后每股净资产为13.31元，每股收益为0.73元[84][85] 股东信息 - 邵安仓发行前持股45,932,362股，占比41.22%，发行后持股不变，占比30.91%，限售36个月[61] - 李玉兰发行前持股26,789,000股，占比24.04%，发行后持股不变，占比18.03%，限售36个月[61] - 李昌健发行前持股8,010,000股，占比7.19%，发行后持股不变，占比5.39%，限售12个月[61] - 青岛开天投资企业发行前持股4,895,000股，占比4.39%，发行后持股不变，占比3.29%，限售36个月[61] - 本次公开发行后前十名股东合计持股104,800,273股占比70.53%[65] 未来展望 - 公司未来五年分红规划：现金分配利润不低于当年可分配利润10%[160] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[160]