上市与股本 - 公司于2023年7月7日在深交所上市，首次发行3,217.03万股[7] - 公司注册资本12,868.0995万元，股份总数12,868.0995万股[10][20] 股权结构 - 陈潮先发起设立时持股31,772,160股，占比39.72%[19] - 深圳市新致尚投资企业发起设立时持股10,752,000股，占比13.44%[19] 股份限制 - 收购特定情形股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持同类股份25%[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[35] 股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足2/3等情形2个月内召开临时股东会[52] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[105] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事[132] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[132] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[137][142] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[139] 利润分配 - 分配税后利润提10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[150] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[154] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定，解聘提前30天通知[169][170] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[179][180][181]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理若干人，董事会秘书1人，财务负责人1人[5] - 总经理需有五年以上企业或经济管理工作经历[3] - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不得担任总经理[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] 会议安排 - 总经理办公会定期会议一般每季度召开一次[16] - 重大问题通知和资料提前5天送达与会人员[18] - 其他议题通知提前2天发出[18] - 会议记录及附件每年移交档案室保管，期限不少于10年[23] 报告要求 - 总经理应向董事会作定期或不定期报告[25] - 定期工作报告含业务、预算决算等经营报告[26] - 报告含年度计划实施、再融资、重大合同、资金盈亏、重大投资进展情况[26][27] - 董事会要求时，总经理5日内按要求报告工作[27] 应急管理 - 公司建立应急管理制度应对重大事件[27]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，全部由股东会选举产生[4] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议后提交股东会[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，须经董事会审议后提交股东会[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，须经董事会审议后提交股东会[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须经董事会审议后提交股东会[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，须经董事会审议后提交股东会[8] 临时会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[18] - 1/3以上董事提议时，董事会应召开临时会议[18] - 1/2以上独立董事提议并经独立董事专门会议审议通过时，董事会应召开临时会议[18] 会议通知 - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前十天和三天送书面通知[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[35] - 董事会审议通过提案须超全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[39] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[40] 会议记录 - 董事会秘书应记录会议，包括日期、出席人员、议程、发言要点、表决结果等[43] - 出席会议的董事、董事会秘书应在会议记录上签名[43] 决议责任与执行 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[44] - 董事长督促落实决议，董事会秘书汇报执行情况并传达意见[45][46] 决议效力 - 董事会决议内容违反法律法规无效[47] - 董事会会议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销决议[47] - 法院宣布决议无效或撤销后，公司应申请撤销变更登记[47] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[47] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[48] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[50] - 规则未尽事宜按相关规定执行[50] - 规则与公司章程抵触时以章程为准[51] - 规则经股东会审议通过生效，修改由股东会批准[51] - 规则由董事会负责解释[51]

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市致 尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若 公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市致尚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳市致尚科技股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 委员辞任六十日内完成补选确保合规[4] 会议规则 - 会议通知提前三天送达委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存十年[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议实施[9] - 高管薪酬方案提交董事会审议实施[9] 细则生效 - 本细则董事会审议通过后生效[19]

深圳市致尚科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司("公司")对董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》("《证券法》")、《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》("《公司章 程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。公 司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份；公司董事 和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份，但公 司的董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 股份变动的限制 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： (一) 公司股票上市交易之 ...

外汇衍生品交易审议标准 - 需股东会审议：保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元等情形[9] - 需董事会审议：保证金和权利金上限占净利润10%以上且超100万元等情形[10] - 未达董事会标准由总经理审批[10] 关联交易与披露 - 关联交易需股东会审议并公告[10] - 损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元需披露[21] 交易规则 - 以正常经营为基础，规避汇率或利率风险[4] - 与有资格金融机构交易[4] - 合约外币金额不超收支预测，交割日期匹配[6] - 以自身名义设交易账户[6] - 经审议后按规定披露信息[21]

关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等18种事项[2][3] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等，关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7][8] 交易原则与限制 - 公司与关联人关联交易应书面订立协议，遵循平等、自愿等原则[9] - 公司不得为控股股东等关联方以垫支费用、拆借资金等6种方式提供资金[10][11] 审议规则 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易（担保除外）由董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保除外）由董事会审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（担保除外）经董事会审议后提交股东会[12] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，无论金额大小经董事会审议后提交股东会，且对方应提供反担保[12] - 董事、高级管理人员及其配偶与公司订立合同或交易需经股东会审议并遵守公平原则[12] - 公司拟与关联自然人成交金额超30万元的关联交易，或与关联法人达成交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，应由半数以上独立董事认可后提交董事会讨论[18] - 董事会对关联交易做出的决议，必须经全体无关联关系董事的过半数通过方为有效[17] - 股东会对关联交易进行表决，由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效；涉及特别决议事项，需经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年的，应每三年重新履行审议程序[15] 披露与声明 - 董事个人或其任职企业与公司合同等有关联关系时，应尽快向董事会披露关联关系性质和程度[16] - 董事、高级管理人员与公司发生关联交易前，应声明并提交交易必要性等书面说明[17] 特殊情况处理 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺的，董事会应说明原因等[18] - 公司与关联人进行日常关联交易，实际执行金额超预计总金额时，应根据超出金额重新适用规定审议[14] 表决回避 - 董事与董事会会议决议事项所涉及企业有关联关系的，应回避表决，董事会决议需全体无关联关系董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[20] 其他信息 - 公司为深圳市致尚科技股份有限公司[24] - 时间涉及2025年10月[25]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托，应解除职务[15] - 不符合规定或辞职致问题，60 日内补选[15][17] - 行使部分职权需全体过半数同意[23] - 专门会议提前三天通知，可豁免[26] 董事会委员会相关 - 部分委员会成员半数以上为独立董事[28] - 审计委事项过半数同意提交审议[28] - 审计委每季度至少开一次会，三分之二以上出席[28] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于 15 日[31] - 向年度股东会做述职报告[31] - 公司建工作笔录文档[32] 信息与费用保障 - 公司保证知情权，会前三日提供资料[35] - 工作记录等保存十年[35] - 行使职权费用公司承担[37] 津贴与制度规定 - 公司给适当津贴，方案股东会审议并年报披露[38] - “以上”含本数，“超过”不含[40] - 制度由董事会修订解释，股东会通过实施修改[41][42]