募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金净额为人民币836,509,150.61元（约8.365亿元）[1] - 募集资金已于2023年6月29日经会计师事务所审验到位，并设立专项账户存储，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[1] 募集资金使用及闲置情况 - 截至2025年6月30日（未经审计），募集资金已使用金额为人民币65,525万元，计划投资总额为83,650.92万元[2] - 公司使用超募资金对"汽车智能驾驶感知产品生产项目"追加投入6,181.80万元[2] - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金暂时闲置[2] 现金管理授权及额度 - 前次授权使用不超过人民币6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年7月28日[3] - 本次新授权使用不超过人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用[4][6] 现金管理投资策略 - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月[4] - 资金不得用于股票、衍生品或无担保债券类产品，专用结算账户不得用作其他用途[4][5] 收益管理与信息披露 - 现金管理收益将严格按监管要求管理，到期后资金归还至募集资金专户[4][5] - 公司需按《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务[4] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会于2025年7月7日审议通过现金管理议案[6][7] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及募集资金监管规则[7]

股票期权授予 - 2024年8月2日以53.99元/股向200名激励对象授予358.10万份股票期权[3] 股票期权注销 - 2025年4月7日注销12名离职对象24.3万份期权[4] - 因9名对象离职注销16.5万份首次授予期权[5] - 因未达业绩目标注销31.73万份首个行权期期权[5] - 本次合计注销48.23万份期权[5] 其他情况 - 注销期权不影响财务和经营成果[7] - 监事会、薪酬与考核委员会同意注销[8][9] - 律师认为注销合规，需办手续和披露信息[10]

股票期权授予 - 2024年8月2日，以53.99元/股向200名激励对象授予358.10万份股票期权[13] - 2025年7月7日，向33名激励对象授予41.90万份预留股票期权，行权价53.49元/份[1][14][17][18][24][25] 股票期权注销与调整 - 2025年4月7日，注销12名离职激励对象24.3万份已获授未行权股票期权[13] - 2025年7月7日，调整2024年股票期权激励计划行权价格，由53.99元/份调为53.49元/份[14][15] 行权安排 - 首次授予及预留授予分四次行权，等待期12、24、36、48个月[4] - 首次授予四个行权期可行权比例为10%、10%、30%、50%[6] - 预留部分授出时间不同，行权比例有差异[7] 业绩考核 - 首次授予各行权期以2023年营收为基数，2024 - 2027年营收增长率分别不低于18.00%、31.13%、45.31%、60.41%[9] 费用摊销 - 本次激励计划预留授予股票期权需摊销总费用927.93万元[1] - 2025 - 2028年各年摊销费用分别为239.72万元、386.64万元、224.25万元、77.33万元[1] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助，代扣代缴个税[20] - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20.00%[18]

激励计划 - 2024年8月2日以53.99元/股向200人授予358.10万份股票期权[4] - 2025年4月7日注销12名离职对象24.3万份未行权期权[5] - 2024年激励计划行权价由53.99元/股调为53.49元/股[7] 分红情况 - 2025年6月6日以9200万股为基数，每10股派现5元，共4600万元[6] 审议情况 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2025年7月7日董事会和监事会审议多议案[5] 其他说明 - 行权价格调整对财务和经营无实质影响[8] - 相关方认为行权价格调整合规[9][10][11]

股票期权激励 - 2024年预留授予33名核心技术（业务）骨干股票期权[1] - 授予数量41.9万份，占预留总数100%[1] - 占公告日公司股本总额0.4554%[1] - 激励对象不涉独董、监事等特定人员[1]

股权激励 - 2024年8月2日向200名激励对象授予358.10万份股票期权，行权价53.99元/份[12] - 2025年4月7日因12名激励对象离职注销24.3万份股票期权[12] - 2025年7月7日向33名激励对象授予41.90万份预留股票期权，行权价53.49元/份[13][16] - 因9名激励对象离职注销16.5万份股票期权[13] - 因首个行权期未达标注销179名激励对象31.73万份股票期权[13] - 调整股票期权行权价格为53.49元/份[13][22] 利润分配 - 2024年度以92,000,000股为基数，每10股派现5元，共派发46,000,000元[21] - 2025年6月5日股权登记，6月6日除权除息[21] 业绩考核 - 股权激励首次授予部分首个行权期公司营收较2023年增长率不低于18%[25] 合规情况 - 公司授予预留股、调整行权价、注销期权符合规定并获必要授权[14][23][27] - 尚需办理相关手续并履行信息披露义务[27]

筹资情况 - 公司公开发行2300万股，发行价39.78元/股，募资9.1494亿元，净额8.3650915061亿元[2] 项目投资 - 截至2025年6月30日，汽车智能驾驶感知产品生产项目计划投资22066.80万元，已使用21270.35万元[5] - 研发中心建设项目计划投资12518.00万元，已使用11032.41万元[5] - 企业信息化建设项目计划投资3763.00万元，已使用1222.24万元[5] - 补充流动资金项目计划投资8000.00万元，已使用8000.00万元[5] - 超募资金计划投资37303.12万元，已使用24000.00万元[5] 资金管理 - 2024年7月同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动使用，授权2025年7月28日到期[6] - 拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，使用期限12个月，额度和有效期内循环滚动使用[8] 风险与支持 - 本次投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[11] - 保荐人同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2300万股A股，发行价39.78元/股，募资9.1494亿元，净额8.3650915061亿元[1] 资金使用 - 截至2025年6月30日，用超募资金对项目追加投入6181.80万元[3] - 截至2025年6月30日，承诺投资项目和超募资金计划投资总额8.365092亿元，已使用6.5525亿元[6] 现金管理 - 2024年7月获批用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[8] - 2025年7月7日董事会、监事会审议通过继续用不超2亿元闲置资金现金管理议案[17][18]

股票期权相关 - 同意注销部分股票期权[4] - 同意调整2024年股票期权激励计划行权价格[5][6] - 2025年7月7日向33名对象授予41.9万份期权，行权价53.49元/份[7] 资金管理 - 同意用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[8]

股票期权 - 注销48.23万份股票期权[4] - 2024年股票期权激励计划行权价格调整为53.49元/股[6] - 2025年向33名激励对象授予41.9万份预留股票期权，行权价53.49元/份[7] 资金管理 - 继续用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8]