独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日评估刘启明、何浩独立性[1][2] - 两人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 两人符合独立董事独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日14:00 - 15:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参会人员有董事长陈燕来、董事/总经理张茵等[2] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问，当天14:00 - 15:00参与互动[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经审计委员会和董事会审议通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，普华永道中天合伙人数229人，注会1150人[4] - 2013年起签过证券服务审计报告注会287人[4] - 2023年度收入71.37亿，审计业务66.02亿，证券业务31.15亿[4] - 2023年A股财报审计客户107家，收费5.45亿，同行业客户55家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1][2][12][13] - 股权登记日为2025年5月13日[1][2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 投票相关 - 网络投票时间为多个时段[1][2][12][13] - 普通股投票代码为"351499"，简称为"维科投票"[11] 提案规则 - 提案需二分之一以上有效表决权通过[4] - 1%以上股份股东可提前十天提临时提案[8] 登记事项 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为2025年5月19日9:00 - 17:00[5] 其他 - 会期半天，参会人员费用自理[6] - 授权委托书有效期至会议结束[17]

会议情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决3票同意[3][5][6][7][9][10][12] 报告情况 - 《2024年年度报告》等反映公司财务和经营情况[3][5] 利润分配 - 2024年度以138,254,866股为基数，每10股派0.72元，共9,954,350.35元[8] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬按岗位领薪，不额外领津贴[13]

会议信息 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会[51] 财务相关 - 2024年度利润分配方案以138,254,866股为基数，每10股派现0.72元，共9,954,350.35元[19] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，满足条件派发现金红利[23] - 同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[31] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[2][6] - 《2024年度董事会工作报告》等客观反映工作情况[9][13] - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务和经营成果[15] 制度与薪酬 - 未担任实职的外部及独立董事津贴15万元/年（税前）[35] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会[37][38] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意[40] - 《关于修订<市值管理制度>的议案》《关于修订<舆情管理制度>的议案》均5票同意[48][50]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-010 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的 议案》《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》，召开第二 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况及 2025 年度中期分红规划 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,303,301.64 元，母公司实现净利润为 人民币 54,267,140.77 元。根据《中华人民共 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

内部控制 - 纳入内控评价范围单位含公司及4家子公司，资产和营收占比100%[2] - 设定财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[17][19] - 报告期及基准日公司无内控重大、重要、一般缺陷[20][21][22][23][24][25][29] - 公司内控制度健全有效，将进一步完善[26][27] 公司治理 - 董事会下设审计委员会，由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控合规[30] 保荐信息 - 保荐机构为国泰海通证券，代表人为朱哲磊、张翼[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行34,563,717股，发行价19.50元，募集资金总额67,399.25万元，净额60,128.41万元[1] - 2024年公司募集资金总额为60128.41万元，本年度投入16983.53万元，累计投入41345.31万元[25] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额217.24万元，未使用余额18,783.09万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,345.31万元，购买理财产品19,171.08万元[4] - 2023年9月18日，公司用9,819.84万元募集资金置换自筹资金[8] - 2023 - 2024年分别使用4,900万元超募资金永久补充流动资金及偿还贷款[12][14] 项目投资情况 - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目承诺投资30000万元，本年度投入10136.64万元，累计投入22388.67万元，投资进度74.63%[25] - 智能制造数字化项目承诺投资6500万元，本年度投入1946.89万元，累计投入2156.65万元，投资进度33.18%[25] - 补充流动资金承诺投资7000万元，累计投入7000万元，投资进度100%[25] 审核情况 - 普华永道中天会计事务所认为公司2024年度募集资金披露与实际相符[19][20] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[22]