主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.33元，同比下降38.89%，较2022年0.65元显著下滑 [1] - 每股净资产9.13元，同比增长1.78%，较2022年5.53元大幅提升 [1] - 每股公积金6.65元，同比微增0.15%，较2022年3.39元近乎翻倍 [1] - 每股未分配利润1.29元，同比增长10.26%，连续三年保持增长 [1] - 营业收入8.43亿元，同比增长11.07%，近三年持续增长 [1] - 净利润0.45亿元，同比下降29.69%，较2022年0.68亿元明显回落 [1] - 净资产收益率3.62%，同比下滑51.67%，较2022年12.51%大幅下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例5.05%，较上期减少26.25万股 [1] - 摩根士丹利国际新进持股16.48万股，占比0.48% [2] - 孙亮亭新进成为第一大流通股东，持股44.13万股占比1.28% [2] - 东莞市胜泽实业投资有限公司持股14.90万股保持不变 [2] - 元元、王喆等6名股东退出前十大，合计减持154.73万股 [2][3] - 中金众鑫量化5号私募基金退出，减持14.26万股 [3] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的现金分红方案 [4]

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（何浩）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何浩，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 13 日上任， 报告期内，本人担任公司独立董事实际履职期间为 2024 年 6 月 13 日-12 月 31 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何浩，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计 经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务 总监。现任衡 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 2024 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 2024 | 2024 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | - | - | ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-007 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，审 议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届监事会第五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，2025 年董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员 的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-008 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月向社会公众发行人 民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人 民币 601,284,063.47 元，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 169,835,314.4 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人，签过证券服务审计报告的287人[4] 业绩数据 - 普华永道中天2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元，证券业务31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司审计客户107家，收费5.45亿元，制造业55家[4] 续聘情况 - 公司2024年续聘普华永道中天为审计机构，费用135万元[5] - 经多会议审议通过续聘议案[5] 审计沟通 - 2024年12月17日审计委员会开沟通会[8] - 2025年4月18日审计委员会听取汇报并同意提交审议[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为普华永道中天2024年年报审计表现良好[10]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，未发现重大缺陷[27] 内部控制范围 - 评价基准日为2024年12月31日，纳入5家公司[4][9] - 纳入单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准明确[22][23] 内部控制结果 - 报告期及评价基准日无财务与非财务内控重大、重要、一般缺陷[26][27] 未来展望 - 2025年深化公司治理结构优化，加强第三方合作完善制度[27]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日评估刘启明、何浩独立性[1][2] - 两人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 两人符合独立董事独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日14:00 - 15:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参会人员有董事长陈燕来、董事/总经理张茵等[2] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问，当天14:00 - 15:00参与互动[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经审计委员会和董事会审议通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，普华永道中天合伙人数229人，注会1150人[4] - 2013年起签过证券服务审计报告注会287人[4] - 2023年度收入71.37亿，审计业务66.02亿，证券业务31.15亿[4] - 2023年A股财报审计客户107家，收费5.45亿，同行业客户55家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5]