北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年一月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于2024年1月9日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司 于2024年1月9日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第二届非职工代表监事， 于2023年12月20日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第二届监事 会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知已于 2024年1月9日以当面送达或电话方式发出，经全体监事一致同意豁免会议通知时间 要求。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进 行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事王乃伟以通讯方式出席。保荐 代表人逯金才、张林通讯列席。会议由全体监事推举刘焕明先生主持，符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月20日 召开职工代表大会，选举产生公司第二届监事会职工代表监事，并于2024年1月9日召 开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自2024年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年1月9日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委 员及其主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官、副 总裁、财务总监和董事会秘书的 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-001 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构于 2023 年 12 月 28 日对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （以下称"金凯生科"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 保荐代表人：逯金才、张林 中信建投证券股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 1 二、培训地点 通过线上方式进行培训。 三、培训内容 本次培训内容为创业板上市公司规范运作及信息披露，本次培训结合法律法 规及相关案例，从上市公司监管体系、信息披露的基本原则和一般规定、公司治 理、内部信息报送注意事项、关键少数人员买卖股票要点提示、日常监管与违规 处理等方面进行了讲解。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，有助于进 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-020 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名， 职工代表监事1名。经审议，监事会同意控股股东Kingchem(China)Holding LLC提名刘焕 明先生、第一届监事会提名李昌浩先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管 理人员的情况。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 第二届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期 三年。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金凯（ ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为金凯 （辽宁）生命科技股份有限公司（以下称"公司"）的第一届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第一届董事会十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现就公司第二届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会提名刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名刘媛媛为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名游松为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

声明人郭玉坤作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名为金凯（ 辽宁）生命科技股份有限公司 (以下简称该公司) 第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 是 □ 否 ...