安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占用资金 | 2023 年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 余额 | 息) | 利息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | ...

本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗彪） 各位股东及股东代表： 罗彪，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业， 博士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室 主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；2007 年 10 月 至 2019 年 12 月，历任中国科学技术大学管理学院 MBA ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-033 安徽舜禹水务股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告 金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金扣除发行 费用后，计划用于投资以下项目： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，本次事项在董事会的权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-023 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司（仅指母公司，不含全资及控股子公 司）拟向合作银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信品种包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授信业务品种、 额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个 月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理人员在 上述额度内向银行办理有关授信及融资 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0385 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供舜禹股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为舜禹股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人吴霞春先 生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞去上述职务后，吴霞春先生将 继续担任公司其他职务。根据相关规定，吴霞春先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。截至本公告披露之日，吴霞春先生未持有本公司股份。公司及公 司董事会对吴霞春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经第 三届董事会审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关 于变更内审部负责人的议案》，同意聘任韩晓红女士为公司内审部负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。韩晓红女士的简 历见附件。 特此公告。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-031 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-032 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 二、增资全资子公司的基本情况 1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司 6、成立日期：2024年2月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2024 年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》。为满足子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"舜禹生态"） 的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争 力，保证其长期稳定发展，同意公司对舜禹生态增加注册资本2,000万元。本次 增资完成后，舜禹生态的注册资本由2,000万元增加至4,000万元，舜禹股份仍 持有舜禹生态100%股权。 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资是基于公司战略发展和子公 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 否，详见本报告"二、保荐人发现公司存在的问 | | 露文件一致 | ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺宇） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贺宇，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律学系宪法学与行政 法学专业，硕士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 8 月，任沈阳化工学院教师； 1996 年 9 月至 1999 年 7 月，于北京大学攻读硕士学位；1998 年 8 月至 1999 年 12 月，任中信律师事务所律师；2000 年 1 月至 2005 年 6 月，任北京市硕丰律师 事务所律师；2005 年 6 月至 ...