证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

二○二四年五月十七日 安徽舜禹水务股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度股东大会 中银（合）法意字2024第0079号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-047 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 21,862,064 股，占公司有 表决权股份总数的 13.3175％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

2024 年 5 月 8 日，舜禹生态完成相应工商登记手续，并取得长丰县市场监 督管理局核发的《营业执照》。 二、变更后的工商登记基本情况 7、经营范围：一般项目:环保咨询服务；水污染治理(除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工(依法须经批 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-045 安徽舜禹水务股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为满足子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"舜禹生态"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证 其长期稳定发展，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对全资子公司增资 的议案》，同意公司对舜禹生态增加注册资本 2,000 万元。本次增资完成后，舜 禹生态的注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，舜禹股份仍持有舜禹生态 100%股权。 董事 ...

激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数647万股[1] - 激励计划涉及股票占公司股本总额3.94%[1] 人员获授情况 - 董事长邓帮武获授90万股[1] - 总经理李广宏获授40万股[1] - 副总经理等3人各获授20万股[1] - 64名中层管理人员获授383万股[1] 预留情况 - 预留部分为74万股[1]

关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股 票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见书 二○二四年五月七日 | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 文 | | 3 | | | 一、本次授予的批准与授权 | 3 | | | 二、本次调整的具体情况 | 4 | | | 三、本次授予的具体情况 | 4 | | | （一）本次授予的授予日 | 4 | | | | （二）本次授予的授予对象及授予数量 4 | | | （三）本次授予的授予价格 | 5 | | | 四、本次授予的条件 | 6 | | | 五、结论意见 | 7 | 本法律意见书中， 除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司 | 指 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划/本计划/本 激励 | 指 | 安徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 计划/本次激励 计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案） 》 | 指 | 《 ...

1 国元证券股份有限公司 关于 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释义 3 | | --- | | 第二章 声明 5 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 独立财务顾问意见 7 | | 一、 本激励计划的审批程序 7 | | 二、 本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划差异情况 8 | | 三、 本激励计划授予条件说明 8 | | 四、 本激励计划的首次授予情况 9 | | 五、 对公司实施本激励计划的财务意见 14 | | 六、 结论性意见 14 | | 第五章 备查文件及咨询方式 16 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 舜禹股份、本公 | 指 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | | 《国元证券股份有限公司关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 | | 告、本 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-041 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）第三届董事 会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 7 日审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。现将 相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、 ...

关于2024年限制性股票激励计划首次授予 安徽舜禹水务股份有限公司监事会 激励对象人员名单（授予日）的核实意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为： 一、本激励计划首次授予部分的激励 ...