二〇二四年四月 | 关于本报告 3 | | --- | | 一、前言 4 | | 1、公司简介 4 | | 2、公司组织机构 7 | | 二、责任管理 7 | | 1、建立以社会责任为核心的企业文化 7 | | 2、加强与利益相关方的沟通 8 | | 3、完善的社会责任管理体系 10 | | 三、市场绩效 11 | | 1、提升客户满意度 11 | | 2、实现与供应商共赢 12 | | 四、社会绩效 13 | | 1、合法经营 13 | | 2、安全生产 14 | | 3、关爱员工 15 | | 4、回馈社会 17 | | 五、环境绩效 19 | | 1、环境管理体系 19 | | 2、节能减排成效 20 | | 3、展望未来 21 | | 目录 | | --- | 关于本报告 1、报告简介 本报告回顾了安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份" 或"我公司"）2023 年度在履行社会责任（"CSR"）方面的理念、 践行及成绩，以促进各利益相关方与我公司进行充分地沟通。 2、内容界限 本报告的披露范围包含安徽舜禹水务股份有限公司总部及各分 支机构，为便于表达，在报告的表述中分别使用"舜禹股份"、"我 公 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-025 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 额为 48,423.56 万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额 59.30 万元， 尚未支付的发行费用 18.44 万元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 48,501.31 万元，其中用于现金管理金额为 19,000.00 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 29,501.31 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《深圳市证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-029 安徽舜禹水务股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办安徽舜禹水务股份有限公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董事会 2024 年 4 月 22 日 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-034 本次会计政策变更系安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）执行 财政部2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（ 财会[2022]31号）（以下简称"解释第16号"），对公司会计政策进行相应的变 更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释第1 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对舜 禹股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及控股子公司拟与聊城水务集团有限公司（以 下简称"聊城水务"）及其下属企业、寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简 称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 4,000.00 万元，交易类型为 二次供水设备等产品销售、污水处理项目建设、运维等服务。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

二○二四年三月十五日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0361号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范性 ...