海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：崇德科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡谦 | 联系电话：0755-25869801 | | 保荐代表人姓名：吴武辉 | 联系电话：0755-25869807 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-024 湖南崇德科技股份有限公司 三、备查文件目录 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖 南崇德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本议案已 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：崇德科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：胡谦 联系电话：0755-25869801 | | 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 | | 现场检查人员姓名：胡谦、姚子聪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈交流； | | （四）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议 | | （五）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 | | 况。 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | 容等要件是否齐备， ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划， 公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上 业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时， 公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立董事李荻辉女士、副总经 理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日 18：00 前将相关问题发送至公司邮箱（zqb@hnsund.com）。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-027 湖南崇德科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收5.23亿元，同比增长16.25%[1] - 公司主营业务中，轴承组件收入占比提升，毛利率分别为54.25%、36.70%、22.30%[2] - 报告预测公司2026年的营业收入将达到9.97亿元，较2022年增长了121.78%[7] - 预计2026年每股收益将达到3.66元，较2022年增长了142.38%[7] - 公司2026年的市盈率预计为12.39，较2022年下降了58.69%[7] 新产品和新技术研发 - 公司滑轴研发设计能力不断提升，拓展到永磁高速电机领域，关注核电、风电等下游景气度行业的业绩兑现[4] 其他新策略 - 报告内容仅限公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[12] - 报告由财信证券研究发展中心统一发送，不得在公众媒体或其他渠道对外公开发布[14] - 对外散发本报告的机构和个人需独自承担发送行为责任，公司保留追究法律责任的权利[13]

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 熊万里：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械 设计及理论专业，博士研究生学历。1996年至2001年任西安建筑科技大学教师；2001 年至今任湖南大学机械与运载工程学院教授；2020年8月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈涵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年 至1993年任中国三江集团汽车研究所实验室主任；1993年至2001年任三江雷 诺汽车工业有限公司生产经理；2001年至2006年任湖北法雷奥车灯有限公司生 产总监；2006年至2021年历任磐吉奥科技股份有限公司总经理、中国区总经理、 咨询顾问；2016年至2020年任湖南瑞都模具技术有限公司总经理；2020年8月 至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告………………………… www | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并及母公司资产负债表 | | (二) 合并及母公司利润表 | | (三 ) 合并及母公司现金流量表. | | (四）合并及母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13–14 页 | | 三、财务报表附注………………………………… ………………… 第 15—92 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 四、附件…………………………………………………………………………… 第 93―96 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………………第 93 页 (二) 本所执业证书复印件······························································································ ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、注册资本变更情况 因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由 60,000,000 元变更为 87,000,000 元，股份总数由 60,000,000 股变更为 87,000,000 股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和 股东大会为前提。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-009 3 | 模式、盈利水平以及是否有重大资 | 公司盈利情况及资金需求状况进 | | --- | --- | | 金支出安排等因素，区分 ...

本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 9 月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...