内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息范围[8] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高等属内幕信息知情人范围[10] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构[3] - 董事长为内幕信息保密主要责任人[3] - 董事会秘书负责内幕信息保密等工作[3] 信息流转 - 内幕信息流转一般控制在所属部门范围[13] - 部门间流转需部门负责人批准[13] - 子公司间流转需原持有公司负责人批准[13] 信息披露 - 重大事件报告后经董事会秘书评估等并公开披露[14][15] - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[17] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[21] - 公司应在相关报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[23] - 发现内幕交易等情况二个交易日内披露处理结果[23] 档案管理 - 知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[23] - 披露重大资产重组等事项时向深交所报送知情人档案[19] - 重组事项有重大变化等情况补充提交知情人档案[22] - 董事会报送知情人档案时董事长及董秘签字确认[22] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会处分并报送监管部门[32] - 5%以上股份股东及实控人擅自泄露信息致损，公司追责[40] - 保荐人等擅自泄露信息，公司解除合同并追责[41] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关[33][34] 其他 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训[36] - 制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同[36] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触时按国家规定[36] - 制度经董事会审议通过生效实施[37] - 制度由董事会负责修订和解释[38] - 制度日期为2025年10月15日[39]

审计部职责 - 对董事会审计委员会负责[4] - 每季度报告内部审计情况[8] - 每年提交一次内部审计报告[12] - 每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 每季度检查募集资金情况[12] - 负责内部控制评价组织实施[12] 审计流程 - 正式审计提前三日通知（专案除外）[15] - 被审计对象五日内向审计委员会申诉[15] - 审计委员会十五日内处理或提请审议[15] 其他规定 - 审计档案保存十年[16] - 被审计单位60日内报送整改结果[18] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[23]

战略委员会组成 - 由3名公司董事组成[4] 会议通知与召开 - 提前三天通知，一致同意可免，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[9] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] 决议通报 - 议案及表决结果不迟于决议生效次日通报董事会[13]

资助对象 - 资助对象为持股超50%的控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[2] 资助限制 - 不得为《股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资助[6] 审批流程 - 关联参股公司其他股东按比例资助时，公司资助需经非关联董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[7] - 特定情形需董事会审议后提交股东会[7] 信息披露 - 资助事项经董事会审议后及时公告[11] - 出现未还款等情况及时披露[11] 执行安排 - 资助前由财务部门和董事会办公室进行风险调查[13] - 审批通过后，董事会办公室负责披露，财务部等协助[13] - 审议通过后，财务部办理手续[13]

独立董事专门会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] - 行使特别职权、审议关联交易等需经专门会议通过[3] - 审议事项需全体独立董事过半数通过[7] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[9] 会议记录与意见 - 制作会议记录，独立董事需签字确认[10] - 发表明确意见，分歧时董事会详细记录[5][13] 违规与制度生效 - 违规履职投票无效且不计入出席人数[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17][18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、董事会秘书1人[5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 特定主体提议时应召开临时会议，独立董事提议需全体过半数同意[16][18] - 董事长10日内书面通知召集会议[19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[22] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事委托及接受委托有相关规定[27][30][31] 会议决议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[42] - 董事回避时会议举行及决议通过有规定[46] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案暂缓表决[48][49] 其他 - 会议档案保存10年以上[59] - 决议公告按规则办理，披露前人员保密[60] - 规则修改提交股东会审议，通过生效[63]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 公司股票上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让和减持[5][6] 违法违规限制 - 公司或本人因证券期货违法相关情形未满6个月，股份不得转让和减持[6] - 本人因证券期货违法被处罚未足额缴罚没款（特殊情况除外），不得转让和减持[6] - 本人因涉公司违法违规被交易所公开谴责未满3个月，不得减持股份[6] - 公司可能触及重大违法强制退市情形在规定期限内，股份不得转让和减持[6] 交易时间限制 - 公司年、半年报公告前15日内等期间，董事和高管不得买卖公司股票[7] - 董事和高管买入或卖出公司股票后6个月内禁止反向交易[7] 股份锁定 - 上市已满一年公司的董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%自动锁定[12] 信息披露 - 董事和高管股份变动应在2个交易日内报告并公告[13] - 减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露，时间区间不超3个月[14] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内报告并公告[15] - 股份被强制执行，董事和高管应在2个交易日内披露[15] 增持规定 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月[16] - 增持计划实施期限过半，应在1个交易日前披露进展公告[18] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划应披露实施情况[18] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效适用[22]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 记录保存期公司存续期不少于十年[13] - 不定期会议提前三天通知，全体同意可免通知[10] - 表决方式为举手或投票表决[21] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[22] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议实施，高管方案报董事会批准[7] 激励计划 - 股权激励计划经董事会审议、证监会备案无异议后股东会批准实施[8]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚等不良记录[6] - 公司独立董事占比不得低于三分之一且含会计专业人士[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[8] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[10] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[11] 职务解除与补选 - 不符合规定或连续2次未参会，30日内解除职务[12][17] - 辞职或解职致比例不符，60日内完成补选[12][13] 股东权利 - 1%以上股份股东可质疑或提议罢免[13] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[16][17] - 行使特别职权应及时披露，不能行使说明理由[17][18] - 聘请中介机构费用公司承担[18] - 两名以上认为材料问题可提议延期，董事会应采纳[18] 履职要求 - 关注董事会决议执行，违规可要求说明披露[19] - 委员会成员不少于三名，独立董事过半数并任召集人[20] - 发表独立意见应明确清晰含多方面内容[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 信息披露 - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[23] 公司协助 - 指定部门和人员协助履职[26] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[26] - 重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[26] 津贴与保险 - 津贴方案董事会制订，股东会审议并年报披露[27] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[27] - 可建立独立董事责任保险制度[27] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[29]

公司基本信息 - 公司于2024年9月26日在深圳证券交易所创业板上市，注册资本40,001万元[7] - 注册名称中文为河北广电无线传媒股份有限公司，英文为Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd.，住所位于石家庄市新石北路368号[7] - 公司经营范围拟增加视听节目制作、版权代理等业务[2][3] 股东与股份 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1元[10] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例为50.1648%，为控股股东[10] - 公司已发行股份数为40001万股，每股面值人民币1元[13] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名[45] 财务与投资 - 公司投资合计资产为3.6亿美元，占比100%[12][13] - 公司制定利润分配政策，优先现金分红，需满足一定条件[60] 会议与决策 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[49] 法规与制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，经董事会批准后实施并对外披露[62][63] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[64]