河北科力汽车装备股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股 东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址为 http://wltp.cn info.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 累积投票制实施细则 河北科力汽车装备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --创业板上市公司规范运作》及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的表决权，股东拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人 数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后 按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制。 本细 ...

众环专字(2024)0300298号 目 录 河北科力汽车装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于河北科力汽车装备股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 众环专字(2024)0300298 号 河北科力汽车装备股份有限公司董事会: 我们接受委托,对河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力公司")截至 2024 年 08 月 06 日止,以自筹资金预先投入于 2024年 07月 17 日签署的《河北科力汽车装 备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目及支 付发行费用(以下简称"募集资金投资项目及支付发行费用")的情况报告(以下简称"以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北科力汽车装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告及保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，确保信息披露的公平性，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会为公司重大信息内部保密工作的管理机构。董事会秘书为公 司重大信息内部报送及重大信息内部保密工作的负责人。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘 等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 河北科力汽车装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《河北科力汽车装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-001 河北科力汽车装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，河北科力汽 车装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费用 51,428,135.15 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 458,571,864.85 元。 上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 7 月 17 日出具了《河北科力汽车 装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

深圳证券交易所 2024年07月18日 关于河北科力汽车装备股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-07-19 字体： 大 中 小 河北科力汽车装备股份有限公司人民币普通股股票将于2024年7月22日在本所上市。证券简称为"科 力装备",证券代码为"301552"。公司人民币普通股股份总数为68,000,000股，其中13,728,409股股票自上 市之日起开始上市交易。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | | --- | --- | | 求…… | 目 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………3 | | | 一、发行人基本情况 | | | 二、本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………21 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系情况………………………………………………………22 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | | 一、保荐机构内部审核程序和 ...