会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6] - 审议通过《新增2024年度日常关联交易预计》[7] - 审议通过《2024年半年度计提资产减值准备》[13] 资金相关 - 全资子公司珠海惠柏拟申请最高28000万元贷款[8][9] - 公司及子公司上海帝福拟申请一年期综合授信额度[10] - 公司计划用1000万元募集资金向上海帝福提供借款[11]

财务数据 - 珠海惠柏拟申请最高28000万元贷款用于项目[1] - 珠海惠柏注册资本13500万元[4] - 2024年6月30日资产总额11305.62万元，2023年末为5435.85万元[5] - 2024年6月30日负债总额7613.10万元，2023年末为1858.21万元[5] - 2024年6月30日净资产3692.52万元，2023年末为3577.64万元[5] - 2024年1 - 6月营收0万元，2023年度为0万元[5] - 2024年1 - 6月利润总额 - 5.12万元，2023年度为 - 6.87万元[5] - 2024年1 - 6月净利润 - 5.12万元，2023年度为 - 6.87万元[5] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司担保额度143300万元，实际担保余额31949.40万元，占2023年末净资产29.71%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0元，占比0%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月13日召开[1] - 现场会议时间为9月13日14:30，网络投票9月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为9月6日[3] 议案相关 - 议案3.00需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[8] - 提案含总议案及三项非累积投票提案[1] 投票及登记 - 网络投票代码351555，简称惠柏投票[19] - 现场会议登记9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 参会股东登记表9月12日17:00前送达[30]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备净额-182.84万元，增加利润总额182.84万元[1][10] 数据详情 - 存货跌价准备期末余额283.06万元[2] - 应收票据坏账损失期末余额159.66万元[2] - 应收账款坏账损失期末余额1519.76万元[2] - 不同逾期阶段应收账款计提比例不同[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备事项[11][12]

关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额约1833万元[1] - 2024年度拟新增日常关联交易预计金额851万元[2] - 新增预计后2024年度日常关联交易预计金额达2684万元[4] - 截至2024年6月30日已发生933.63万元，上年发生2020.64万元[4] 子公司业绩 - 恒益隆贸易2024年1 - 6月主营业务收入10628.90万元、净利润77.01万元[5] - 广州惠盛化工1 - 6月主营业务收入5568.93万元、净利润54.89万元[8][10] - 广州惠顺新材料1 - 6月主营业务收入880.42万元、净利润 - 80.41万元[12][14] - 皇隆贸易（上海）有限公司注册资本30万美元[15] - 广州惠顺新材料另一数据1 - 6月主营业务收入981.05万元，净利润10.85万元[17] - 上海钜钲金属1 - 6月主营业务收入75.15万元，净利润 - 3.53万元[20] - 上海惠利衣架1 - 6月主营业务收入33.44万元，净利润 - 39.61万元[22] - 上海惠泰纸品1 - 6月主营业务收入315.19万元，净利润177.72万元[24] - 广州惠翊贸易1 - 6月主营业务收入无数据，净利润 - 0.18万元[27] - 湖南创一工业2023年度主营业务收入22852.65万元，净利润 - 2144.81万元[31] 决策相关 - 2024年8月26日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[35] - 独立董事对新增议案发表同意审核意见[35] - 保荐机构认为新增事项决策程序合规[36] - 公司与关联方交易遵循市场化定价和商业原则[33][34]

授信申请 - 公司拟向江苏银行上海黄浦支行申请最高1.25亿元一年期综合授信额度[2] - 公司拟向宁波银行上海分行申请最高1.25亿元一年期综合授信额度[3] - 公司拟向中信银行上海分行申请最高2亿元一年期综合授信额度，上海帝福拟申请最高4000万元[5] - 公司拟向上海农商银行张江科技支行申请最高2亿元一年期综合授信额度，上海帝福拟申请最高6000万元[6] 上海帝福业绩 - 2024年6月30日资产总额1.019556亿元，负债3049.91万元，净资产7145.65万元[9] - 2024年1 - 6月营收1369.26万元，利润总额 - 302.91万元，净利润 - 328.78万元[9] - 2023年12月31日资产总额1.853558亿元，负债1.576116亿元，净资产2774.43万元[9] - 2023年度营收6989.17万元，利润总额358.71万元，净利润299.10万元[9] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度14.33亿元，实际担保余额3.19494亿元，占2023年净资产29.71%[14] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0%[14]

关联资金情况 - 2024年上半年无关联方非经营性资金占用[2] - 2024年上半年关联资金往来总计期初18584.61万元，累计32928.72万元，利息23.83万元，偿还48086.04万元，期末3451.12万元[3] 公司往来账款 - 广州惠盛化工应收账款累计68.83万元，应付账款累计171.41万元[2] - 上海惠泰纸品租赁负债期初931.27万元，累计242.29万元，利息23.83万元，偿还266.12万元，期末931.27万元[2] - 上海钜钲金属应付账款期初15.00万元，累计84.92万元，偿还69.56万元，期末30.36万元[2] - 惠展电子应收票据期初72.77万元，累计100.34万元，偿还139.61万元，期末33.50万元[3] - 惠柏新材料（太仓）其他应付款期初5371.50万元，累计0.16万元，偿还5371.66万元[3] - 上海帝福新材料其他应收款期初6120.48万元，累计25752.92万元，偿还31873.40万元[3] - 惠柏新材料（珠海）其他应收款累计1750.00万元，偿还1750.00万元[3] - 上海大广瑞新材料其他应收款期初1899.14万元，累计869.03万元，偿还1283.29万元，期末1484.88万元[3]

会议信息 - 公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三次会议[2] - 公告发布时间为2024年8月28日[4] 组织架构调整 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[2] - 董事会授权经营管理层负责调整及优化事项[2]

关联交易数据 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额约1833万元[2] - 2024年度拟新增日常关联交易预计金额851万元[3] - 新增后预计2024年度日常关联交易金额为2684万元[7] - 截至2024年6月30日已发生日常关联交易金额为933.63万元[7] 子公司业绩 - 恒益隆贸易(上海)有限公司总资产18250.41万元、净资产14640.90万元等[8] - 广州惠盛化工产品有限公司总资产7427.23万元、净资产5834.34万元等[11] - 广州惠顺新材料有限公司总资产1453.13万元、净资产1366.97万元等[12] - 皇隆贸易（上海）有限公司总资产1243.30万元、净资产102.51万元等[14] - 上海钜钲金属制品有限公司总资产471.78万元、净资产233.53万元等[15] - 上海惠利衣架有限公司2024年6月30日总资产3853.69万元等[16] - 上海惠泰纸品有限公司2024年6月30日总资产3126.78万元等[17] - 广州惠翊贸易有限公司2024年6月30日总资产204.89万元等[17] - 湖南创一工业新材料股份有限公司2023年12月31日总资产14252.56万元等[19] 其他要点 - 公司控股股东惠利环氧树脂有限公司持有恒益隆贸易(上海)有限公司37.64%股权[9] - 广州惠翊贸易有限公司持有公司0.75%股权[17] - 公司持有湖南创一工业新材料股份有限公司6.24%股权[19] - 关联方履约情况良好，具备较强履约能力[20] - 公司与关联方交易价格遵循市场化定价原则[21] - 2024年度日常关联交易基于实际经营需要，不损害公司和股东利益[22] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易预计提交董事会审议[23] - 保荐机构对新增2024年度日常关联交易预计无异议[24] - 备查文件包括董事会等会议决议及保荐机构核查意见[25]

募资情况 - 公司公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福项目投资18000万元，计划用募资投入18000万元[4] - 研发总部项目投资18537万元，计划用募资投入16172万元，已用自有资金付土地出让金2365万元[4] 资金使用 - 2023年11月同意用2000万元募资向上海帝福借款[4] - 拟用1000万元募资无息借上海帝福至项目完成[4] - 2024年8月审议通过用1000万元募资向上海帝福借款[9][10] 子公司情况 - 上海帝福注册资本和实收资本均为7200万元，惠柏新材持股100%[6] - 2024年6月30日上海帝福总资产10195.56万元，净资产7145.65万元，营收1369.26万元，净利润 -328.78万元[7] - 2023年12月31日上海帝福总资产18535.58万元，净资产2774.43万元，营收6989.17万元，净利润299.10万元[7] 机构意见 - 保荐机构对公司用募资向子公司借款实施项目无异议[13]