权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[2] - 总股本92,266,700股，每10股派现金红利2.20元（含税），总额20,298,674元[2] 扣税及时间安排 - QFII、RQFII等每10股派1.98元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[5] - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[5] 其他 - 分派对象为7月8日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利7月9日划入账户[7] - 权益分派后最低减持价相应调整[8]

子公司业绩 - 上海帝福2024年Q1营收902.47万元，净利润29.83万元[6] - 上海大广瑞2024年Q1营收651.41万元，净利润18.30万元[10] - 上海惠展2024年Q1营收645.37万元，净利润115.58万元[14] 子公司资产负债 - 上海帝福2024年3月31日资产14286.89万元，净资产2804.26万元[6] - 上海大广瑞2024年3月31日资产514.71万元，净资产 - 1250.36万元[10] - 上海惠展2024年3月31日资产2829.57万元，净资产2428.93万元[14] 担保情况 - 公司为三家子公司应付货款最高担保5500万元[2][3] - 为子公司向万华化学担保最高1500万元[16] - 为子公司向江苏瑞恒担保最高2500万元[17] - 为子公司向江苏扬农锦湖担保最高1500万元[17] - 截至披露日，公司及子公司担保额度146300万元[20] - 截至披露日，实际已发生担保总额32657.25万元，占比30.37%[20] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0[20] - 截至披露日，无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[20]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14时30分在上海嘉定区召开[5] - 出席股东及代理人13人，代表股份57420200股，占比62.2329%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票57417400股，占比99.9951%[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》反对票2800股，占比0.0049%[9] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》弃权票0股，占比0%[10] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》中小投资者同意票3575600股，占比99.9218%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者反对票2800股，占比0.0782%[15] - 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意票57417400股，占比99.9951%，反对票2800股，占比0.0049%[18] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意票16052100股，占比99.9826%，反对票2800股，占比0.0174%[19] - 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》同意票57376400股，占比99.9951%，反对票2800股，占比0.0049%[20] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意票57417400股，占比99.9951%，反对票2800股，占比0.0049%[25] 关联股东情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》关联股东惠利环氧树脂有限公司等回避表决[19] - 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》关联股东朱严严、郭菊涵回避表决[21] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[25][26]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表共13人，代表股份57,420,200股，占总股份62.2329％[4] - 现场出席11人，代表股份57,417,400股，占总股份62.2298％[5] - 网络投票2人，代表股份2,800股，占总股份0.0031％[5] - 中小股东6人，代表股份3,578,400股，占总股份3.8784％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意57,417,400股，占出席会议股东所持股份99.9951％[6][7][9][10][11] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》关联股东41,365,300股不计入表决，同意16,052,100股，占99.9826％[15] - 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》同意57,376,400股，占比99.9951％，中小投资者同意3,575,600股，占比99.9218％[16][17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意57,417,400股，占比99.9951％，中小投资者同意3,575,600股，占比99.9218％[18] 其他 - 关联股东郭菊涵、朱严严所持41,000股不计入有表决权股份总数[16] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[19] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布时间为2024年5月22日[22]

股本情况 - 公司2023年10月31日创业板上市，首次公开发行A股23,066,700股[2] - 发行前总股本69,200,000股，发行后92,266,700股[2] 限售股情况 - 无流通限制股21,876,227股，占比23.7098%；有限制股70,390,473股，占比76.2902%[2] - 本次上市流通限售股1,190,473股，2024年5月6日上市，占比1.2903%[2] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，对应1,190,473股[5] 解除限售情况 - 本次解除限售股东6,741户，股份1,190,473股，占比1.2903%[6] - 解除限售后，有限售股69,200,000股，占比75%；无限售股23,066,700股，占比25%[9] 保荐意见 - 保荐机构对网下配售限售股上市流通无异议[10]

限售股份情况 - 本次上市流通网下配售限售股份1,190,473股，占总股本1.2903%[2] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，对应1,190,473股[6] - 本次解除限售股份1,190,473股，占总股本1.2903%[7] 股东户数 - 本次申请解除限售股东户数为6,741名[2] - 本次解除限售的股东户数为6,741户[7] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份70,390,473股，占比76.2902%；变动后为69,200,000股，占比75.0000%[8] - 本次变动前无限售条件股份21,876,227股，占比23.7098%；变动后为23,066,700股，占比25.0000%[9] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日为2024年5月6日[2] - 公司首次公开发行A股股票23,066,700股，发行后总股本为92,266,700股[3]

独立董事履职 - 2023年独立董事邓学敏出席董事会6次、列席股东大会5次[5] - 2023年各董事会会议独立董事对议案均发表同意意见[6][7] - 邓学敏2021年1月至2024年3月任公司独立董事，换届离任[2][16] 公司治理 - 2023年公司董事会和股东大会程序合规，决议合法有效[4] - 2023年董事会下设四个专门委员会[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[9][10] 其他事项 - 2023年公司与关联方交易真实有效，价格合理[11] - 续聘立信会计师事务所为2023年财务审计机构[13] - 2023年度董监高薪酬议案获审议通过[13]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：郭建南） 各位股东及股东代表： 本人郭建南作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭建南，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，任英国华威大学研究员；2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任伦敦政治经济学 院讲师；2008 年 4 月至 2015 年 8 月，任 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-025 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2023 年 度的主要工作内容。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

担保信息 - 公司拟为三家子公司提供最高5500万元担保[2] - 担保额度有效期12个月，自股东大会审议通过日起算[2] - 保证期间为主债务履行期满之日起12个月[4] 子公司业绩 - 上海帝福2023年末资产18535.58万元，较2022年增100.30%[7] - 上海帝福2023年营收6989.17万元，较2022年增46.04%[7] - 上海大广瑞2023年末资产368.81万元，较2022年增72903.92%[11] - 上海大广瑞2023年营收57.09万元，2022年无营收[11] - 上海惠展2023年末资产2797.53万元，较2022年增12.65%[14] - 上海惠展2023年营收1734.55万元，较2022年降27.41%[14] 审议情况 - 2024年4月22日审计委员会审议通过担保议案[18] - 2024年4月23日董事会审议通过担保议案[19] - 2024年4月23日监事会审议通过担保议案[19] 担保现状 - 截至披露日，公司担保额度总额132465.00万元[20] - 截至披露日，实际已发生担保总余额35640.75万元[20] - 实际已发生担保余额占2023年末净资产比例33.14%[20] - 公司无违规、逾期、涉诉及败诉担保证况[20]