独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月21日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计13,714,679.36元，占净利润比例13.03%[3] - 计提减值使合并报表利润总额减少13,714,679.36元[11] 减值详情 - 信用减值损失306,593.27元，资产减值损失13,408,086.09元[2] 计提规则 - 应收账款等按不同方式计量预期信用损失[6][7][9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备[10] 处理安排 - 本次计提拟计入2024年年报，无需董事会审议[4][5]

业绩总结 - 2024年公司营收105,017.57万元，同比增20.53%[2] - 2024年公司净利润10,523.14万元，同比增27.39%[2] - 2024年公司风电机组罩体收入同比增35.88%[2] - 2024年公司风电轻量化夹芯材料收入同比增7.35%[3] - 2024年公司综合毛利率同比增1.17个百分点[3] 产能情况 - 2024年公司风电机组罩体类产品和风电轻量化夹芯材料产能利用率超98%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会开会7次[4] - 2024年公司董事会召集股东大会2次[5] - 公司董事会下设四专门委员会，报告期内各开会1次[7] 决策通过情况 - 2023 - 2024年多期财务报告及相关议案获一致同意[8] - 2024年董事和高管年度薪酬计划议案获一致同意[8] - 2024年董事会换届选举议案获一致同意[9] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设促发展[11]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 非独立董事、监事、高管按职务定薪酬，采用月基薪*12+年度绩效奖金制[4][5] - 独立董事津贴5万元/年（税前）[5] 方案生效 - 董监薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过生效[6] - 高管薪酬方案自第三届董事会第五次会议审议通过生效[6] 其他 - 独立董事履职合理差旅费由公司承担[6]

授信申请 - 2025年4月21日会议审议通过申请综合授信额度议案[2][5] - 2025年度向银行申请综合授信总额不超15亿元[2][3][5] 授信详情 - 业务品种包括贸易融资、流动资金融资等[2] - 期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日，额度可循环[2] 决策授权 - 提请授权法定代表人在不超15亿内办理融资并签署文件[3] - 公司可调整子公司和银行授信额度，可为新子公司申请[3] 审批程序 - 额度内单笔融资无需上报，外部担保需按规定程序[4] 审核意见 - 监事会认为决策合法有效，同意申请不超15亿综合授信[5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[3,4,5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[17,19] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务类似[16] 未来展望 - 2025年完善内控制度、强化监督、提升管理水平[19]

业绩总结 - 常州兆庚2024年营收447,292,364.39元，利润总额51,414,096.77元，净利润40,894,638.89元[9] - 乌兰察布常友2024年营收104,803,576.21元，利润总额5,057,210.05元，净利润3,916,768.00元[11] 担保情况 - 2025年拟为全资子公司担保总额度不超52,000.00万元[2] - 截至披露日，公司及子公司担保总余额29,500.00万元，占比40.14%[14] - 常州兆庚2025年担保额度51,500.00万元，占比70.07%[5] - 乌兰察布常友2025年担保额度500.00万元，占比0.68%[5] 资产状况 - 常州兆庚2024年末资产426,782,314.79元，负债273,386,072.14元，净资产153,396,242.65元[8][9] - 乌兰察布常友2024年末资产225,697,477.57元，负债174,440,966.13元，净资产51,256,511.44元[10] 决策进展 - 2025年4月21日审议通过担保议案，尚需股东大会审议[2][13] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会，可循环使用[2]

人事变动 - 公司内审负责人殷芳铖因工作调整辞职，仍在公司任职[1] - 第三届董事会第五次会议同意聘任罗冬建为内审负责人[1] 新负责人信息 - 罗冬建1979年出生，大专学历，2025年3月加入公司[4] - 罗冬建与董监高及持股5%以上股东无关联关系，无不良记录[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月21日[3]

汇总表 第 1 页 | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 年度往来 2024 | 年度 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 还累计发生 | 末往来资 | 原因 | 来、 非经营性 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 金余额 | | 往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,275.08 | 2,779.53 | | 1. ...

审计机构聘任 - 2024年4月8日审计委员会同意聘任立信为2024年度审计机构[3] - 2024年4月18日董事会同意聘任立信为2024年度审计机构[3] - 2024年5月8日股东大会同意聘任立信为2024年度审计机构[4] 审计相关情况 - 立信认为公司2024年财报公允反映财务状况等[5] - 公司保持有效财务报告内控，立信出具标准无保留意见[5] 审计工作沟通 - 2025年1月10日审计委员会与立信召开第一次沟通会[6] - 2025年2月28日审计委员会与立信召开第二次沟通会[6] 报告审议 - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为立信按时完成2024年年度审计工作[8] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，立信签署过证券服务业务审计报告注会743名[2]