保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见3次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月16日[4] 保荐人检查结果 - 保荐人未发现公司在多方面存在重大问题[5] 承诺履行情况 - 公司及股东8项承诺均已履行[7] 违规情况 - 2023年公司保荐多家企业因不同问题被监管部门处理[9][10][11][12][13]

激励计划进展 - 2024年4月9日公司审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 4月10日在巨潮资讯网披露激励计划文件[2] - 激励对象名单公示期为4月10日至19日[3] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象含实际控制人及其女儿[6] - 除其女儿外，激励对象无特定亲属等[6] - 监事会认为激励对象符合条件，主体资格有效[6]

股东大会信息 - 2024年3月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年4月18日15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 13人代表612,428,688股，占比77.6355％出席[9] - 6人代表612,363,588股，占比77.6273％出席现场[10] - 7人代表65,100股，占比0.0083％网络投票[11] - 8人代表66,100股，占比0.0084％中小股东出席[12] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.99％，中小股东同意比例不同[14][17][19][23][29][31][33][36][38][40] - 各议案表决结果均通过[28][30][32][35][37][39][41] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[42]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-025 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月18日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为三态股份，股票代码为301558[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,700,675,086.04元，同比增长7.08%[11] - 公司2023年净利润为123,702,886.56元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为178,988,687.38元[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1767元，同比下降15.86%[11] - 公司2023年资产总额为1,548,030,174.69元，较上年增长138.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,410,464,079.87元，较上年增长176.80%[11] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为16.15%[11] 公司业务概况 - 公司主要从事出口跨境电商零售业务及出口跨境电商物流业务，属于零售业中的互联网零售业，即出口跨境零售行业[16] - 公司主营业务包括出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流[23] 中国跨境电商行业发展 - 中国跨境电商进出口总额为2.38万亿元，同比增长15.6%，其中出口1.83万亿元，同比增长19.6%[21] - 中国跨境电商行业已进入升级成长期的高质量发展阶段，市场不断成熟，行业朝着精细化方向发展，各大平台加强资源整合，提供一站式服务[21] 公司战略规划 - 公司的愿景是“让贸易变得更容易”，未来将继续以技术开发和效率提升为导向，追求卓越，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务[69] - 公司将积极拓展新兴市场和新兴平台，提升运营效率，拓展供应商，加强产品端供应链能力，稳步提升存量消费市场份额[70] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会运行规范、有效，共召开九次董事会[75] - 公司监事会由三名监事组成，监事会共召开五次会议，监事会的召集、召开、审议符合相关规定[75] 公司股权结构 - 公司首次向社会公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股）[196] - 公司总股本变更为788,851,223股[197]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 | 11 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 17 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 20 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 | 21 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 21 | | 五、 | 对本次激励计划 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市三态电子商务股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事孙进山保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人孙进山符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-023 深圳市三态电子商务股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳市 三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事孙进山作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会所审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所 ...

LUN 榜 PT 通合伙 Limited Liability Partnership 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 虹庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shanghai • Shangzhou • Whihaa • Chengdu • Chongainu • Nanjing • Llaikou • Tokyo • Hangalou • Nanjing • Llaikou • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Fla 法律意见书 | | | | 一、 公司实施本激励计划的条件 | | --- | | 二、本激励计划的主要内容 . | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 …………………………………………………………… 9 | | 四、 激励对象的确定 . | | 五、 本激励计划的信息披露义务 | | 六、 公司未对激励对象提供财务资助… | | 七、本激励计划不存在损害上市公司及股东利益的情形 . | | 八、 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-021 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次 董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三 态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...