合规检查 - 现场检查对应期间为2023年9月28日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月16日[2] 公司运营 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，审计按季度开展[3] - 信息披露与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且无违规使用[4] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5] - 前期问题已按要求整改[5] 未来展望 - 及时披露未来业绩变化及相关信息，改善经营成果回报股东[6] - 关注行业政策及市场竞争风险，做好经营应对和防范[6] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[6] 策略建议 - 加强相关法律法规和规范性文件的内部培训[7] - 深入学习上市公司规范运作规则和治理制度[7] - 全面梳理、健全并严格执行内部控制制度[7] - 完善资金管理、关联交易、信息披露等内控制度[7] - 加强治理和规范运作，杜绝关联方资金占用[7] - 维护上市公司与全体股东利益[7]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月18日获股东大会通过[2] - 以2023年末总股本788,851,223股为基数，每10股派现金1.4元，合计派现110,439,171.22元[2] 实施安排 - 股权登记日为2024年4月26日，除权除息日为2024年4月29日[7] - 分派对象为4月26日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派A股股东现金红利4月29日划入资金账户[9] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派1.26元[6] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.28元；1 - 12个月（含）补缴0.14元；超1年不需补缴[7]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见3次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月16日[4] 保荐人检查结果 - 保荐人未发现公司在多方面存在重大问题[5] 承诺履行情况 - 公司及股东8项承诺均已履行[7] 违规情况 - 2023年公司保荐多家企业因不同问题被监管部门处理[9][10][11][12][13]

激励计划进展 - 2024年4月9日公司审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 4月10日在巨潮资讯网披露激励计划文件[2] - 激励对象名单公示期为4月10日至19日[3] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象含实际控制人及其女儿[6] - 除其女儿外，激励对象无特定亲属等[6] - 监事会认为激励对象符合条件，主体资格有效[6]

股东大会信息 - 2024年3月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年4月18日15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 13人代表612,428,688股，占比77.6355％出席[9] - 6人代表612,363,588股，占比77.6273％出席现场[10] - 7人代表65,100股，占比0.0083％网络投票[11] - 8人代表66,100股，占比0.0084％中小股东出席[12] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.99％，中小股东同意比例不同[14][17][19][23][29][31][33][36][38][40] - 各议案表决结果均通过[28][30][32][35][37][39][41] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[42]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-025 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月18日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为三态股份，股票代码为301558[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,700,675,086.04元，同比增长7.08%[11] - 公司2023年净利润为123,702,886.56元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为178,988,687.38元[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1767元，同比下降15.86%[11] - 公司2023年资产总额为1,548,030,174.69元，较上年增长138.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,410,464,079.87元，较上年增长176.80%[11] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为16.15%[11] 公司业务概况 - 公司主要从事出口跨境电商零售业务及出口跨境电商物流业务，属于零售业中的互联网零售业，即出口跨境零售行业[16] - 公司主营业务包括出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流[23] 中国跨境电商行业发展 - 中国跨境电商进出口总额为2.38万亿元，同比增长15.6%，其中出口1.83万亿元，同比增长19.6%[21] - 中国跨境电商行业已进入升级成长期的高质量发展阶段，市场不断成熟，行业朝着精细化方向发展，各大平台加强资源整合，提供一站式服务[21] 公司战略规划 - 公司的愿景是“让贸易变得更容易”，未来将继续以技术开发和效率提升为导向，追求卓越，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务[69] - 公司将积极拓展新兴市场和新兴平台，提升运营效率，拓展供应商，加强产品端供应链能力，稳步提升存量消费市场份额[70] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会运行规范、有效，共召开九次董事会[75] - 公司监事会由三名监事组成，监事会共召开五次会议，监事会的召集、召开、审议符合相关规定[75] 公司股权结构 - 公司首次向社会公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股）[196] - 公司总股本变更为788,851,223股[197]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 | 11 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 17 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 20 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 | 21 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 21 | | 五、 | 对本次激励计划 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。本次激励计划拟首次授予的激励对 象包括公司实际控制人 ZHONGBIN SUN 先生及其女儿 YI KANG SUN 女士。除 YI KANG SUN 女士之外， 本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，亦不包括其他单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相 应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预 留权益比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。 4、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 ...

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