激励计划时间线 - 2024年4月9日审议通过激励计划相关议案[15] - 4月10 - 19日公示激励对象名单[16] - 4月20日披露名单公示情况说明及核查意见[16] - 4月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 首次授予日为2024年5月29日[22] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由346人调整为315人[18] - 首次授予限制性股票数量调为1140.1781万股[18] - 预留授予数量调为285.0445万股[18] - 授予总量减少25.7774万股至1425.2226万股[18] - 限制性股票授予价格调为5.60元/股[19] 激励对象获授情况 - 董事长、总经理ZHONGBIN SUN获授120.00万股[31] - 董事廖远强、江华各获授80.00万股[31] - 中层管理人员等308人获授809.1781万股[32] 激励计划合规性 - 本次调整已获相关授权与批准，程序合法合规[42] - 公司和激励对象符合授予条件[42] - 首次授予日、价格、对象、数量确定符合规定[42]

投票情况 - 现场和网络投票股东11人，代表股份626,458,909股，占总股份79.4141％[3] - 现场投票股东7人，代表股份612,362,788股，占总股份77.6272％[3] - 网络投票股东4人，代表股份14,096,121股，占总股份1.7869％[3] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东6人，代表股份14,096,321股，占总股份1.7869％[4] 议案表决 - 三项议案同意股数均为59,389,538股，占比100.0000％[5][8][12] - 中小股东对三项议案同意股数均为14,096,321股，占比100.0000％[6][9][13]

激励计划 - 2024年4月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年10月10日至2024年4月10日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 3名激励对象自查期买卖股票，与内幕信息无关[5] - 未发现信息泄露及利用内幕信息交易情形[6] 其他 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7] - 公告日期为2024年4月26日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于4月10日公告[5] - 现场会议4月25日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代表11人，代表股份626,458,909股，占比79.4141％[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数均为59,389,538股，占比100％[14][17][20] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[22]

人员变动 - 财务负责人、董事会秘书高罕翔因个人原因辞职[1] - 董事会同意聘任郭勇为财务负责人、朱慧芬为董事会秘书[1][2] 人员信息 - 郭勇1980年5月出生，2024年4月加入公司，未持股[7] - 朱慧芬1987年6月出生，2023年10月加入公司，未持股[8] 联系方式 - 董事会秘书联系电话、传真、邮箱及地址公布[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月24日召开[1] - 会议通知于2024年4月19日以电子邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告编制和审议程序合规、内容真实准确完整[2]

财务表现 - 2024年第一季度，三态电子商务股份有限公司营业收入为389,327,565.80元，同比下降0.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为30,098,097.32元，同比下降19.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,578,413.71元，同比下降89.25%[5] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为38,709,259.96元，主要原因是购买理财产品增加和支付职工薪酬增加所致[9] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中货币资金减少48.40%，主要系暂时闲置的资金用于购买理财产品所致[8] - 公司资产负债表中交易性金融资产增加33.27%，主要系增加自有资金和募集资金购买理财产品所致[8] - 公司资产负债表中预付款项减少33.34%，主要系本期末承运商和商品采购预付款减少所致[8] 利润表变动 - 公司利润表中财务费用增加1062.29%，主要系汇率变动所致[8] - 公司利润表中资产减值损失减少70.22%，主要系计提的存货跌价准备减少所致[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为31,500股，前十名股东持股情况中，深圳市子午康成信息科技有限公司持股比例最高，为50.39%[9] - 公司首次公开发行网下配售限售股解除限售的股份数量为7,228,145股，占公司总股本的0.9163%[16] 资产状况 - 2024年第一季度，深圳市三态电子商务股份有限公司的流动资产合计为1,504,561,234.17元，较上期略有增长[17] - 非流动资产合计为47,234,094.22元，较上期略有下降[18] - 公司资产总计为1,551,795,328.39元，与上期持平[18] 经营情况 - 本期营业总收入为389,327,565.80元，略低于上期[19] - 营业总成本为362,201,046.20元，较上期有所增加[19] - 公司研发费用为12,274,457.77元，较上期有所增长[19] - 投资收益为3,176,157.64元，较上期有所增加[19] - 2024年第一季度，深圳市三态电子商务股份有限公司营业利润为3,355,924.16元，较上一季度下降了8,203,253.55元[20] - 净利润为30,098,097.32元，较上一季度下降了7,075,595.69元[20] - 每股收益为0.0382元，较上一季度下降了0.0173元[21]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年4月24日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《<2024年第一季度报告>的议案》，报告于4月25日登巨潮资讯网[2] - 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，聘任郭勇为财务负责人[3][4] - 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任朱慧芬为董事会秘书[5]

业绩与合规 - 2023年公司多重要方面总体运行良好，符合法规要求[1] 未来展望 - 及时披露未来业绩变化及相关信息，回报股东[2] 新策略 - 关注行业政策及市场风险，做好应对防范[2] - 合理安排募资使用，推进募投项目建设[2] - 加强法规培训，健全内控，杜绝关联方资金占用[2]

培训信息 - 中信证券2024年4月16日对三态股份进行2023年度持续督导培训[2] - 培训地点在深圳源政创业大厦A座1008室[2] - 培训人员为范璐、邬溪羽，对象含公司控股股东等相关人员[2] 培训内容与效果 - 内容涵盖持续督导、信息披露规定并辅以案例[2] - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[5]