关联交易审批 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产5%以上，董事会审议后交股东会审批[13] - 与关联自然人交易超30万元，董事会审议后及时披露[14] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，董事会审议后及时披露[14] - 与关联自然人交易不超30万元，总经理审批[15] - 与关联法人交易不超300万元或不超净资产0.5%，总经理审批[15] 特殊关联交易 - 向关联参股公司提供财务资助，非关联董事过半数及2/3以上审议通过并交股东会[17] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并交股东会[18] 关联交易原则 - 单项关联交易按发生额连续十二个月累计计算[16] - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计原则适用规定[16] 关联交易流程 - 关联交易职能部门提供资料，总经理同意后交董事会，重大交股东会[20] 股东会审议 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[20] - 违背回避规定决议无效，相关董事及股东对损失负责[21] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[24] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易[24] - 协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[24] 豁免情况 - 部分交易如公开招标可免交股东会审议[26] - 部分交易如现金认购可免按关联交易履行义务[26] 人员责任与制度生效 - 董事等及时告知关联人情况[27] - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[31]

战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 需提前三天通知，紧急情况可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 细则说明 - 由董事会负责解释[20] - 自董事会审议通过之日起实施，修订亦同[21]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或经认可后按期召开[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，对外担保需经出席董事2/3以上且全体董事过半数同意[12] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明内容[13] - 审议关联交易时委托和受托出席有原则限制[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面或举手表决等方式进行[18] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[19] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再作其他决议[20] 提案处理 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事要提再次审议条件[20] 会议记录 - 会议记录应包括届次、时间等内容，记录提案表决方式和结果[20][22] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[21] 董事责任 - 董事在决议上签字并负责，决议违法致损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[23] 决议监督 - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[23] 决议效力 - 决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东可60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[23] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[24]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事财务等领域工作三年以上[4] - 最近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[6] 董事会秘书职责与任免 - 负责公司信息披露，组织制订相关制度[9] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 董事会秘书管理规定 - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[14] - 离职或解聘后三个月内聘任新秘书[15] - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[15] 其他 - 对公司负有诚信和勤勉义务，离职后保密义务仍有效[17] - 本细则自董事会审议通过生效，修订亦同[20]

制度目的 - 完善公司内控和治理机制，规范年报工作[2] 独立董事职责 - 履行年报编制和披露职责，确保年报真实准确完整[2] - 有听取汇报、保密、审计沟通等职责[2] - 与管理层全面沟通，关注业绩预告及更正情况[5] - 对年报签署书面确认意见[6] 公司配合要求 - 为独立董事行使职权提供必要工作条件[3] - 解答独立董事问题并整改[5] 特殊情况处理 - 2名或以上独立董事书面联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[6] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过生效并实施，修订时亦同[10]

资产减值 - 公司2025半年度计提各项资产减值准备777.90万元[2] - 本次计提预计减少2025半年度利润总额777.90万元[9] 坏账准备 - 应收账款年初坏账1043.83万元，本年增235.08万元，年末1153.76万元[4] - 其他应收款年初坏账127.69万元，本年增10.25万元，年末137.10万元[4] - 2025半年度计提应收款项坏账245.33万元，收回转回108.43万元[5] 存货跌价 - 存货年初跌价准备4098.73万元，本年增640.99万元，年末3428.91万元[4] 预期信用损失率 - 账龄1年以内应收账款预期信用损失率为5%[6] - 账龄1 - 2年为10%[7] - 账龄2 - 3年为20%[7] - 账龄3 - 4年为50%[7]

制度修订 - 2025年8月27日召开会议审议通过相关议案[1] - 《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》8月29日登巨潮资讯网[2] - 修订后的《公司章程》需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过生效[2] - 公司修订及制定22项公司治理制度，部分需2025年第二次临时股东会表决[4][5] - 部分制度需三分之二以上表决通过，其余自董事会通过实施[5] - 制定、修订后的制度内容8月29日登巨潮资讯网[5]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市三态电子商务股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初 占用资金余 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金 的利息（如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 额 | | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内 容如下： | 行人民币普通股 股，于 年 118,460,000 2023 9 | 深圳证券交易所上市。 | | --- | --- | | 月 日在深圳证券交易所上市。 28 | | | 第四条 公司名称：深圳市三态电子商务 | 第四条 公司注册名称：深圳市三态电子 | | 股份有限公司。 | 商务股份有限公司。 | | | 英文名称：SFC Holdings Co., Ltd. | | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街 | | 道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座 | 道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座 | | 层 室。 10 1008 | ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-038 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议审议通过，兹定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议决议通过《关于召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大 会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...