激励计划 - 2024年4月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年10月10日至2024年4月10日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 3名激励对象自查期买卖股票，与内幕信息无关[5] - 未发现信息泄露及利用内幕信息交易情形[6] 其他 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7] - 公告日期为2024年4月26日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于4月10日公告[5] - 现场会议4月25日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代表11人，代表股份626,458,909股，占比79.4141％[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数均为59,389,538股，占比100％[14][17][20] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[22]

人员变动 - 财务负责人、董事会秘书高罕翔因个人原因辞职[1] - 董事会同意聘任郭勇为财务负责人、朱慧芬为董事会秘书[1][2] 人员信息 - 郭勇1980年5月出生，2024年4月加入公司，未持股[7] - 朱慧芬1987年6月出生，2023年10月加入公司，未持股[8] 联系方式 - 董事会秘书联系电话、传真、邮箱及地址公布[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月24日召开[1] - 会议通知于2024年4月19日以电子邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告编制和审议程序合规、内容真实准确完整[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年4月24日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《<2024年第一季度报告>的议案》，报告于4月25日登巨潮资讯网[2] - 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，聘任郭勇为财务负责人[3][4] - 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任朱慧芬为董事会秘书[5]

财务表现 - 2024年第一季度，三态电子商务股份有限公司营业收入为389,327,565.80元，同比下降0.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为30,098,097.32元，同比下降19.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,578,413.71元，同比下降89.25%[5] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为38,709,259.96元，主要原因是购买理财产品增加和支付职工薪酬增加所致[9] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中货币资金减少48.40%，主要系暂时闲置的资金用于购买理财产品所致[8] - 公司资产负债表中交易性金融资产增加33.27%，主要系增加自有资金和募集资金购买理财产品所致[8] - 公司资产负债表中预付款项减少33.34%，主要系本期末承运商和商品采购预付款减少所致[8] 利润表变动 - 公司利润表中财务费用增加1062.29%，主要系汇率变动所致[8] - 公司利润表中资产减值损失减少70.22%，主要系计提的存货跌价准备减少所致[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为31,500股，前十名股东持股情况中，深圳市子午康成信息科技有限公司持股比例最高，为50.39%[9] - 公司首次公开发行网下配售限售股解除限售的股份数量为7,228,145股，占公司总股本的0.9163%[16] 资产状况 - 2024年第一季度，深圳市三态电子商务股份有限公司的流动资产合计为1,504,561,234.17元，较上期略有增长[17] - 非流动资产合计为47,234,094.22元，较上期略有下降[18] - 公司资产总计为1,551,795,328.39元，与上期持平[18] 经营情况 - 本期营业总收入为389,327,565.80元，略低于上期[19] - 营业总成本为362,201,046.20元，较上期有所增加[19] - 公司研发费用为12,274,457.77元，较上期有所增长[19] - 投资收益为3,176,157.64元，较上期有所增加[19] - 2024年第一季度，深圳市三态电子商务股份有限公司营业利润为3,355,924.16元，较上一季度下降了8,203,253.55元[20] - 净利润为30,098,097.32元，较上一季度下降了7,075,595.69元[20] - 每股收益为0.0382元，较上一季度下降了0.0173元[21]

业绩与合规 - 2023年公司多重要方面总体运行良好，符合法规要求[1] 未来展望 - 及时披露未来业绩变化及相关信息，回报股东[2] 新策略 - 关注行业政策及市场风险，做好应对防范[2] - 合理安排募资使用，推进募投项目建设[2] - 加强法规培训，健全内控，杜绝关联方资金占用[2]

合规检查 - 现场检查对应期间为2023年9月28日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月16日[2] 公司运营 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，审计按季度开展[3] - 信息披露与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且无违规使用[4] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5] - 前期问题已按要求整改[5] 未来展望 - 及时披露未来业绩变化及相关信息，改善经营成果回报股东[6] - 关注行业政策及市场竞争风险，做好经营应对和防范[6] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[6] 策略建议 - 加强相关法律法规和规范性文件的内部培训[7] - 深入学习上市公司规范运作规则和治理制度[7] - 全面梳理、健全并严格执行内部控制制度[7] - 完善资金管理、关联交易、信息披露等内控制度[7] - 加强治理和规范运作，杜绝关联方资金占用[7] - 维护上市公司与全体股东利益[7]

培训信息 - 中信证券2024年4月16日对三态股份进行2023年度持续督导培训[2] - 培训地点在深圳源政创业大厦A座1008室[2] - 培训人员为范璐、邬溪羽，对象含公司控股股东等相关人员[2] 培训内容与效果 - 内容涵盖持续督导、信息披露规定并辅以案例[2] - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[5]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月18日获股东大会通过[2] - 以2023年末总股本788,851,223股为基数，每10股派现金1.4元，合计派现110,439,171.22元[2] 实施安排 - 股权登记日为2024年4月26日，除权除息日为2024年4月29日[7] - 分派对象为4月26日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派A股股东现金红利4月29日划入资金账户[9] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派1.26元[6] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.28元；1 - 12个月（含）补缴0.14元；超1年不需补缴[7]