证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-022 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要具体内容于 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三 态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》； 经核查，监事会认为：《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确 保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤 勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 一 ...

| | 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 | | | --- | --- | --- | | 12 | 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 | 否 | | | 员情形 | | | 13 | 是否存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 否 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 否 | | 15 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 是 | | | 予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-024 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议审议通过，兹定于2024年4月25日（星期四）下午15:00召开2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月9日召开的第五届董事会第十六次会议决议通过《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第一次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。本次激励计划拟首次授予的激励对 象包括公司实际控制人 ZHONGBIN SUN 先生及其女儿 YI KANG SUN 女士。除 YI KANG SUN 女士之外， 本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，亦不包括其他单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相 应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预 留权益比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。 4、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市三态电子商务股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《深圳市三态电子商务股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市三态电子商务股份有限公司 章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市三态电子商务股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三态股份，股票代码为301558[9] - 公司2023年营业收入为17.01亿元，同比增长7.08%[11] - 公司2023年净利润为1.24亿元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17.90亿元，同比下降11.91%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1767元，同比下降15.86%[11] - 公司2023年资产总额为154.80亿元，较上年增长138.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为141.05亿元，较上年增长176.80%[11] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为16.15%[11] - 公司2023年分季度营业收入分别为39.13亿元、45.54亿元、44.50亿元和40.89亿元[12] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.72亿元、4.43亿元、2.58亿元和1.64亿元[12] 公司业务概况 - 公司主要从事出口跨境电商零售业务及出口跨境电商物流业务，属于零售业中的互联网零售业，即出口跨境零售行业[16] - 公司主营业务为出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流[23] - 公司销售SKU约83万个，细分类目近百个，覆盖200多个国家的消费者[23] - 公司在出口跨境电商物流领域的积淀为公司出口跨境电商零售业务赋予了更强的生命力和创新能力[24] - 公司在海外第三方电商平台绝大部分的销售依靠自营或第三方物流从中国直接送达海外消费者[24] 公司财务状况 - 公司2023年跨境电商零售业务实现营业收入12.40亿元，同比下降5.71%[41] - 公司2023年跨境电商物流业务实现营业收入4.61亿元，同比增长68.69%[41] - 公司持续加大研发投入，研发费用支出4,576.13万元，同比增长18.14%[42] - 公司拥有软件著作权182项，专利14项[42] - 公司净现比为1.45，整体财务状况稳健，盈利质量健康[42] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括境外电商零售市场提升空间大、人工智能技术赋能跨境电商企业、重视品牌建设和多渠道布局、海外仓建设将是跨境物流发展大势[67] - 公司的愿景是“让贸易变得更容易”，未来将继续以技术开发和效率提升为导向，追求卓越，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务[69] - 公司将积极拓展新兴市场和新兴平台，加强重点供应商培养，提升各大平台策略的广度和深度，稳步提升存量消费市场市场份额[70] - 公司将深化应用新技术手段，提升对客户的响应速度以及提升履约效率，为客户提供优质服务，实现营收持续增长[70] - 公司将进一步加大技术研发投入，完善研发机制和激励机制，坚持创新驱动发展，力争实现更大的技术突破[70]

【RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac .gf.gov.cn）"进行查验 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 审计报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计 报告 容诚审字[2024]518Z0066 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-018 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cZEfPEdF3 ...