内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[5][6] - 2024年度报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[41] 公司管理体系 - 公司建立完善治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 设立多个职能部门，形成有效经营运作模式[8] - 与员工签订《劳动合同》，建立完善人事管理体系[9] 经营理念与制度 - 秉持“激活人才，以客户为中心持续创新”经营理念[10] - 贯彻安全生产方针，制定岗位安全操作规程[12] - 建立有效质量管理体系，聚焦客户需求[12] - 制定环境和职业健康管理规程[13] 资产与财务制度 - 建立实物资产管理岗位责任制，保证财产安全[19] - 执行国家统一会计准则，制定财务和核算管理制度[19] - 建立现金和银行出纳岗位责任制，分离不相容岗位[20] 业务制度 - 制定可行销售政策，财务督促催收货款[22] - 制定采购相关制度，规定供应商选择等事宜[23] - 建立存货仓储等物流管理制度[24] - 制定关联交易和对外担保管理制度[25][27] 报告与信息制度 - 规范财务报告编制流程，聘请会计师事务所审计年报[28] - 建立信息系统管理制度，防范信息系统风险[29] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[35] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] 未来展望 - 公司将不断改进、充实和完善内部控制制度和体系[42]

募集资金情况 - 2024年公司公开发行6,001万股A股，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[15] - 2024年已使用募集资金5.04054亿元，截至2024年12月31日累计使用5.04054亿元，余额1.320276亿元[16] - 截至2024年12月31日，累计理财收益36.56万元，利息及手续费净额87.71万元，专户余额2402.76万元[18] - 截至2024年12月31日，尚有1.08亿元闲置募集资金用于买银行结构性存款[22] 账户资金余额 - 截至2024年12月31日，工行厦门东区支行三账户余额46.43万元、0万元、1560.88万元[21] - 截至2024年12月31日，中行厦门海沧支行两账户余额44.23万元、751.22万元[22] 资金使用与管理 - 公司用38291.80万元募集资金置换自筹资金，含项目37829.87万元、费用461.93万元[23] - 公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，额度可滚动[26] 项目投资情况 - 高性能膜材项目预计完成日期从2025年1月27日调至2026年6月30日[28] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计完成日期从2025年3月16日调至2027年6月30日[28] - 高性能膜材项目承诺投资95218.00万元，调整后38078.00万元，本年度投入36527.41万元，进度95.93%[32] - 高性能聚酰胺材料产业化项目承诺投资50947.00万元，调整后14233.00万元，本年度投入2690.2万元，进度18.90%[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资40000.00万元，调整后11172.89万元，本年度投入11187.78万元，进度100.13%[33] - 承诺投资项目累计投入50405.40万元，进度79.40%[33] 其他资金情况 - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目补流账户结息收入14.89万元[35]

薪酬标准 - 独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[5] - 非独立董事、监事、高管按职务、业绩、考核领薪[4][5] 薪酬方案审议与发放 - 董监薪酬方案经股东大会审议通过后生效[3] - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效[3] - 非独立董事等薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放[6] 会议情况 - 2025年4月22日召开多场会议[7][9][10] - 董事会、监事会同意将薪酬议案提交2024年度股东大会审议[9][10]

综合授信与担保 - 2025年度公司预计向金融机构申请综合授信最高不超60亿元，有效期12个月，额度可循环使用[2] - 2025年度公司及全资子公司拟为全资子公司提供担保额度预计9.5亿元，新增不超7.5亿元可调剂使用[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保额度9.5亿元，占最近一期经审计净资产40.48%；担保余额2亿元，占8.52%[23] 子公司情况 - 厦门长塑资产负债率25.85%，担保余额10000万元，本次新增0，占上市公司最近一期净资产4.21%[5] - 福建长塑资产负债率52.09%，担保余额3000万元，本次新增0，占上市公司最近一期净资产1.26%[5] - PT Changsu Industrial Indonesia资产负债率16.54%，担保余额0，本次新增75000万元，占上市公司最近一期净资产31.58%[5] 财务数据 - 2024年1 - 12月公司营收180420.32万元，利润总额9710.28万元，净利润9206.56万元[13] - 2025年1 - 3月公司营收34574.79万元，利润总额2529.36万元，净利润2365.52万元[13] - 2024年12月31日公司资产总额63647.38万元，负债总额33351.38万元，净资产30295.99万元[15] - 2025年3月31日公司资产总额63057.67万元，负债总额32843.84万元，净资产30213.83万元[15][16] 子公司财务数据 - 中仑塑业2025年3月31日资产总额68766.10万元，负债总额18927.68万元，净资产49838.42万元[9] - 中仑塑业2025年1 - 3月营收37749.76万元，利润总额635.38万元，净利润509.35万元[10] - 厦门长塑2025年3月31日资产总额240860.24万元，负债总额62250.78万元，净资产178609.46万元[12] - 厦门长塑2025年3月31日银行贷款总额7007.39万元，流动负债总额51855.08万元[12] - 2024年1 - 12月印尼长塑营收0万元，利润总额 - 65.08万元，净利润 - 47.67万元[17][18] - 2025年1 - 3月印尼长塑营收0万元，利润总额 - 63.98万元，净利润 - 49.90万元[17][18] - 2024年12月31日印尼长塑资产总额10045.23万元，负债总额1356.71万元，净资产8688.52万元[17] - 2025年3月31日印尼长塑资产总额12815.13万元，负债总额2119.85万元，净资产10695.29万元[17] 其他 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过授信及担保额度预计议案[20][21] - 公司及子公司无逾期等不良担保情况，无为股东等关联方担保情况[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郭宝华、杨之曙、沈维涛独立性[1] - 认为其与公司及主要股东无利害关系，不妨碍独立履职[1] - 独立董事仍符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月22日[2]

资产减值 - 2024年计提应收款项坏账准备1,964,074.31元[5] - 2024年计提存货跌价准备15,099,681.59元，转销11,454,318.48元[5] - 本次计提资产减值准备总金额17,063,755.90元，期末余额22,380,822.43元[3] 财务影响 - 计提减值减少2024年度净利润4,304,456.61元，所有者权益同减[8] 审计情况 - 计提减值及核销资产事项经容诚会计师事务所审计[8]

投资决策 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金委托理财，有效期12个月可滚动使用[2][3][5][13][15] - 投资种类含结构性存款等，不参与高风险投资[2][6] 风险防范 - 委托理财有系统性风险，收益不确定[2][9] - 公司制定制度，多部门协同控制风险[11] 审批情况 - 2025年4月22日董监事会通过委托理财议案[3][13][15] - 保荐人对购买理财产品事项无异议[16]

财报披露 - 《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024 年度业绩说明会定于 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 11 日 15：00 前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 项目投入 - 高性能膜材等三项目拟投入募集资金调整后分别为3.8078亿、1.4233亿、1.117289亿元[5] - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入调整后为0元[5] - 各募投项目投资总额合计23.652446亿元[5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，中仑塑业营收17.19687亿元，净利润2066.95万元[8] - 截至2024年12月31日，福建长塑营收3.213934亿元，净利润 - 451.27万元[10] 资金使用 - 公司向中仑塑业、福建长塑分别提供不超200万、100万无息借款实施募投项目[3] 审批情况 - 董事会、监事会通过使用部分募集资金借款议案[14][15] - 保荐人核查无异议[16]

会计政策变更情况 - 公司自2024年1月1日起执行《解释第17号》《解释第18号》[4] - 本次变更根据法规要求，无需审议批准，不追溯调整[5][6] - 变更后能客观反映财务和经营状况[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[8]