委托理财安排 - 拟用不超6亿闲置自有资金理财，有效期12个月可滚动使用[2][5][13] - 投资安全性高、流动性好产品，不参与高风险投资[2][6] 风险与管控 - 面临市场和政策系统性风险，收益不确定[2][9] - 制定制度选安全产品，多部门监督管控[11]

会议情况 - 2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][9][16][17] - 《关于使用募集资金置换自筹资金》等议案表决全票通过[10][12][13][14]

委托理财 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期12个月，可滚动使用[2] - 投资种类含结构性存款、银行理财等[3] 审议情况 - 2024年7月23日董事会、监事会均通过委托理财议案[11][12] 风险防控 - 公司制定制度防范投资风险，多部门监督检查[8]

制度适用 - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] 薪酬决策 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高管薪酬方案经董事会批准[4] 薪酬构成 - 非独立董事、监事按职务和合同发薪酬或津贴，职工监事按公司制度确定[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整 - 薪酬调整需经薪酬与考核委员会审批，依据包括盈利状况等[11] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过之日起生效[12]

人事变动 - 非独立董事林挺凌因个人原因辞职，原定任期2024年4月22日至2027年4月21日[3] - 公司2024年7月23日提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[4] 候选人信息 - 郑伟出生于1974年9月，有丰富化工及企业管理经验[9] - 截至公告披露日，郑伟间接持有公司85万股股份，占总股本0.21%[10]

人事变动 - 职工代表监事丘国才因个人原因申请辞职，原定任期至2027年4月21日，未持股[3] - 公司补选霍莹为第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满[4] 人员信息 - 霍莹1987年7月出生，大专学历，有相关工作经历，未持股，符合任职条件[9] 授权事项 - 监事会授权公司管理层及其授权代表办理备案登记，有效期至备案完毕[5]

行业竞争格局与公司优势 - 中国是BOPA薄膜重要产出国，在该领域具备较强国际竞争力，BOPA薄膜定位高端，中小型厂商数量相对较少 [2] - 全球与公司存在直接竞争关系的主要有沧州明珠、运城塑业、佛塑科技、尤尼吉可、晓星化学和A.J.Plast等 [2] - 公司在BOPA薄膜领域全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%，处于国内功能性BOPA薄膜首位 [2] - 公司在研发能力、技术水平、品牌影响力和产业链一体化等方面形成核心竞争力，具体表现为研发能力领先、生产规模及工艺优势、产品定制化、产业链一体化、完善的全球销售网络 [2] 生产设备情况 - 全球BOPA薄膜生产装置幅宽由4.2米提升至7.4米，单条产线生产规模不断提升 [3] - 公司拥有代表国际领先水平的德国布鲁克纳磁悬浮生产线和7.4米生产线（单线设计产能约2万吨/年），并对生产工艺、设备进行优化改良，在成本和品质方面有显著优势 [3] - 公司将持续引进德国布鲁克纳的先进生产线，增强市场竞争力 [3] 海外销售与布局 - 公司产品覆盖全球40多个国家和地区，主要包括亚洲其他地区、欧洲、北美洲等 [3] - 2021 - 2023年产品出口销售收入占主营业务收入的比重均超30% [3] - 公司于2023年成立印尼子公司，推进海外市场拓展 [3] 新型BOPA薄膜情况 - 公司生产的新型BOPA薄膜产品主要包括PHA锂电膜、EHA锁鲜型薄膜、TSA秒撕型薄膜和MATT消光型薄膜等，均为业内独有或处于行业前列 [3] - 2021 - 2023年，新型BOPA薄膜营收分别为8,464.84万元、11,574.12万元和14,833.96万元，在总营收中的占比逐年提升 [3] - 2023年，新型BOPA薄膜毛利率达到45.15%，近几年平均毛利率保持在40%左右 [3] 生物降解BOPLA薄膜情况 - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产，填补国内双向拉伸生物降解薄膜材料市场空白，符合国家“双碳”政策 [3] - BOPLA薄膜以聚乳酸（PLA）为主要原材料，通过双向拉伸工艺制成，具有良好物理、生物相容性和降解性能，在工业堆肥条件下2 - 3月内可完全分解 [3] - BOPLA薄膜正逐步取代传统塑料薄膜应用于食品饮料、日用品、消费电子等下游包装领域，是全球最具发展前景的绿色新型包装膜材之一 [4] - 在全球材料市场环保化趋势和国内可降解材料环保政策推动下，BOPLA薄膜将迎来更大市场空间，有望深度替代传统材料，未来将成为公司主要收入贡献点 [4] - BOPLA薄膜技术门槛较高，市场前景广阔，公司作为全球极少数能批量生产的企业，有望优先受益于行业成长 [4]

上市信息 - 中仑新材人民币普通股于2024年6月20日上市[1] - 证券简称“中仑新材”，代码“301565”[1] 股份数据 - 公司普通股股份总数为400,010,000股[1] - 56,345,425股自上市日起交易[1]

上市信息 - 中仑新材股票2024年6月20日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本400,010,000股，发行股份60,010,000股[3] - 本次发行价格11.88元/股[4] 市盈率数据 - 截至2024年6月4日，“橡胶和塑料制品业（C29）”近一月静态平均市盈率23.70倍[4] - 2024年6月4日多家同行业公司扣非前后市盈率有差异[4] - 同行业可比上市公司2023年扣非前后孰低平均静态市盈率21.10倍[4] - 发行价对应2023年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率23.63倍[6]

公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，注册资本34000.00万元[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜等产品研产销[8] - 公司产品销往全球五大洲40多个国家和地区[10] 技术与产品 - 截至报告期末，公司共取得专利授权199项[8] - 公司是全球极少数同时成熟掌握分步拉伸等三种拉伸工艺的企业之一[8] - 公司核心技术包括母粒防黏助剂分散技术等多项技术[11] - 公司多项技术对应相关专利，部分技术产品已批量生产，部分处于中试阶段[12][15] - 公司拥有3条6.6米幅宽和2条7.4米幅宽大规模BOPA薄膜生产线[70] - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[86] - 公司锂电膜进入璞泰来、福斯特等行业内知名企业供应链体系[83] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为231173.15万元、225977.42万元、197793.74万元[19] - 2023 - 2021年营业收入分别为235227.39万元、229683.11万元、199359.19万元[19][21] - 2023 - 2021年研发投入分别为7699.85万元、7042.64万元、6499.80万元[21] - 2023年末资产总额285573.59万元，2022年末为259529.51万元，2021年末为231417.51万元[22] - 2023年净利润20620.36万元，2022年为28532.64万元，2021年为29827.10万元[22] - 2023年资产负债率（母公司）为37.18%，2022年为43.33%，2021年为46.43%[22] - 报告期内原材料在主营业务成本中的占比分别为79.09%、79.17%和79.50%[24] - 报告期内发行人前五名供应商采购金额合计占比分别为80.69%、81.11%和89.82%[27] - 报告期内发行人功能性BOPA薄膜的销售收入占比分别为91.02%、87.02%和82.95%[28] - 报告期内公司产品出口销售占主营业务收入的比重分别为31.05%、36.64%和30.36%[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为25977.26万元、23089.67万元和25463.42万元，占各期末总资产的比例分别为11.23%、8.90%和8.92%[35] - 截至2023年12月31日，公司用于抵押的固定资产及无形资产账面价值为118119.05万元，占资产总额的比例为41.36%[36] - 报告期各期末公司长短期借款余额分别为42929.24万元、39911.10万元和40244.77万元[38] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%，呈小幅下滑[39] - 募投项目建成达产预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销金额约11926.95万元[42] 市场与行业 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨，年复合增长率为8.91%，预计到2025年为57.90万吨，年复合增长率为8.37%[87] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨，年复合增长率达13.53%，预计2025年达30.45万吨[88] - 发行人子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[88] 上市相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数6001.00万股，占发行后总股本比例15.00%，发行后总股本40001.00万股[55] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所[55] - 保荐人认为公司符合相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，同意推荐上市并承担保荐责任[129]