募集资金情况 - 2023年11月公司公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，募集资金总额59979.86万元，净额52699.43万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2035.48万元，利息收入55.62万元，剩余余额50719.57万元[2] - 2024年已使用募集资金22756.28万元，含置换先期投入8827.99万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金24791.76万元，剩余余额28632.09万元[4][5] 资金使用与管理 - 2023年12月公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8827.99万元及发行费用278.30万元，置换总金额9106.29万元[9] - 截至2024年12月31日，已从募集资金专项账户划转104.82万元用于“营销服务中心建设项目”人员费用[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年1月公司同意使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额为0[13] - 2025年1月公司同意使用不超35000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0[14] 超募资金情况 - 公司本次发行新股超募资金总额原为12699.43万元，调整后为15826.91万元[31] - 2023年和2024年公司两次审议通过使用3800万元超募资金永久补充流动资金，第一次已划转，第二次未划转[15][16] - 超募资金投向中补充流动资金为3800万元，占比100%，尚未指定用途金额为8899.43万元[30] 募投项目情况 - 思泰克科技园项目承诺投资13800.00万元，截至期末累计投入9524.45万元，投资进度69.02%[29] - 研发中心建设项目承诺投资10950.00万元，截至期末累计投入4235.93万元，投资进度38.68%[29] - 营销服务中心建设项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入104.82万元，投资进度2.10%[29] - 补充流动资金项目承诺投资10250.00万元，调整后投资总额7122.52万元，截至期末累计投入7126.56万元，投资进度100.06%[29] 项目调整与进展 - 2024年8月公司调减补充流动资金项目投资总额至7122.52万元[19] - 2024年10月公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由厦门市思明区变更至湖里区[19] - 2024年12月公司新增作为“营销服务中心建设项目”的实施主体并调整该项目投资构成明细[20] - 思泰克科技园项目预定可使用状态日期先延长至2024年12月31日，后建设期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日未产生效益[30] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，建成后将完善公司研发体系等[30] - 营销服务中心建设项目难以直接测算对具体收入项目的影响，有助于完善公司营销体系[30]

审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]361Z0236 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了思泰克公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思泰克公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 目 录 | 序 ...

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月14日 - 2025年4月17日[1] - 公司章程和治理制度完备合规，相关规则有效执行[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情况，关联交易和担保审议合规、价格公允[3] 资金使用 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 其他事项 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5] - 重大投资或合同、生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席股东大会、董事会次数各1次，监事会0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见11次，非同意意见所涉问题为0[4] - 向本所报告次数为0[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月3日[4] 公司动态 - 原国泰君安与原海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[9] - 2024年1月8日，证监会对国泰君安采取出具警示函措施[9] - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为容诚审字[2025]361Z0245号[1] - 审计报告签字注册会计师为林志忠、周奕青、邱伟杰[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为思泰克公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 思泰克公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张佳，毕业于上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历，注册 会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中准会计师事务所（特 殊普通合伙）上海分所负责人，兼任上海天筹投资管理有限公司董事及上海佳熠 榕管理咨询有限公司执行董事。2020 年 1 月至今，担任公 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 项，亦无反对、弃权意见的情形。 报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，并分别召开了董事会薪酬与考核委 员会会议 1 次、董事会提名委员会会议 1 次；召开股东大会 4 次。出席会议具体 情况如下： 一、独 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡励元作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蔡励元，毕业于厦门大学法学专业，大学本科学历，助理工程师，现任厦门 大学专职督导员。2020 年 1 月至今，担任公司独立董事、董事会提名委员会委 员（召集人）和董事会审计委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业技能，在从事的专业领域 具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-024 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定执行。 1 （四）变更性质 根据《 ...

公司信息 - 厦门思泰克智能科技股份有限公司编制非经营性资金占用及往来情况汇总表[2][3] - 公司法定代表人为陈志忠[4] - 主管会计和会计机构负责人为黄毓玲[4] 统计内容 - 统计非经营性资金占用和其他关联资金往来情况[4] - 统计项目有年初、年末余额等多项[4] 统计对象 - 非经营性资金占用统计含控股股东等[4] - 其他关联资金往来统计含子公司等[4]