会议情况 - 监事会会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决有效，3票同意，0票反对和弃权[3][5][6][7][9][12][14] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务与经营成果[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[8] - 《2025年第一季度报告》反映2025年一季度经营情况[14] 待审议事项 - 2025年度监事薪酬及津贴方案等多项议案待股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][14]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-014 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事林长山先生、张佳女士、蔡 励元先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》作出了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1 公司董事会听 ...

一、审议程序 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-018 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 57,445,556.56 | 70,215,712.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为77,235,744.60元，同比增长22.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,334,702.23元，同比增长25.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,684,886.92元，同比增长40.08%[5] - 基本每股收益为0.1776元/股，同比增长26.05%[5] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比上升0.38个百分点[5] - 营业总收入同比增长22.5%，从63,046,005.07元增至77,235,744.60元[24] - 净利润同比增长26.0%，从14,553,838.55元增至18,334,702.23元[25] - 基本每股收益同比增长26.0%，从0.1409元增至0.1776元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长20.1%，从50,426,657.49元增至60,542,133.15元[24] - 研发费用为7,335,912.10元，同比增长37.43%[11] - 研发费用同比增长37.4%，从5,338,032.04元增至7,335,912.10元[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2,738,577.33元，同比增长260.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.3%，从67,367,726.16元增至93,857,027.67元[27] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从上期的-1,701,044.51元转为本期的2,738,577.33元[27] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从上期的356,512.10元转为本期的-5,757,192.26元[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.9%，从768,324,414.30元降至554,098,225.56元[28] 资产和负债 - 总资产为1,145,646,488.90元，较上年度末增长1.56%[5] - 预付款项为7,460,445.72元，同比增长145.16%[11] - 固定资产为224,950,307.94元，同比增长115.45%[11] - 公司货币资金期末余额554,098,225.56元，期初余额557,997,751.26元[20] - 应收账款期末余额47,295,894.63元，期初余额51,981,979.49元[20] - 存货期末余额202,638,479.57元，期初余额179,415,458.12元[20] - 流动资产合计期末余额866,407,290.49元，期初余额845,585,757.44元[21] - 固定资产期末余额224,950,307.94元，期初余额104,408,069.45元[21] - 应付账款期末余额44,716,283.93元，期初余额36,915,431.45元[21] - 合同负债期末余额56,371,929.32元，期初余额44,536,160.83元[21] - 未分配利润期末余额355,618,235.32元，期初余额337,283,533.09元[22] 股东和股份回购 - 公司前十大股东持股情况：谭思萍持有707,200股，赵雷持有625,000股，曾建平持有596,750股，岳晓雄持有585,900股，陆晶持有415,000股[16] - 公司回购股份累计677,049股，占总股本0.66%，回购金额21,900,331.25元，最高成交价34.60元/股，最低成交价29.86元/股[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.49亿元人民币，同比下降5.21%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7731.21万元人民币，同比下降22.21%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3883.55万元人民币，同比下降54.76%[19] - 2024年基本每股收益为0.7487元/股，同比下降40.04%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为7.73%，同比下降13.43个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为6735.98万元人民币，同比下降28.68%[19] - 2024年营业利润为86,771,084.25元，同比下降23.94%[78] - 2024年营业收入为348,675,989.91元，同比下降5.21%[90] 成本和费用 - 研发费用同比增长39.09%至35,920,357.12元[102] - 财务费用同比下降107.07%，主要因利息收入增加[102] - 锡膏印刷检测设备直接材料成本占比95.63%，同比上升0.38%[97] - 公司2024年研发投入金额为35,920,357.12元，占营业收入比例10.30%，较2023年的7.02%增长3.28个百分点[105] 各条业务线表现 - 锡膏印刷检测设备收入占比69.49%，同比下降7.60%，毛利率51.40%[90][92] - 自动光学检测设备收入占比22.34%，同比增长0.55%，毛利率56.15%[90][92] - 境外收入同比增长266.45%，占比从0.69%提升至2.66%[90] - 3D机器视觉检测设备生产量同比增长51.76%，库存量增长84.50%[95] 各地区表现 - 公司在中国香港设立思泰克国际，在新加坡设立臻视科技，强化海外销售布局[73] - 公司在珠三角、长三角等地区设立分支机构，及时响应客户需求[73] - 公司积极响应国家"一带一路"政策，加大海外市场开拓力度[73] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划持续加强自主创新能力，重点研发光源系统、AI算法等关键技术[136] - 公司2025年战略目标为成为全球领先的机器视觉检测解决方案提供商[134] - 2025年公司将利用资本市场优势整合产业链资源，构建国内国际双循环发展格局[135] - 公司计划在2025年升级3D SPI和3D AOI设备，并开发多样化底层算法、应用层算法与AI模块以满足复杂应用场景需求[137] - 公司将加速推进AXI及半导体后道封装检测设备的研发，填补国产高端检测设备空白[137] - 2025年公司将重点拓展3D AOI市场，并与半导体、通信设备、MicroLED、MiniLED等行业客户建立战略合作[138] - 公司计划深化核心骨干和优秀员工的长效激励机制，包括股权绑定和职业发展规划[139] - 2025年公司将优化资本运作体系，加强投资者关系管理并探索战略并购机会[140] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.60元（含税）[4] - 公司总股本以扣除回购专户持有股份数为基数进行分红[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利5.60元（含税），总股本基数为102,581,351股，现金分红总额为57,445,556.56元[190][191] - 公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为9,905,504.92元，现金分红总额（含其他方式）为67,351,061.48元[190] - 公司可分配利润为337,283,533.09元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[191] 研发投入与技术创新 - 报告期内研发投入为3,592.04万元，同比增长39.09%[79] - 截至2024年底累计获得知识产权86项，其中发明专利9项[80] - 技术及研发人员总数达91名，占员工总数的29.45%[80] - 公司2024年研发人员数量增至91人，同比增长16.67%，其中本科及以上学历人员占比达62.64%[105] - 公司2024年研发支出资本化金额为0元，资本化率连续三年保持0%[105] - 公司自主研发的3D机器视觉检测设备在消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等电子信息制造业领域广泛应用[30] - 公司机器视觉检测设备的核心部件已实现全面自主研发与国产化，成功实现进口替代[40] - AI+人工智能深度学习技术显著提升机器视觉检测精度与效率，公司自2019年起启动相关研究[38] - 公司持续加大研发投入，重点研发在线X-Ray检测设备及半导体后道封装检测设备[57][58] 市场与行业趋势 - 智能检测装备市场需求持续增长，行业呈现快速发展态势[30] - 公司所属行业为"专用设备制造业"，具有技术密集型产业与战略性新兴产业的双重属性[28] - 2024年我国新能源汽车年产量已突破1,300万辆，为汽车电子行业带来增长机遇[42] - FPC方案已成为新能源汽车的主流选择，未来渗透率和市场空间将进一步扩大[43] - 我国已建成全球最大规模5G网络，基站总量及用户渗透率居世界前列[45] - 公司面临电子装配行业需求回暖缓慢的风险，下游客户资本支出意愿受抑制[142] - 机器视觉检测领域竞争加剧可能导致行业价格与利润率下降[143] - 技术创新存在高投入、长周期和高不确定性风险，可能影响产品竞争力[144] - 汇率波动可能对公司境外收入产生影响，公司将采取套期保值等措施应对[145] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规要求[153] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[154] - 公司修订了12项内控管理制度，新增制定了5项制度[157] - 公司具备独立的生产经营系统，拥有土地、设备及知识产权使用权[160] - 公司高级管理人员未在控股股东关联企业担任除董事、监事外的职务[161] - 公司设立独立财务部门，拥有独立银行账户和纳税资格[163] - 公司业务独立，与控股股东无同业竞争或不公平关联交易[165] - 公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[197] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[197] 股东与投资者关系 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.03%[166] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为52.59%[166] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.29%[166] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.33%[166] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股数为52,239,487股[169] - 董事长陈志忠期末持股数为15,721,475股[169] - 董事兼总经理姚征远期末持股数为15,237,263股[169] - 董事兼副总经理张健期末持股数为14,725,905股[169] - 公司通过多种渠道与投资者互动交流，保障股东权益[200] - 公司制定并实施合理可行的利润分配方案，保障股东合法权益[200] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为309人，其中销售人员占比最高达138人（44.66%），技术人员91人（29.45%），生产人员33人（10.68%）[185] - 公司员工教育程度中大专及以下学历占比最高达196人（63.43%），本科102人（33.01%），硕士10人（3.24%），博士1人（0.32%）[185] - 公司薪酬政策包含股权激励计划，旨在吸引和保留业务骨干人才[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为838.31万元[174] - 独立董事蔡励元因个人职务原因不在公司领取津贴[174] - 公司董事及高管税前报酬总额为838.31万元，其中林福凌最高为153.78万元，陈智斌、陈世伟、林长山、张佳最低为4.5万元[175] - 公司监事王伟锋、范琦、张望雄税前报酬分别为78.84万元、117.25万元、34.87万元[175] - 副总经理兼财务总监黄毓玲税前报酬为81.4万元[175]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

文章核心观点 公司披露回购股份进展情况，截至2025年3月31日已回购部分股份，且本次回购符合方案及法规要求 [1][2][3] 分组1：回购方案情况 - 2024年11月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购公司股份方案 [1] - 公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含），回购价格不超过50元/股（含），实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：回购进展情况 - 截至2025年3月31日，累计回购股份288,349股，占公司目前总股本（未扣除回购专用证券账户中的股份）的比例为0.28% [2] - 回购最高成交价为34.60元/股，最低成交价为34.09元/股，已支付资金总额为9,904,019.25元（不含交易费用） [2] 分组3：其他说明 - 公司回购股份的时间、数量、价格及委托时间段符合相关规定 [4] - 公司未在特定重大事项期间及规定的其他情形下回购股份 [5] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合委托价格、委托时间等要求 [6] - 公司后续将在回购期限内择机决策并实施回购，按规定及时履行信息披露义务 [7]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-011 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-010 厦门思泰克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰 克科技园六层会议室 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、出席会议的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回 购专用证券账户中的股份数量为 ...