北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点 并调整实施方式及投资构成明细的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目增加实 施地点并调整实施方式及投资构成明细的事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 调整后募 集资金投 | 截至 2024 年 月 6 30 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 入总额 | 日累计投 入金额 | | | 1 | 思泰克科技园项目 | 13,800.00 | 9,042.54 | 6 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-008 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构 成明细的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》， 同意公司根据实际经营需要及长远规划考虑，增加"营销服务中心建设项目"实 施地点并调整该项目的实施方式及投资构成明细。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 1、实施地点及实施方式调整情况 | 募投项目名称 | 调整项目 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | 营销服务中心建设 | 实施地点 | 深圳市宝安区 | 深圳市宝安区、上海市松江区 | | 项目 | 实施方式 | 场地租 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-009 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）15:00 网络投票 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年1月23日送达全体监事，2月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目议案 - 会议审议通过部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案[3] - 本次募投项目调整不涉及投资总规模变更，不影响项目实施[3] 表决结果 - 有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[4]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-006 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由 公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构 成明细的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

回购方案 - 2024年11月通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购288349股，占比0.28%[2] - 最高成交价34.60元/股，最低34.09元/股，已支付9904019.25元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定期间回购，交易方式合规[4] 未来计划 - 后续在回购期限内择机回购并披露信息[4]

会议信息 - 2024年12月31日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议[2] - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 已在厦门市市场监督管理局完成经营范围变更登记备案[2] - 根据核准经营范围调整《公司章程》并完成备案登记[4] 公司基本信息 - 注册资本为10325.84万元[2] - 成立时间为2010年11月15日[2] - 最终核准经营范围与拟变更表述有差异但实质内容不变[4]

上市与股本 - 公司于2023年11月28日在深交所创业板上市，首次发行2582万股[8] - 公司注册资本10325.84万元，股份总数10325.84万股[9][17] - 发起人包括陈志忠等，持股比例2.5096%-25.2059%[16] 股份交易与限制 - 发起人、董监高、5%以上股东等股份转让有时间和比例限制[24] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求执行[24][25] 股东大会 - 多项重大事项需股东大会审议，普通/特别决议通过条件不同[35][36][66] - 不同规模股东有提案、提名、征集投票权等权利[51][69][72] - 股东大会有投票、计票、监票等规定，会议记录保存10年以上[53][64][76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长，董事任期3年[81][91] - 多项交易、担保、资助等事项需董事会审议[95][97][98] - 董事会有会议召开、决策、成员履职等规定[100][102][85] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[124] - 监事会定期会议每6个月至少一次，决议需半数以上监事通过[126][129] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报，提取法定公积金[133] - 公司有现金分红比例规定，利润分配政策调整需特别决议[137][144] 其他 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次报告[146] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前30天通知[148][149] - 公司合并、分立等有通知债权人及公告要求[157][158]

证券代码:301568 证券简称:思泰克 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形; 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 公告编号: 2025-003 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一) 会议召开情况 现场会议时间:2025年1月15日(星期三)15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年1月15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00:通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月15日 9:15-15:00期间的任意 时间。 现场会议召开地点:福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号恩泰 克科技园六层会议室 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人:厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会 会议主持人:董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届 ...