独立董事提名 - 公司董事会提名冯海兰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年11月11日作出[13] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足特定职称、学位或工作经验要求[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 2025年11月11日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届选举议案[3] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 董事会换届选举需提交2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制[6] - 第四届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[6] 董事候选人 - 非独立董事候选人有李洪文等5人，独立董事候选人有贾国军等3人[4] - 独立董事候选人均已取得资格证书或培训证明，任职资格尚需深交所备案审核[5] 董事持股 - 李洪文间接持有公司股份2155.34万股，为实际控制人[10] - 李斌间接持有公司股份819.66万股，与李洪文为一致行动人[11] - 汪剑飞未直接持有公司股份[12] - Zhang Yu未持有公司股份[13] 现任董事情况 - 王雪松2021年5月至今任公司董事，未持有公司股份[15] - 贾国军2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[16] - 傅穹2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[16][17] - 冯海兰2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[17][18] - 王雪松、贾国军、傅穹、冯海兰与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[15][16][17][18] 董事履历 - 王雪松曾于2015年12月至2016年4月任百分点公司财务副总裁[15] - 王雪松曾于2016年6月至2018年2月任易客满集团CFO[15] - 贾国军1993年7月至今任河北大学教授[16] - 傅穹1995年至今历任吉林大学法学院教授等职[16] - 冯海兰1987年9月至2017年5月历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师等职[17]

独立董事提名 - 傅穹被提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 傅穹具备五年以上相关工作经验[18] - 傅穹及直系亲属等不在公司及相关股东任职[20][21][22] - 傅穹最近十二个月无禁止情形[27] - 傅穹近三十六个月未受交易所谴责批评[33] - 傅穹无重大失信等不良记录[34] - 傅穹担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 傅穹在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名傅穹为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年11月11日[13] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 贾国军被提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[19] 合规情况 - 近十二个月内无相关所列情形[27] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

董事会候选人提名 - 公司对第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行审查[2] - 同意提名李洪文等为非独立董事候选人[5] - 同意提名贾国军等为独立董事候选人[5] 任职资格与程序 - 提名程序符合《公司法》《公司章程》规定[2] - 董事候选人具备任职资格和履职能力[3] - 独立董事候选人取得深交所认可证书或证明[5] 后续安排 - 独立董事任职资格和独立性需深交所备案审核后提交股东会审议[5] - 同意将相关议案提交公司董事会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月5日[7]

会议时间 - 2025年11月27日14:30召开现场会议[1] - 2025年11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行网络投票[1][23] 股权登记 - 2025年11月20日为股权登记日[4] 审议议案 - 审议第四届董事会非独立董事候选人议案，应选5人[6][27] - 审议第四届董事会独立董事候选人议案，应选3人[7][27] 登记信息 - 2025年11月21日9:00 - 17:00登记，地点在河北秦皇岛[12] 投票信息 - 网络投票代码351580，简称爱迪投票[18] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[25] 其他 - 授权委托有效期至股东会结束[28] - 参会股东登记表2025年11月21日17:00前送达[29]

会议信息 - 爱迪特第三届董事会第二十四次会议于2025年11月11日召开[2] - 拟定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东会[12][13] 董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][7] - 提名李洪文等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5][6][7] - 提名贾国军等3人为第四届董事会独立董事候选人[7][9][10][11] 股份持有 - 李洪文间接持有公司股份2155.34万股，为实际控制人[19] - 李斌间接持有公司股份819.66万股[20] - 李洪文与李斌互为一致行动人[19][20] 人员任职 - 汪剑飞等多人在公司任职董事或独立董事[22][23][25][26][27] - 上述人员无不得提名为董事等不良情形[22][23][25][26][27][29]

公司业务与子公司 - 公司控股子公司为韩国沃兰公司WARANTEC Co , Ltd [1] - 韩国沃兰公司主要从事种植体等医疗器械的制造和销售 [1] 公司未来计划 - 公司表示如后续有收购计划将严格按照相关规定进行披露 [1]

公司业务布局 - 公司通过控股子公司WARANTEC Co, Ltd（韩国沃兰公司）已从事种植体等医疗器械的制造和销售业务 [2] - 对于未来收购计划，公司表示将严格按照相关规定进行披露 [2] 投资者关注点 - 投资者关注公司未来是否会进入或通过收购增强种植体业务 [2]