股东信息披露 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况发生时应通知公司并配合信息披露[5] - 相关股东持有、控制的公司5%以上股份被质押、冻结等情况需通知公司并配合披露[5] - 公司股东和实际控制人应按规定履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[4] 股东行为规范 - 控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[7] - 对公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应用股权及其他资产赔偿中小投资者[7] - 控股股东、实际控制人转让股份导致控制权变动时应保证交易公允、公平、合理[8] - 控股股东、实际控制人转让股份前存在违规占用资金等情形应解决[8] - 控股股东、实际控制人作出的承诺应具体、明确、可操作并有效施行[8] - 控股股东单位高级管理人员兼任公司董事应保证有足够时间和精力承担公司工作[9] - 控股股东、实际控制人减持股份因涉嫌违法犯罪等情形有不同时长限制[13] - 控股股东、实际控制人计划减持股份，应提前报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[14][15] - 减持计划内容应含拟减持股份数量、来源等信息，完成或时间区间届满后报告并披露完成公告[15] - 控股股东、实际控制人转让公司控制权应协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[14] - 控股股东、实际控制人质押股份应考虑对公司控制权和经营稳定性的影响，出现债务逾期等情况应及时披露[15] 股东增持规则 - 拥有公司已发行股份30%及以上的股东及其一致行动人，一年后每十二个月内增持不超2%[21,23,25,27] - 拥有公司已发行股份50%及以上的股东及其一致行动人继续增持不影响公司上市地位[21,27] - 股东及其一致行动人每累计增持股份比例达1%，应通知公司披露增持进展公告[22] - 增持进展公告需包含已持股数量、比例等多项内容[22] - 拥有公司已发行股份30%及以上的股东及其一致行动人增持不超2%，在特定情况需披露增持结果公告和律师核查意见[23] - 持股50%以上的股东及其一致行动人每累计增持2%，发布进展公告当日前不得再增持[23] - 增持结果公告需包含增持主体、增持情况等多项内容[24] - 拥有公司已发行股份30%及以上的股东及其一致行动人增持不超2%，股份锁定期为增持完成之日起六个月；其他情况增持完成后十二个月内不得转让[25] - 拥有公司已发行股份30%及以上的股东及其一致行动人拟增持超2%，按规定以要约收购或申请豁免要约收购义务后增持[27] - 拥有公司已发行股份50%及以上的股东及其一致行动人继续增持，可直接申请办理股份转让和过户登记手续[27] 承诺事项管理 - 承诺人应及时将承诺事项告知公司并报送深交所备案及披露[29] - 控股股东、实际控制人丧失控制权时，未履行完的承诺义务应履行或由收购人承接并披露[29] - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况，年度报告中披露业绩承诺差异等并要求相关机构出具专项审核意见[32][33][34] - 承诺人作出追加承诺后通知公司董事会并公告，公司在定期报告中披露履行情况[34][39] - 追加股份限售承诺涉及延长减持期限应明确起始时间、减持方式，涉及减持数量应明确数量及占比[34] - 追加股份限售承诺后，已解除限售股份重新申请限售，未解除限售股份累计期限到期后申请解除[35] - 承诺人追加承诺履行完毕可委托公司董事会办理解除限售手续[36] - 股份非交易过户时，受让方应遵守原股东相关承诺[36] - 公司董事会应关注承诺履行情况，督促承诺人担责并披露相关情况[36] 规范生效与解释 - 本规范自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责修改和解释[39][40]

累积投票制定义 - 股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] 董事候选人提出 - 公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可书面提出董事候选人[4] 投票规则 - 股东会对董事候选人表决时，股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数乘积[8] - 股东投票所选候选人数不能超过应选人数，表决权总数多于拥有的全部表决权时投票无效，少于则投票有效，差额视为放弃[8] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，选举独立董事时投票权等于持股数乘以待选出独立董事人数乘积，只能投独立董事候选人；选举非独立董事同理[8] 当选规则 - 董事候选人得票总数由高往低排列，位次在应选董事人数之前（含本数）且得票总数超过出席股东会股东所持表决权股份总数（以未累积股份数为准）二分之一的当选[11] - 若两名以上董事候选人得票数相同且可能造成当选董事人数超过拟选聘人数，可当选董事候选人得票数均相同则重新选举；排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相同，排名在前的候选董事当选，相同的再重新选举[11] - 当选董事人数不足应选人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选，剩余候选人重新选举[12] 实施说明 - 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中特别说明，选举前向股东发放或公布实施细则[14] - 股东会会议召集人制备适合累积投票的选票，标明相关信息，不设“反对”和“弃权”项，并作明确说明[16]

董事离职生效规则 - 董事辞任公司收到书面报告日生效，两个交易日内披露[4] - 任期届满未获连任自换届股东会决议通过日离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] 离职后要求 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签确认书[7] - 忠实义务任期结束后3个月内仍有效[10] - 离职后半年内不得转让股份[10] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，修订需批准[16][17] - 适用于全体董事及高管离职情形[2]

投资审议 - 资产总额超10%或营收超10%且超1000万提交董事会审议[5] - 资产总额超50%或营收超50%且超5000万提交股东会审议[6] 投资管理 - 战略委员会为预审机构，总经理负责可行性研究等[8] - 实行项目负责制，成立项目小组实施[10] 投资流程 - 编制建议书，进行可行性研究和独立评估[9] - 总经理提交报告并组织实施[10] - 制定实施方案，方案及变更需审查批准[12] 投资监督 - 职能部门跟踪管理，掌握财务和经营情况[12] - 收回、转让与核销需经决策[14] - 建立内部监督检查制度[20]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，建议由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 每年按需召开，提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 表决方式为举手表决等[11] 战略委员会相关职责 - 工作小组负责决策前期准备并提供资料[9] - 对董事会负责，提案提交审议[7] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[15]

上市与股份 - 公司于2024年6月26日在深交所上市，首次发行19,029,382股[4] - 公司注册资本为10,656.4537万元，已发行股份10,656.4537万股[5][15] - 天津源一、文迪、戒盈及Q&M AIDITE分别持股27.43%、18.92%、5.40%、48.25%[15] 股份交易与限制 - 公开发行前股份上市一年内不得转让，董事高管任职等有股份转让限制[24][25] - 公司不接受本公司股份作质权标的，禁止代持股票[24][26] 财务资助与收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，决议需2/3以上董事通过[16] - 收购股份后按不同情形有注销或转让时间及比例限制[21] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[33] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求相关诉讼[36][38] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] 独立董事相关 - 独立董事有任职资格限制，行使部分职权需过半数同意[123][126] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 现金分红比例一般不小于当年可供分配利润的10%[157] 公司运营与变更 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[152] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[182][184][185]

资金占用防范 - 防止控股股东等直接或间接占用资金和资源[5] - 关联交易按决策程序进行[6] - 定期检查非经营性资金往来情况[7] 责任与组织 - 董事长是防资金占用第一责任人[9] - 设立防范占用资金行为领导小组，董事长任组长[9] 子公司管理 - 子公司开展经营性关联交易须签有真实背景合同[10] - 财务部门定期检查子公司并上报审查情况[10] 处理措施 - 发生占用资金董事会立即追回[11] - 董事协助、纵容侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[13]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独董担任的主任委员，选举后报董事会批准[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年至少四次，可开临时会议[13] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[13] 审计委员会职责 - 公司聘换外部审计机构需其审议提建议[7] - 审核财务信息等，部分事项同意后提交董事会[11] 实施细则 - 自董事会决议通过实施，解释权归董事会[17]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[13] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[14] - 公司为关联人提供担保不论数额大小需及时披露[13] 重大事项报告 - 公司发生重大事项需及时报告，如经营方针、控股股东持股等变化[19] - 环境信息事项如法规影响、环保违规等需关注[20] 信息报告流程 - 各部门及子公司应在重大事件最先触及特定时点后预报重大信息[23] - 各部门及子公司应按规定报告重大信息进展情况[24] - 报告义务人应及时报告重大信息并保证资料真实准确完整[25] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，按规定披露[26] 人员责任与管理 - 各部门及子公司负责人为报告义务第一责任人[29] - 董事会秘书应定期或不定期对报告人员进行沟通和培训[29] 信息保密与责任追究 - 接触应报告信息的工作人员在信息未公开披露前负有保密义务[31] - 董事等人员应将未公开披露信息的知情者控制在最小范围并严格保密[31] - 未经通知董事会秘书并履行法定程序，公司部门等不得对外披露重大信息[31] - 瞒报、漏报、误报重大信息导致未及时上报或上报失实将追究相关人员责任[31] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订、解释[36] - 制度自董事会审议通过之日起生效[37] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未尽事宜依照国家法律等规定执行[34] - 制度发布公司为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司，时间为二零二五年七月[38]

适用对象 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员，含五类人员[2] 薪酬管理 - 遵循公平等原则[4] - 调整依据有同行业等五项[4][5] 薪酬确定与发放 - 董事、高管领年薪，所得税公司代缴[5] - 高管与职工代表董事薪酬按岗位定，按月发[6] 薪酬决策与报销 - 股东会定董事薪酬，董事会定高管薪酬[5] - 董事差旅费等合理费用公司据实报销[6] 其他规定 - 制度薪酬不含股权激励等奖金[9] - 违规可处罚，董事处罚报股东会批准[6] - 制度经股东会审议通过生效及修改[9]